Proyek yang Terlibat dalam Insiden FTX

https://research.huobi.com/#/ArticleDetails?id=348

Abstrak

Minggu ini, kami fokus pada peristiwa-peristiwa berikut: 1) Bitcoin Menempel ke $16K Menjelang Risalah Fed; 2) Binance Mengalokasikan $1 Miliar Lagi untuk Dana Pemulihan Kriptonya; 3) Regulator Negara Bagian AS Menyelidiki Perusahaan Perdagangan Crypto Genesis Global Capital: Barron's.

Analisis Proyek: Hanya butuh 3 tahun bagi FTX untuk berkembang menjadi unicorn global dengan penilaian 32 miliar dolar AS — total pembiayaan lebih dari 2 miliar dolar AS, jajaran lembaga investasi mewah, lebih dari 70, termasuk Sequoia Capital , Paradigma, dana kekayaan negara Singapura Temasek, Dewan Rencana Pensiun Guru Ontario (Kanada), Softbank, Tiger Global, dan institusi bintang lainnya.

1. Tinjauan industri

I. Tren pasar secara keseluruhan

Kapitalisasi pasar cryptocurrency global minggu ini sedikit berubah, saat ini dengan kapitalisasi pasar $840.022.884.963, sedikit lebih tinggi dari titik terendah beberapa minggu lalu. Bitcoin saat ini diperdagangkan pada US$16.493, terus berminggu-minggu lebih rendah dari $20.000. Sementara itu, Ethereum, cryptocurrency terbesar kedua, saat ini diperdagangkan pada US$1.207, perlahan meningkat. Sebagian besar dari 10 token teratas lainnya, adalah token yang memiliki berita besar yang terjadi minggu ini, seperti fluktuasi FTT dan Piala Dunia. Diantaranya, sebagian besar meningkat, dengan CRV naik 35,06%. SONM, yang merupakan token dengan kenaikan terbesar minggu lalu, turun 59,96% minggu ini.

II.NFT

Pasar NFT minggu lalu mengalami penurunan sebesar 16,89%, dengan kapitalisasi pasar US $2.364.964.109,70 minggu ini. Volume penjualan 7 hari berubah sebesar 0,64% menjadi $26.427.933,03 dan total penjualan berubah sebesar 0,77%, menjadi 32.686. Minggu ini, pasar menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lambat dari kerusakan terkait FTX. Minggu ini 10 merek NFT teratas di Coinmarketcap adalah semua merek terkenal yang telah masuk ke daftar ini sebelumnya. Doodles dan Bored Ape Kennel Club mengalami perubahan terbesar, masing-masing sebesar 0,11% dan 0,21%, sedangkan 10 merek teratas lainnya mengalami perubahan kurang dari 0,1%.

3.DeFi

IV.Lapisan 2

2. Berita pasar (Sumber: Coindesk)

I. Berita industri

Bitcoin Menempel ke $16K Menjelang Risalah Fed

Bitcoin bertahan di $16.000 karena para pedagang mengantisipasi rilis yang diharapkan pada pukul 2 siang. ET (19:00 UTC) menit dari pertemuan kebijakan moneter terakhir Federal Reserve.

Risalah mungkin menyimpan petunjuk tentang laju suku bunga di masa depan, faktor kunci dalam harga aset berisiko dari saham hingga mata uang kripto.

Bitcoin (BTC) diperdagangkan setinggi $16.634 pada Rabu pagi tetapi telah kembali ke $16.300 pada waktu berita ini dimuat, naik 1,3% dalam 24 jam terakhir.

Cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar telah pulih sejak mencapai level terendah dua tahun $15.480 pada hari Senin di tengah kegelisahan atas masa depan perusahaan keuangan crypto Genesis.

Crypto Exchange Binance Delist Pasangan Perdagangan Serum Di Tengah Koneksi FTX

Pertukaran Cryptocurrency Binance akan menghapus tiga pasangan perdagangan Serum (SRM) karena dampak dari keruntuhan FTX berlanjut, menurut pengumuman pada hari Jumat.

Pertukaran akan menghentikan perdagangan pasangan perdagangan SRM/BNB, SRM/BTC dan SRM/USDT pada 28 November.

Serum adalah protokol pertukaran terdesentralisasi berbasis Solana yang diperjuangkan oleh FTX sejak awal, dengan pertukaran yang tidak berfungsi memberikan token SRM kepada pedagang dalam bentuk airdrop mingguan.

