Bagaimana Ayah Dan Anak Ini Ditangkap Karena Menjalankan Bisnis Narkoba Dengan Bitcoin

Kelaporan dari Departemen Kehakiman AS, dua orang dijatuhi hukuman penjara karena menjalankan bisnis pencucian uang dan ganja menggunakan Bitcoin. Orang-orang tersebut diidentifikasi sebagai Kenneth Warren Rhule (28) dan Kenneth John Rhule (48), seorang ayah dan putranya, awalnya ditangkap di Washington.

Bacaan Terkait | Bitcoin Hashrate Turun Karena Pendapatan Penambang Tetap Rendah

Menyusul penyelidikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Drug Enforcement Agency (DEA), orang-orang tersebut ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Rhules didakwa dengan konspirasi untuk memproduksi dan mendistribusikan mariyuana dan menjalankan pertukaran Bitcoin ilegal.

Pengacara AS Nick Brown mengatakan hal berikut tentang kasus ini:

Pasangan ini tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan produk ganja di web gelap, yang melanggar skema peraturan negara, mereka juga secara ilegal mencuci bitcoin dalam jumlah besar yang diperoleh perusahaan mereka.

Pengadilan mengklaim Rhules menjalankan bisnis ilegal dengan ukuran yang relevan dan memiliki senjata api untuk melindunginya. Ini berkontribusi pada putusan dan hukuman akhir. Brown menambahkan:

Ketika penegak hukum masuk, ada lebih dari selusin senjata api – beberapa dimuat dan siap digunakan untuk melindungi perdagangan narkoba mereka (…). Negara telah menetapkan kerangka peraturan untuk melayani banyak tujuan penting, termasuk memastikan keamanan mereka yang memproduksi dan mengkonsumsi produk ganja.

Badan penegak hukum AS melakukan penyelidikan di Rhules pada April 2018. Pada saat itu, mereka dapat menyusup dan mendapatkan lebih banyak data tentang bisnis binatu dan mariyuana dengan agen rahasia.

Orang ini bertemu dengan Rhule junior di beberapa lokasi, tetapi “kedai kopi Starbucks utama”. Agen rahasia tersebut berperan sebagai pemilik klien yang perlu mencuci dana yang diperoleh dengan menjalankan bisnis perdagangan manusia.

Laporan DOJ mengklaim Rhule setuju untuk menukar uang tunai dari operasi ini dengan Bitcoin tanpa meminta agen yang menyamar untuk informasi wajib Kenali Pelanggan Anda (KYC). Selain itu, Rhule memberi agen tersebut saran tentang BTC dan mata uang kripto lainnya dengan tujuan menyembunyikan uang dari pihak berwenang.

Berapa Banyak Bitcoin Terlibat Dalam Operasi?

Pihak berwenang mengklaim Rhule menukar sebanyak $142.000 untuk agen yang menyamar. Ini menambah $ 13 juta penjualan yang dihasilkan untuk bisnis ganja ilegal mereka yang dijual dengan uang tunai atau mata uang kripto ke "pelanggan nasional".

Ayah dan anak itu memproduksi berbagai produk mariyuana, termasuk minyak dan lainnya, tanpa izin dari negara bagian Washington. Produk tersebut dijual dengan merek HerbinArtisans. Pengacara AS Brown menyimpulkan hal berikut dalam kasus ini:

Negara juga, tentu saja, berhak mengenakan pajak atas industri ganja. Namun para terdakwa mengabaikan semua ini. Mungkin, seperti yang sering terjadi dalam kasus penipuan, mereka dimotivasi oleh keserakahan sederhana. Namun dalam menjalankan bisnis mereka dengan cara ini, mereka menempatkan banyak orang dalam risiko, dan merugikan pihak lain dalam industri yang memilih untuk bermain sesuai aturan.

Kasus, penangkapan, dan kalimat selanjutnya menunjukkan mengapa cryptocurrency, aset digital dengan database terbuka dan publik, tidak sesuai dengan aktivitas ilegal. Jaringan ini dapat memfasilitasi kapasitas pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti.

Bacaan Terkait | Menganalisis “Bitcoin: Pengetahuan dan Persepsi” Blok Pt 1.- Pendapatan & Penyertaan

Pada saat penulisan, harga BTC diperdagangkan pada $29.400 dengan kerugian 7% dalam 24 jam terakhir.