CFTC Menuntut SBF, FTX dan Alameda karena Melanggar Hukum Komoditas

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) hari ini mengumumkan gugatan terhadap pendiri crypto exchange FTX Sam Bankman-Fried atas dugaan pelanggaran undang-undang komoditas federal.

Terdakwa lain yang tercantum dalamkeluhan adalah FTX dan perusahaan afiliasinya Alameda Research.

Regulator derivatif AS menuduh Bankman-Fried dan eksekutif FTX lainnya mengambil pinjaman ratusan juta dolar dari Alameda, menggunakan dana tersebut untuk membeli real estat dan memberikan sumbangan kepada politisi.

"Atas arahan Bankman-Fried, eksekutif FTX membuat fitur dalam kode dasar untuk FTX yang memungkinkan Alameda mempertahankan jalur kredit FTX yang pada dasarnya tidak terbatas," bunyi pengaduan yang diajukan Selasa di pengadilan federal Manhattan.

CFTC juga menuduh bahwa eksekutif FTX "menciptakan pengecualian lain untuk proses standar FTX yang memungkinkan Alameda memiliki keuntungan yang tidak adil saat bertransaksi di platform, termasuk waktu eksekusi yang lebih cepat dan pengecualian dari proses manajemen risiko likuidasi otomatis khas platform."

Bankman-Fried yang berusia 30 tahun adalahditangkap Senin di rumahnya di Bahamas, tempat FTX berkantor pusat, menjelang kemungkinan pertarungan hukum mengenai apakah dia akan diekstradisi ke AS.

FTX 'Rumah Kartu'

CFTC bukan satu-satunya yang mengejar SBF.

Pada hari Senin, kantor Kejaksaan Distrik Selatan New Yorkdidakwa pendiri FTX atas berbagai tuduhan kriminal, termasuk konspirasi, penipuan kawat, dan konspirasi untuk menipu AS dan melanggar undang-undang keuangan kampanye.

Sebelumnya pada hari Selasa, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) secara resmidibebankan SBF “dengan mengatur skema untuk menipu investor ekuitas di FTX Trading Ltd. (FTX)."

"Kami menuduh Sam Bankman-Fried membangun rumah kartu atas dasar penipuan sambil memberi tahu investor bahwa itu adalah salah satu bangunan teraman di crypto," kata Ketua SEC Gary Gensler. "Tuduhan penipuan yang dilakukan oleh Tn. Bankman-Fried adalah panggilan tegas ke platform crypto bahwa mereka harus mematuhi undang-undang kami."

Menurut Gurbir Grewal, direktur Divisi Penegakan Hukum SEC, FTX "beroperasi di balik lapisan legitimasi" yang "tidak hanya tipis, tetapi juga curang."