Pihak berwenang Belanda menangkap tersangka pengembang Tornado Cash

Pihak berwenang di Belanda telah menangkap seorang developer yang diduga terlibat dalam pencucian uang melalui layanan crypto mixing Tornado Cash.

Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD), sebuah badan di Belanda yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan keuangan, secara resmidiumumkan pada hari Jumat penangkapan seorang pria berusia 29 tahun di Amsterdam.

Pria itu diduga terlibat dalam memfasilitasi aliran keuangan kriminal dan pencucian uang melalui mixer Ethereum Tornado Cash yang terdesentralisasi, kata otoritas tersebut.

FIOD menunjukkan bahwa mereka tidak mengesampingkan beberapa penangkapan dalam kasus tersebut, mencatat bahwa Financial Advanced Cyber Team (FACT) meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap Tornado Cash pada Juni 2022.

Menurut FACT, Tornado Cash diduga telah digunakan untuk menyembunyikan aliran uang kriminal berskala besar, termasuk peretasan dan penipuan crypto.

“Ini termasuk dana yang dicuri melalui peretasan oleh kelompok yang diyakini terkait dengan Korea Utara. Tornado Cash dimulai pada 2019, dan menurut FACT sejak saat itu telah mencapai omset setidaknya tujuh miliar dolar,” catatan pengumuman itu.

Berita itu datang tak lama setelah Departemen Keuangan Amerika Serikatmenempatkan lusinan alamat Tornado Cash dalam daftar sanksi oleh Office of Foreign Asset Control (OFAC) pada 8 Agustus. Perusahaan cryptocurrency utama dan penerbit USD Coin, Circle,kemudian membekukan 75.000 USDC ditautkan ke alamat yang disetujui OFAC.

Karena sanksi, itu menjadiilegal bagi setiap orang dan entitas AS untuk berinteraksi dengan alamat kontrak pintar Tornado Cash. Hukuman untuk ketidakpatuhan yang disengaja dapat berkisar dari denda $50.000 sampai $10.000.000 dan 10 sampai 30 tahun penjara.

Terkait:Laporan salah satu pendiri Tornado Cash dikeluarkan dari GitHub karena industri bereaksi terhadap sanksi

Berdasarkan Ethereum, Tornado Cash adalah alat yang memungkinkan pengguna mengaburkan transaksi crypto mereka untuk melindungi anonimitas mereka dengan mengacak jalur informasi di blockchain. salah satu pendiri EthereumVitalik Buterin mengklaim bahwa diamenggunakan Tornado Cash untuk menyumbangkan dana ke Ukraina untuk melindungi privasi keuangan penerima.