CFTC mungkin telah menangkap "ikan terbesar" di lautan. Dan mungkin ada lebih banyak di luar sana.
Pengawas komoditas AS mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengajukan gugatan perdata terhadap CEO Afrika Selatan dan perusahaannya karena mengoperasikan kumpulan komoditas palsu senilai lebih dari $1,7 miliar dalam bentuk bitcoin.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengajukan kasus terhadap Cornelius Johannes Steynberg dan Mirror Trading International Proprietary Ltd, mengklaim bahwa operasi pemasaran multilevel global “menyala guna” semua bitcoin yang terkumpul.
Bacaan yang Disarankan |Meta Menjatuhkan Kapak Pada Dompet Digitalnya Novi
CFTC menyatakan bahwa penipuan, di mana perusahaan meminta bitcoin secara online dari ribuan orang untuk berpura-pura mengoperasikan kumpulan komoditas, adalahpenipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin pernah diselidikinya.
Steynberg, tokoh kunci MTI, mengambil 29.421 BTC senilai lebih dari $1,7 miliar dari 23.000 orang Amerika “dan bahkan lebih global” untuk operasi kumpulan komoditas tanpa izin, kata CFTC.
CFTC mengklaim bahwa MTI beroperasi selama kurang lebih tiga tahun antara 18 Mei 2018 hingga 30 Maret 2021.
Dalam pernyataan pers, Komisaris CFTC Kristin Johnson, mengatakan:
“Aktivitas perdagangan kecil para terdakwa tidak produktif, dan mereka menyalahgunakan hampir semua dari setidaknya 29.421 Bitcoin yang dikumpulkan dari peserta.”
Menurut Johnson, penipu sering mengeksploitasi teknologi baru, keterhubungan di seluruh dunia, dan "dirasakan tidak adanya petugas polisi" untuk melakukan aktivitas jahat mereka.
Klaim MTI dimasukkan dalam dokumen pengaduan CFTC sebagai bukti bahwa korban penipuan percaya bahwa mereka berinvestasi di klub investasi berteknologi tinggi.
Menurut Steynberg, algoritme MTI menghasilkan "pendapatan pasif" dengan laba atas investasi (ROI) 10% setiap bulan. Berdasarkan dokumentasi, merujuk teman dan keluarga mendapatkan bonus.
Kapitalisasi pasar total BTC sebesar $364 miliar pada grafik akhir pekan | Sumber:TradingView.com
Sternberg dicari oleh otoritas Afrika Selatan, tetapi dia baru-baru ini ditangkap di Republik Federasi Brasil dengan surat perintah penangkapan Interpol, CFTC mengungkapkan.
Otoritas Afrika Selatan memulai penyelidikan penipuan setelah MTI mengajukan kebangkrutan tahun lalu.
Tuduhan yang diajukan terhadap Steynberg dan MTI adalah langkah terbaru yang dilakukan oleh agensi tersebut, yang menyatakan pada bulan Mei bahwa mereka mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mengawasi lebih dekat sektor mata uang kripto.
Bacaan yang Disarankan | Legalisasi Bitcoin Didorong Oleh Senator Meksiko, Meskipun Ditentang Bank Sentral
CFTC mengajukan gugatan terhadap Gemini Trust Company awal bulan ini karena diduga menipu pihak berwenang pada tahun 2017.
Untuk mendapatkan persetujuan untuk produk berjangka Bitcoin-nya, pertukaran mata uang kripto, menurut CFTC, membuat "klaim yang salah atau menyesatkan secara material."
Sementara itu, tindakan CFTC menuntut imbalan penuh bagi peserta yang disesatkan, disgorgement, hukuman moneter perdata, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, di antara hukuman lainnya.
Gambar unggulan dari Coincu News, bagan dariTradingView.com
DeepSeek, a Chinese AI lab founded in 2023, gained attention with its cost-effective DeepSeek-V2, sparking a price war among China’s tech giants. It is the first company to receive praise from the US tech industry for achieving performance levels comparable to top US models.
AnaisSingapore's first AI-driven comedy, I Want to Be Boss, creatively explores AI’s potential in modern life, blending humour with futuristic themes. While the film faces challenges in fully integrating AI into the storyline, it showcases how technology can enhance filmmaking and spark new creative possibilities.
WeatherlyKuCoin has pleaded guilty to running an unlicensed money-transmitting business in the U.S. and will pay nearly $300 million in fines and forfeitures. As part of the settlement, co-founders Chun Gan and Ke Tang have stepped down, while the exchange works to rebuild under stricter global regulatory oversight.
AnaisTribe.Run, a Solana-based Social-Fi platform, has seen rapid growth, with user numbers rising from 1,400 in December 2024 to over 3,000 by January 2025. The platform offers unique creator-focused features, including the ability for creators to buy their own tokens before launch, and has benefited from a year of research, including feedback from former FriendTech users.
AnaisBitcoin struggles, dropping to the $95k range as Trump's tariffs on Canada, Mexico, and China fuel market uncertainty. While he admits the US may feel “some pain,” he insists the benefits justify the cost. Could Bitcoin endure prolonged pressure under his policies?
CatherineSam Bankman-Fried is appealing his fraud conviction, citing judicial bias and suppressed evidence. His defense claims FTX customers saw no losses due to profitable investments like Anthropic and challenges the $11 billion repayment order, arguing he has forfeited all assets. Is this damage control or a valid appeal?
KikyoDeepSeek, a Chinese AI app, became the most downloaded app in the US, surpassing ChatGPT, but raised concerns over privacy and national security. Several countries, including the US, Italy, and Taiwan, swiftly banned the app due to fears of sensitive data being exposed to Chinese authorities.
AnaisMore US parents are shifting from traditional 529 college savings plans to Bitcoin, viewing it as a hedge against inflation and a long-term investment, despite its volatility. However, this raises concerns about missing out on the tax benefits offered by 529 plans. Could Bitcoin's appeal outweigh the advantages of conventional savings strategies?
CatherineAuthorities seized luxury items, including Louis Vuitton goods and a Mercedes Benz AMG A45, purchased with the proceeds of Ho Kai Xin's crimes, underscoring her misuse of stolen funds.
KikyoTrump Media launched Truth.Fi, a new platform focused on investing in cryptocurrencies and traditional assets. The platform is backed by a partnership with Charles Schwab for asset custody services.
Weatherly