Pada 14 November, Solana Foundation mengatakan bahwa mereka memiliki 134,54 juta SRM di FTX, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan proyek tersebut.

Komunitas membagi proyek keesokan harinya untuk melindungi diri dari peretasan yang terjadi di FTX, token tersebut kemudian mengumpulkan lebih dari 250%.

FTX Exploiter Mentransfer $200M dalam bentuk Ether ke 12 Dompet Kripto

Data Blockchain dari Etherscan menunjukkan bahwa akun kripto yang terkait dengan pengeksploitasi FTX memindahkan total 180.000 eter (ETH) — bernilai sekitar $200 juta dengan harga saat ini — ke 12 dompet kripto pada hari Senin, dengan setiap dompet menerima 15.000 ETH selama beberapa menit.

Pertukaran crypto yang gagal FTX mengalami eksploitasi pada 11 November — pada hari yang sama ia mengajukan perlindungan kebangkrutan di AS — menanggung sekitar $600 juta penarikan tanpa izin.

Pakar Blockchain berpendapat bahwa penjarah itu kemungkinan adalah orang dalam yang memiliki akses ke cold wallet bursa. Tim keamanan pertukaran crypto Kraken mengatakan bahwa mereka mengetahui identitas pengeksploitasi, karena mereka menggunakan akun terverifikasi pribadi mereka untuk membayar biaya transaksi.

Perusahaan intelijen Blockchain Arkham Intelligence mengatakan pengeksploitasi FTX sedang panik, dan telah kehilangan sejumlah besar uang dalam slippage dan biaya konversi yang mencoba untuk diuangkan.

II. Investasi dan Pembiayaan

Binance Mengalokasikan $1 Miliar Lagi untuk Dana Pemulihan Crypto-nya

Pertukaran Crypto Binance telah mengalokasikan $1 miliar lagi untuk dana pemulihan industrinya, secara efektif meningkatkan ukuran dana menjadi lebih dari $2 miliar.

Alokasi tambahan diumumkan oleh CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao pada hari Jumat.

Peningkatan ukuran terjadi sehari setelah CZ mengatakan bahwa Binance menargetkan $1 miliar untuk dana pemulihan kriptonya. Aptos Labs dan Jump Crypto, bersama dengan perusahaan crypto terkemuka lainnya bergabung dengan inisiatif Binance dan akan menyumbangkan $50 juta untuk dana tersebut.

Dana pemulihan akan digunakan untuk membeli aset crypto yang tertekan dan mendukung industri. Pasar crypto telah mengalami penurunan besar-besaran sejak awal tahun, yang menyebabkan beberapa perusahaan crypto gulung tikar.

Pasar crypto terus berada di bawah tekanan, dengan bitcoin (BTC) diperdagangkan 1,6% lebih rendah pada siang hari, melayang di sekitar $16.400 pada saat penulisan.

Matrixport Pemberi Pinjaman Kripto Jihan Wu Ingin Menaikkan $100 Juta dengan Valuasi $1,5 Miliar

Perusahaan pemberi pinjaman Crypto, Matrixport, dipimpin oleh Jihan Wu, ingin mengumpulkan $100 juta dengan penilaian $1,5 miliar.

Perusahaan yang berbasis di Singapura ini telah memiliki komitmen untuk $50 juta dari investor utama pada penilaian setinggi langit, tetapi masih mencari investor untuk setengah putaran lainnya, Bloomberg melaporkan pada hari Jumat mengutip sumber anonim. Perusahaan pemberi pinjaman tampaknya mengkonfirmasi berita tersebut dengan men-tweet artikel tersebut.

Industri crypto telah mengalami kekacauan besar dalam beberapa bulan terakhir karena berbagai crypto telah mengalami penurunan tajam dibandingkan dengan tertinggi tahun lalu. Pesaing Matrixport di Asia Babel Finance telah melakukan restrukturisasi untuk menghadapi krisis likuiditas.

Masalahnya hanya diintensifkan dengan kebangkrutan crypto exchange FTX. Penawaran pendapatan tetap Matrixport dipengaruhi oleh keruntuhan FTX.

Matrixport menutup putaran Seri C senilai $100 juta pada Agustus 2021 yang bernilai $1 miliar, dipimpin oleh DST Global, C Ventures, dan K3 Ventures.

Pertukaran Crypto Huobi Menyangkal Rumor Itu Akan Bergabung Dengan Poloniex

Pertukaran Cryptocurrency Huobi mengatakan rumor bahwa itu akan bergabung dengan Poloniex "sama sekali tidak benar."

