Pemilik Genesis DCG Menghadapi SEC, DOJ Probes: Report

Jaksa federal di New York, bersama dengan SEC, sedang menyelidiki Digital Currency Group (DCG) untuk transfer internal di Genesis, anak perusahaan pinjamannya,Bloomberg dilaporkan pada hari Jumat.

DCG telah menerima permintaan dokumen dan wawancara oleh jaksa penuntut di Distrik Timur New York, kata laporan itu, mengutip orang-orang yang mengetahui penyelidikan tersebut. SEC juga secara terpisah menyelidiki DCG, menurut sumber yang tidak disebutkan namanya yang berbicara denganBloomberg .

Investigasi belum dipublikasikan oleh pihak berwenang dan baru mulai terbentuk. Baik DCG maupun Kepala Eksekutif perusahaan, Barry Silbert, tidak dituduh melakukan tindakan kriminal apa pun oleh pihak berwenang.

“DCG memiliki budaya integritas yang kuat dan selalu menjalankan bisnisnya secara sah," kata seorang juru bicara perusahaanDekripsi . "Kami tidak memiliki pengetahuan atau alasan untuk percaya bahwa ada investigasi Distrik Timur New York terhadap DCG."

Seorang juru bicara Genesis tidak akan mengkonfirmasi keberadaan penyelidikan apa punDekripsi bahwa itu tidak mengomentari kasus hukum atau peraturan tertentu.

“Genesis mempertahankan dialog reguler dan bekerja sama dengan regulator dan otoritas terkait ketika menerima pertanyaan,” katanya.

Klaim bahwa DCG dan Genesis sedang diselidiki oleh SEC mulai muncul di Twitter sejak Rabu lalu.

UPDATE: DCG/Genesis sedang dalam penyelidikan aktif oleh SEC.
**Sumber mengonfirmasi bahwa ada beberapa pelapor yang telah melapor.
—Andrew (@AP_Abacus)4 Januari 2023

Komentator Crypto Twitter@AP_Abacus memberitahuDekripsi bahwa dia diberitahu beberapa hari sebelumnya oleh "pelapor DCG yang bekerja langsung dengan SEC".

Investigasi kriminal oleh jaksa federal ke DCG dimulai sebelum runtuhnya tiba-tiba pertukaran cryptocurrency FTX pada bulan November, menurutBloomberg . Tak lama setelah FTX jatuh ke dalam kebangkrutan, Genesispenarikan dihentikan dari platform peminjamannya, mengutip "kekacauan pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Selain Genesis, DCG adalah perusahaan induk dari situs berita cryptoCoinDesk , bursa mata uang kripto Luno, dan penyedia layanan penambangan kripto Foundry Digital.

Pada saat FTX bangkrut, Genesis telah dibakar oleh ledakan crypto hedge fund Three Arrows Capital (3AC). Dokumen dari likuidasi hedge fund pada bulan Juli terungkap3AC telah diterima pinjaman $2,36 miliar dari Genesis Global Trading, unit pialang Genesis.

Genesis Global Trading mengajukan klaim terhadap 3AC sebesar $1,2 miliar, yang diasumsikan oleh perusahaan induknya, menurutCoinDesk . Langkah tersebut menghasilkan surat promes sebesar $1,1 miliar karena DCG pada tahun 2023,Bloomberg dilaporkan.

Pada bulan November, terungkap bahwa DCG juga pernah meminjam uang dari Genesis. DCG saat ini memilikipinjaman antar perusahaan senilai $575 juta yang karena Genesis pada bulan Mei.

Baru-baru ini, Genesis telahdi bawah api dari pertukaran cryptocurrency Gemini. Pemberi pinjaman crypto berhutang $900 juta kepada Gemini Earn, produk pinjaman hasil tinggi yang asli dari pertukaran si kembar Winklevoss.

Salah satu pendiri Gemini, Cameron Winklevoss, baru-baru ini menuduh Silbert “taktik kios itikad buruk ” karena pertukaran bekerja untuk mendapatkan uangnya kembali.

Dalam pembaruan berikutnya untuk klien, CEO interim Genesis Derar Islamm mengatakan Genesis “berfokus pada menemukan solusi untuk bisnis intermediasi pinjam meminjam kami.”

Kamis lalu, Genesis harus melakukannyalepaskan 30% dari stafnya. “Langkah-langkah ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memajukan bisnis kami,” kata juru bicara perusahaanDekripsi melalui email.