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香港交易所CoinEx撤离美国启动退款流程、禁止美国客户注册

2023/06/16 16:28

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FX168财经报社(香港)讯纽约总检察长办公室周四(6月15日)报告，香港加密交易所CoinEx未注册并谎称是加密交易所。公开的法律文件表明，该交易所向数千名投资者退回110万美元，并缴纳60万美元罚款。该交易所宣布，正式退出美国市场，启动用户退款结算流程，并禁止所有美国客户注册。
报告指出，CoinEx被禁止在纽约发行、销售或购买证券和商品，并禁止在该州提供其平台。为了回应James的诉讼，CoinEx公开宣布，正式从美国撤出其平台和服务。纽约总检察长Letitia James致力于加强对加密货币公司的监督和监管，以保护纽约投资者，并已从加密货币行业收回超过5亿美元。

(来源:Office of the New York State Attorney General)

“未注册的加密平台对投资者、消费者和更广泛的经济构成风险，”James解释说。“今天的协议应该作为对加密货币公司的警告，即无视纽约法律将带来严重后果。我的办公室将继续打击公然无视法律、误导投资者，并将纽约人置于危险之中的加密货币公司。”
据悉，CoinEx是一个位于香港的加密货币交易平台，允许投资者通过其网站和移动应用程序买卖加密货币。纽约法律要求证券和商品经纪商在国家注册，而CoinEx没有按照规定展开业务。
尽管CoinEx未在该州注册，但总检察长办公室的一名调查员发现，他们能够使用一台具有纽约IP地址的计算机，在CoinEx创建账户来交易加密代币。
周四的协议要求CoinEx向4691名纽约投资者提供总额为1172971.50美元的全额退款。在接下来的90天内，投资者可以直接从CoinEx收到加密货币形式的退款。90天后，符合条件的投资者可以通过发送电子邮件，从纽约总检察长办公室收到美元退款。
截至4月25日，每位投资者都将获得其账户中持有的加密货币，或与加密货币等值的现金金额的退款。
此外，CoinEx必须实施地理封锁以防止纽约IP地址访问其平台。CoinEx也被禁止为美国客户创建任何新账户，现有的美国客户只能从平台上提取他们的加密货币。
周四的和解协议延续了James在加密货币行业执行纽约法律的努力。就在5月，他宣布了全面的加密货币立法，将加强对加密货币行业的监管，以保护纽约投资者。同月，他因未能注册为商品经纪自营商和欺诈投资者而从Coin Cafe获得430万美元。
3月，James还对KuCoin提起诉讼，指控其未能在总检察长办公室注册为证券经纪商或交易商或商品经纪自营商。1月，总检察长詹姆斯和一个多州联盟从加密货币平台Nexo收回2400万美元为非法经营。
James还起诉Celsius前首席执行官欺诈投资者，并隐瞒公司糟糕的财务状况。2022年3月，他向加密货币投资者及其税务顾问发出纳税人通知，要求他们准确申报虚拟投资并缴纳税款。

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