Bitfinex Dan Tether Memalsukan Dokumen Untuk Mengakses Layanan Bank

Alaporan oleh The Wall Street Journal mengungkapkan dugaan tindakan ilegal Bitfinex dan Tether pada tahun 2018. Ini adalah salah satu dari banyak masalah hukum dan kontroversi yang menjadi ciri khas Tether sejak diluncurkan pada tahun 2014.

Salah satu masalah hukum masa lalu dengan Tether adalah ketika New York melarangnya beroperasi di negara bagian tersebut. Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian New York menyelidiki perusahaan tersebut pada tahun 2018 karena memberikan pinjaman kepada investor dan menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar.

Beberapa masalah ini kemudian menempatkan Tether dan perusahaan saudaranya, Bitfinex, dalam posisi yang sulit karena mereka tidak dapat lagi mengakses layanan perbankan. Perusahaan tersebut diduga memalsukan dokumen untuk mendapatkan dukungan dan bahkan menghadirkan perusahaan cangkang untuk membingungkan bank.

WSJ Menemukan Informasi Dalam Email

Saat menyelidiki masalah seputar Tether dan Bitfinex pada tahun 2018, Wall Street Journal mengakses beberapa email yang dikirim bolak-balik untuk mendapatkan dukungan perbankan. Dalam laporan WSJ, perusahaan berusaha menutupi identitas mereka dengan menggunakan orang lain atau perusahaan palsu untuk menipu bank.

Upaya ini membuat mereka terkena lebih banyak masalah dengan regulator yang menyebabkan penyitaan aset bernilai jutaan dolar dan koneksi ke kelompok teroris.

Dalam salah satu email, Stephen Moore, salah satu pemilik Tether Holdings Ltd, memperingatkan seorang pedagang USDT di China yang mencoba menggunakan kontrak palsu dan faktur penjualan untuk menipu bank. Dalam kata-kata Moore, menggunakan dokumen palsu yang dia tanda tangani untuk membuka rekening menjadi lebih berisiko.

Masalah Tether Dan Bitfinex Pada 2018

Tether Holding LTD mendukung USDT, stablecoin senilai lebih dari $70 miliar. Tether USDT menempati peringkat nomor satu di antara stablecoin tetapi menempati posisi ketiga dalam kapitalisasi pasar di antara semua aset kripto.

Menjadi stablecoin yang dipatok ke USD, Tether USDT harus memiliki jumlah cadangan USD yang setara untuk mencadangkan setiap koin yang beredar. Ini berarti bahwa untuk setiap 1 USDT di luar sana, harus ada 1 USD di Federal Reserve yang mendukungnya.

Tapi masalah Tether dimulai ketika pemerintah AS mengetahui bahwa mereka berbohong tentang mencadangkan koin yang beredar dengan cadangan USD. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas menyelidiki stablecoin dan menemukan klaim palsu.

CFTC mengungkapkan bahwa dari 2016 hingga 2018, Tether hanya memegang 27,6% dari semua koin yang beredar dalam setara USD. Sebaliknya, cadangan Tether bergantung pada pihak ketiga dan entitas tidak diatur yang memegang dana yang membentuk cadangan, dan Tether berbagi cadangan dengan Bitfinex.

Bitfinex adalah salah satu bursa crypto terbesar di dunia, didirikan pada tahun 2012. Layanannya mencakup pedagang crypto ritel, investor institusional, dan opsi perdagangan seperti perdagangan margin dan spot. Khususnya, pertukaran tersebut terdaftar di British Virgin Islands.

Sejak awal, bursa telah mencatat insiden peretasan dan manipulasi harga Bitcoin di platformnya. Misalnya, pertukaran tersebut mengalami insiden peretasan pada tahun 2015 yang membuatnya kehilangan 1.500 BTC senilai $400.000.

Harga Bitcoin jatuh pada grafik lBTCUSDT di Tradingview.com

Pada tahun 2016, bursa didenda $75.000 oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS karena menawarkan transaksi komoditas yang dibiayai di luar bursa. Komisi tersebut menuduhnya melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditi karena tidak terdaftar sebagai Pedagang Komisi Berjangka.

Tahun berikutnya 2017, Wells Fargo menghentikan transfer kawat pertukaran yang menyebabkan Bitfinex mencatat penundaan dalam pemrosesan penarikan USD yang juga diumumkannya. Menyusul larangan Wells Fargo, bank Bitfinex Taiwan juga menghentikannya, meninggalkan Noble Bank International untuk menangani kebutuhan perbankannya. Namun pada tahun 2018, NBI juga mengakhiri hubungannya dengan meninggalkan Bitfinex.

Pada tahun 2018, bursa mengalami masalah parah dengan hubungan perbankannya, yang menyebabkan beberapa upaya ilegal untuk menyambung kembali ke bank. Pada tahun 2019, Jaksa Agung New York Letitia James menuduh Bitfinex menggunakan Tether, perusahaan afiliasinya, untuk menutupi kerugian $850 juta yang membuktikan hubungannya yang dalam dengan perusahaan stablecoin.

Gambar Unggulan dariPixabay dan bagan dari Tradingview.com