Dilaporkan hari ini oleh Colin Wu bahwa dua pertukaran akan bergabung, sebuah rumor yang kemudian ditambahkan Justin Sun bahan bakar.

Justin Sun, pendiri jaringan Tron, terlibat dalam kedua pertukaran tersebut. Dia adalah bagian dari grup investor yang mengakuisisi Poloniex pada 2019 dan sekarang menjadi penasihat Huobi.

"Kami ingin menyatakan sebagai catatan bahwa rumor yang menyatakan Huobi akan segera bergabung dengan Poloniex sama sekali tidak benar," kata Huobi dalam pernyataan email.

“Huobi dan Poloniex beroperasi secara independen sekarang.”

Huobi Global, yang didirikan di Cina pada tahun 2013 dan merupakan salah satu platform crypto terbesar di Asia, saat ini berencana untuk pindah ke Karibia, dengan Dominika, Panama, dan Bahama sebagai pelopor, menurut Sun.

AKU AKU AKU. Pengawasan

Regulator Negara Bagian AS Menyelidiki Perusahaan Perdagangan Crypto Genesis Global Capital: Barron's

Beberapa regulator negara bagian AS sedang menyelidiki apakah perusahaan perdagangan crypto Genesis Global Capital mungkin telah melanggar undang-undang sekuritas, menurut laporan dari Barron's.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Direktur Komisi Sekuritas Alabama Joseph Borg mengindikasikan bahwa agensinya dan beberapa negara bagian lain terlibat dalam penyelidikan, yang berfokus pada apakah Genesis dan perusahaan lain membujuk penduduk negara bagian mereka untuk berinvestasi dalam sekuritas crypto tanpa memiliki pendaftaran yang sesuai. Borg tidak menyebutkan nama perusahaan lain yang sedang diselidiki.

Baik Genesis maupun Komisi Sekuritas Alabama tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Awal pekan ini, Genesis mengonfirmasi telah menyewa bank investasi untuk mengeksplorasi pilihannya, termasuk kebangkrutan, karena telah berjuang untuk pulih dari keterpaparannya terhadap pertukaran crypto FTX yang runtuh dan sebelum itu dari dana lindung nilai crypto yang gagal, Three Arrows Capital.

Otoritas Turki Memerintahkan Penyitaan Aset FTX 'Mencurigakan'

Pihak berwenang di Turki sedang mencari untuk menyita "aset mencurigakan" yang terkait dengan bursa crypto FTX yang runtuh, dan sedang menyelidiki pendiri platform Sam Bankman-Fried.

Pemberitahuan hari Rabu dari Dewan Investigasi Kejahatan Keuangan negara itu, yang dikenal sebagai MASAK, mengatakan badan tersebut telah meminta persetujuan dari Kantor Kejaksaan Agung Istanbul untuk memulai "penyelidikan atas berbagai kejahatan sebelumnya dan pencucian nilai properti yang timbul dari kejahatan tersebut" dan untuk “menyita aset yang mencurigakan” sesuai dengan hukum setempat.

Setelah artikel CoinDesk meneliti stabilitas keuangan kerajaan crypto Sam Bankman-Fried memicu serangkaian peristiwa yang memuncak dalam pengajuan kebangkrutan di AS, regulator di berbagai yurisdiksi di mana platform tersebut memiliki kehadiran lokal mulai bertindak, terutama di The Bahamas, tempat FTX berkantor pusat.

Sejak 14 November, MASAK juga telah menyelidiki unit lokal bursa tersebut, FTX Turki. Investigasi yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa kepercayaan pelanggan "tidak sepatutnya dipertahankan" oleh perusahaan yang tumbang, dan bahwa pihak berwenang memiliki "kecurigaan kuat akan kejahatan" yang dilakukan, terutama oleh Bankman-Fried yang "secara langsung atau tidak langsung" mengendalikan entitas dan orang. melalui mana FTX beroperasi di Turki, kata pemberitahuan itu.

Anggota parlemen Inggris Mendukung Perampasan Crypto yang Mudah Terkait dengan Aktivitas Teroris

Anggota parlemen di Inggris memberikan suara mendukung aturan baru yang dapat mempermudah lembaga penegak hukum untuk menyita crypto yang terkait dengan aktivitas teroris.

Aturan tersebut diusulkan sebagai amandemen RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan, yang mencakup reformasi yang dapat membantu pihak berwenang memerangi kejahatan lokal.

