Sebagai buntut dari kejadian baru-baru iniSerangan Hamas di Israel peran mata uang kripto dalam mendanai kegiatan teroris telah menjadi sorotan.

Perusahaan analitik kripto, Chainalysis, telah mencatat bahwa beberapa laporan mungkin melebih-lebihkan sejauh mana organisasi teroris menggunakan mata uang digital dan telah menimbulkan kekhawatiran tentang metodologi yang digunakan dalam laporan-laporan ini.

Apakah Teroris Benar-Benar Menyukai Mata Uang Kripto?

Dalamposting blog Chainalysis mengakui bahwa meskipun pendanaan terorisme hanya merupakan sebagian kecil dari volume transaksi mata uang kripto ilegal yang relatif kecil, kelompok teroris tertentu menggunakan mata uang kripto untuk menggalang, menyimpan, dan mentransfer dana.

Namun, penting untuk dicatat bahwa organisasi teroris sebagian besar mengandalkan metode berbasis fiat tradisional, seperti lembaga keuangan, hawalas, dan perusahaan cangkang, untuk kebutuhan pendanaan utama mereka.

Investigasi

Serangan Hamas baru-baru ini di Israel mendorong berbagai media untuk menyelidiki potensi masuknya dana kripto ilegal ke dalam serangan tersebut.

Senator Elizabeth Warren, bersama dengan lebih dari seratus anggota parlemen lainnya, mengutip laporan Wall Street Journal yang membahas penggunaan mata uang kripto oleh Hamas.

Hal ini menyebabkan adanya permintaan jawaban dari pemerintahan Presiden Joe Biden terkait masalah ini.

Tidak Semua Dana Terkait dengan Terorisme

Chainalysis menyoroti bahwa ada dua aspek utama yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis aliran dana terkait terorisme: menghitung dana yang langsung berada di tangan organisasi teroris dan mengidentifikasi penyedia layanan yang memungkinkan pergerakan dana yang terkait dengan pendanaan teror.

Perusahaan tersebut menunjukkan bahwa beberapa perkiraan baru-baru ini terkait serangan terhadap Israel tampaknya mencakup semua aliran ke penyedia layanan tertentu yang menerima dana yang terkait dengan pendanaan terorisme.

Dengan kata lain, estimasi ini mencakup dana yang tidak secara eksplisit terkait dengan pendanaan terorisme.

Sebagai contoh, mungkin terlihat bahwa mata uang kripto senilai $82 juta dikumpulkan untuk pendanaan teror, tetapi Chainalysis percaya bahwa sebagian besar dari dana tersebut tidak terkait dengan kegiatan teroris.

Chainalysis, dalam analisisnya, mengidentifikasi sekitar £450.000 dana yang ditransfer dari dompet yang berafiliasi dengan terorisme dari £82 juta yang disebutkan sebelumnya. Perusahaan ini menekankan bahwa tidak tepat untuk mengasumsikan bahwa semua aktivitas transaksi yang terkait dengan penyedia layanan ini terkait dengan terorisme.

Sumber:https://www.chainalysis.com/blog/cryptocurrency-terrorism-financing-accuracy-check/

Melihat aktivitas alamat ini, orang atau sekelompok orang yang mengendalikannya kemungkinan besar bukan orang yang sama yang mengendalikan dompet yang terafiliasi dengan terorisme, melainkan penyedia layanan yang secara sadar atau tidak memfasilitasi aktivitas pendanaan teror.

Mengatasi Masalah Utama

Terlepas dari keraguannya terhadap beberapa perkiraan media, Chainalysis menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan peran penyedia layanan dalam konteks pendanaan terorisme.

Penyedia layanan ini bertindak sebagai fasilitator, dan mengganggu keuangan teroris dapat melibatkan penjatuhan sanksi atau melakukan tindakan lain untuk memutus akses teroris ke layanan ini.