SEC Menuduh Binance Mengirimkan Dana Gabungan Senilai $20 Miliar ke Afiliasi Asing Paxos

Sumber Artikel

Binance Dikecam

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah membuat tuduhan yang mengejutkan terhadap pertukaran mata uang kriptoBinance mengklaim bahwa mereka mengirim sekitar $ 20 miliar dalam bentuk dana gabungan ke afiliasi asing penerbit stablecoin Paxos pada tahun 2021 melalui firma perdagangan Merit Peak. Thedeklarasi dibuat oleh Sachin Verma, seorang Asisten Kepala Akuntan SEC, dalam sebuah pengajuan pengadilan pada tanggal 7 Juni.

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa Binance, bersama dengan CEO-nya Changpeng Zhao, memiliki beberapa akun di Silvergate Bank dan Signature Bank yang sekarang sudah bangkrut, yang digunakan untuk transaksi yang melibatkan perusahaan-perusahaan milik Zhao.

Lebih lanjut, menurut pengajuan pengadilan, Binance.US, yang beroperasi di bawah nama BAM Trading, dan akun terkait Binance lainnya, mentransfer jutaan dolar ke Merit Peak Ltd. dari Silvergate Bank.

Pengajuan tersebut menunjukkan bahwa Merit Peak menerima $ 22 miliar dari berbagai akun terkait Binance antara 2019 dan 2021, termasuk $ 1,2 miliar dari Binance US. Sesuai dengan tuduhan, selama periode ini, Merit Peak mentransfer $ 21.6 miliar ke afiliasi asing Paxos.

Ini bukan pertama kalinya Binance dituduh mencampurkan dana pengguna dengan rekening bank yang disimpan di Silvergate Bank. Namun, bursa ini secara konsisten menyangkal laporan ini tetapi belum menanggapi klaim terbaru yang dibuat oleh SEC.

Perlu dicatat bahwa SEC baru-baru ini menggugat dua bursa terkemuka, Coinbase dan Binance. Pengawas keuangan ASmenuduh Binance dan pendirinya Changpeng Zhao menjalankan "jaringan penipuan", dan mendakwa mereka dengan 13 pelanggaran. Selain itu, pihakSEC menuduh Coinbase beroperasi sebagai "pialang, bursa, dan lembaga kliring yang tidak terdaftar" pada hari Selasa.

Sebagai hasil dari perkembangan terakhir, $BNB telah turun 7,5% dalam beberapa jam terakhir. Mata uang kripto ini telah turun lebih dari 15% dalam dua hari terakhir dan saat ini diperdagangkan pada $257,65, menurutCoinMarketCap .