Anggota parlemen yang sama di House of Commons, majelis rendah parlemen, telah memilih untuk mendukung amandemen yang akan memberikan kekuatan kepada penegak lokal untuk menyita, membekukan, dan memulihkan crypto yang terkait dengan kejahatan. Pada pembacaan kedua RUU pada 13 Oktober, mereka menyerukan untuk mencerminkan langkah-langkah ini dalam undang-undang kontra-terorisme yang ada di negara itu.

“Ini mengatasi kesenjangan dalam undang-undang kontraterorisme saat ini,” kata Tom Tugendhat, menteri negara yang bertanggung jawab atas regulasi kejahatan dan terorisme, saat membacakan undang-undang tersebut baris demi baris pada hari Selasa. Undang-undang kontra-terorisme yang ada hanya mencakup penyitaan uang tunai, aset, dan uang di rekening bank, kata lembar fakta pemerintah.

3.Proyek yang terlibat dalam insiden FTX

Hanya butuh 3 tahun bagi FTX untuk berkembang menjadi unicorn global dengan penilaian 32 miliar dolar AS — total pembiayaan lebih dari 2 miliar dolar AS, jajaran lembaga investasi mewah, lebih dari 70, termasuk Sequoia Capital, Paradigm, Dana kekayaan negara Singapura, Temasek, (Kanada) Dewan Rencana Pensiun Guru Ontario, Softbank, Tiger Global, dan institusi bintang lainnya.

Namun, dengan bangkrutnya FTX dan alameda, semua investasi langsung kembali ke nol. Sejumlah besar proyek juga terlibat.

Berikut beberapa lembaga investasi dan pihak proyek yang mengungkapkan kerugian.

1. Perusahaan modal ventura Sequoia Capital mengatakan akan menurunkan investasinya lebih dari $210 juta dalam pertukaran cryptocurrency FTX, karena kebangkrutan akan terjadi.

2. Paradigma telah memberi tahu mitra terbatasnya bahwa investasinya di FTX telah diturunkan menjadi nol setelah keruntuhan likuiditas. Paradigma mengatakan telah menginvestasikan $290 juta di afiliasi FTX.

3. Rencana Pensiun Guru Ontario mengatakan sedang mencatat investasi US$95 juta di FTX, pertukaran mata uang kripto yang runtuh bulan ini, menjadi nol.

4. SoftBank akan menurunkan investasinya di crypto exchange FTX yang bermasalah menjadi 0. Dalam pengumuman pendapatannya minggu lalu, raksasa investasi Jepang tersebut mengatakan telah menginvestasikan US$100 juta di FTX. Ini mewakili kira-kira 0,4% dari cryptocurrency untuk ditukar.

5. Temasek, perusahaan investasi yang dimiliki oleh pemerintah Singapura, mengatakan telah menuliskan investasi penuhnya di FTX, terlepas dari hasil pengajuan perlindungan kebangkrutan FTX. Temasek menginvestasikan $275 juta USD di FTX internasional, memberinya saham minoritas sekitar 2,5%.

6. Multicoin yang selama ini erat kaitannya dengan FTX juga sulit untuk dilepaskan. Selain kerugian besar sebesar $25 juta dana investasi di FTX.US, 10% aset terdampar di FTX. Saat ini, raksasa usaha crypto tidak menyatakan jumlah yang dihapuskan terkait krisis FTX. Tetapi beberapa pakar pasar crypto berpikir nilainya akan lebih dari $850 juta. Saat ini, raksasa usaha crypto tidak menyatakan jumlah yang dihapuskan terkait krisis FTX. Tetapi beberapa pakar pasar crypto berpikir nilainya akan lebih dari $850 juta.

7. Proyek GameFi yang dibangun di atas blockchain Solana telah mendapat pukulan besar setelah jatuhnya FTX, dengan nilai banyak token yang terikat game menurun. Dari judul-judul yang terpengaruh, Aurory, TapFantasy, Star Atlas, dan Mini Royale Nations adalah beberapa yang paling sukses.

8. Solana Foundation secara resmi mengungkapkan informasi terkait FTX, menyatakan bahwa per 14 November 2022, asetnya di akun FTX.com mencakup sekitar 3,24 juta saham biasa FTX Trading LTD, sekitar 3,43 juta Token FTT, Sekitar 134,54 juta SRM Token.

9. Kevin Zhou, pendiri dana lindung nilai kuantitatif Galois Capital, memberi tahu investornya bahwa hampir setengah dari aset Galois Capital, lebih dari $100 juta, terdampar di FTX dan tidak dapat ditarik.

10. Mitra Galaxy Digital memiliki sekitar $77 juta uang tunai dan aset digital dengan FTX, kata eksekutif selama panggilan pendapatan perusahaan Rabu lalu. Mereka menambahkan bahwa perusahaan tidak memiliki eksposur ke FTX, atau ke Alameda Research.

11. Pengelola aset kripto CoinShares memiliki paparan senilai $30,3 juta untuk pertukaran kripto FTX, CoinShares mengatakan paparannya terhadap FTX mencakup bitcoin senilai $3,1 juta dan eter senilai $1,2 juta dalam permintaan penarikan tertunda yang dikirim ke TX sebelum Fcus. 8. Eksposurnya juga mencakup dolar senilai $25,9 juta dan stablecoin USDC, dan $110.000 “aset lain” yang tidak ditentukan.

12. Unit peminjaman dari bank investasi cryptocurrency Genesis Global Trading menangguhkan penebusan dan pinjaman baru karena runtuhnya FTX karena $175 juta terkunci di akun perdagangan FTX. Setelah itu, ia mencari bantuan dari Binance dan Apollo untuk mengumpulkan setidaknya $1 miliar modal baru.

Tentang Institut Penelitian Huobi

Huobi Blockchain Application Research Institute (disebut sebagai “Huobi Research Institute”) didirikan pada April 2016. Sejak Maret 2018, telah berkomitmen untuk memperluas penelitian dan eksplorasi berbagai bidang blockchain secara komprehensif. Sebagai objek penelitian, tujuan penelitiannya adalah untuk mempercepat penelitian dan pengembangan teknologi blockchain, mempromosikan penerapan industri blockchain, dan mempromosikan optimalisasi ekologi industri blockchain. Konten penelitian utama mencakup tren industri, jalur teknologi, inovasi aplikasi di bidang blockchain, eksplorasi Model, dll. Berdasarkan prinsip kesejahteraan publik, ketelitian dan inovasi, Huobi Research Institute akan melakukan kerja sama yang luas dan mendalam dengan pemerintah, perusahaan, universitas, dan institusi lain melalui berbagai bentuk untuk membangun platform penelitian yang mencakup rantai industri lengkap dari blockchain. Profesional industri memberikan dasar teoretis yang kuat dan penilaian tren untuk mempromosikan pengembangan yang sehat dan berkelanjutan dari seluruh industri blockchain.

Penafian

1. Penulis laporan ini dan organisasinya tidak memiliki hubungan apapun yang mempengaruhi objektivitas, independensi, dan kewajaran laporan dengan pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam laporan ini.

2. Informasi dan data yang dikutip dalam laporan ini berasal dari jalur kepatuhan. Sumber informasi dan data dianggap dapat diandalkan oleh penulis, dan verifikasi yang diperlukan telah dilakukan untuk keaslian, keakuratan dan kelengkapannya, tetapi penulis tidak menjamin keaslian, keakuratan atau kelengkapannya.

3. Isi laporan hanya untuk referensi, dan fakta serta opini dalam laporan bukan merupakan rekomendasi bisnis, investasi, dan lainnya yang terkait. Penulis tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan isi laporan ini, kecuali ditentukan dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan. Pembaca seharusnya tidak hanya membuat keputusan bisnis dan investasi berdasarkan laporan ini, juga tidak boleh kehilangan kemampuan untuk membuat penilaian independen berdasarkan laporan ini.

4. Informasi, pendapat dan kesimpulan yang dimuat dalam laporan ini hanya mencerminkan penilaian para peneliti pada tanggal penyelesaian laporan ini. Di masa mendatang, berdasarkan perubahan industri dan pembaruan data dan informasi, ada kemungkinan pembaruan opini dan penilaian.

5. Hak cipta laporan ini hanya dimiliki oleh Huobi Blockchain Research Institute. Jika Anda perlu mengutip isi laporan ini, sebutkan sumbernya. Jika Anda membutuhkan referensi dalam jumlah besar, mohon informasikan terlebih dahulu (lihat “Tentang Huobi Blockchain Research Institute” untuk informasi kontak) dan gunakan dalam lingkup yang diperbolehkan. Dalam keadaan apa pun, laporan ini tidak boleh dikutip, dihapus, atau diubah bertentangan dengan maksud aslinya.