Hari yang buruk bagi Binance dengan penyelidikan SEC dan paparan Reuters

Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) sedang menyelidiki apakah Binance Holdings melanggar aturan sekuritas ketika meluncurkan token BNB dalam penawaran koin awal (ICO) lima tahun lalu, Bloomberg melaporkan pada 6 Juni.

Binance adalah pertukaran crypto terbesar di dunia, dan BNB adalah cryptocurrency terbesar kelima.

BNBICO berlangsung pada Juli 2017 pada beberapa platform, selama puncak yang disebut ledakan ICO, dan pertukaran Binance dibuka beberapa hari kemudian. Menurut Bloomberg, mengutip orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut, setidaknya satu penduduk AS mengklaim telah mengambil bagian dalam ICO, yang bisa menjadi fakta penting untuk kasus SEC, jika agensi tersebut memilih untuk mengejarnya. SEC mengklaim sebagian besar cryptocurrency adalah sekuritas dan membawa kasus terhadap sejumlah proyek ICO.

Pendiri dan CEO Binance Changpeng Zhao, sering dikenal sebagai CZ, mengatakan pada tahun 2020blogpost bahwa kata-kata dari whitepaper BNB diubah pada Januari 2019 karena “potensi disalahpahami sebagai keamanan lebih tinggi di wilayah tertentu.” Lengan Amerika Binance, Binance.US, dibuat akhir tahun itu.

Terkait:Binance memenangkan pemecatan tindakan kelas atas token 2018 yang mabuk

Juga pada 6 Mei, Reutersditerbitkan laporan khusus yang panjang menyatakan bahwa Binance memproses setidaknya $2,35 miliar transaksi dari peretasan, penipuan investasi, dan penjualan narkotika antara tahun 2017 dan 2021, dan memiliki perlindungan KYC/AML yang lemah untuk tahun-tahun tersebut.

Di antara kasus lain, Reuters menyebutkanperetasan Eterbase , dengan sebagian hasil dicuci melalui Binance oleh grup peretas Korea Utara Lazarus, dan asosiasi Binance denganPasar obat bius Hydra berbahasa Rusia .

Juru bicara Binance membantah temuan Reuters, dan bursadiberi tahu Forbes dalam sebuah pernyataan bahwa laporan tersebut adalah "op-ed informasi yang sangat salah yang menggunakan informasi usang dari tahun 2019 dan pengesahan pribadi yang tidak diverifikasi."

Binance sudah menjadi objek daribeberapa penyelidikan federal A.S., termasuk penyelidikan SEC lainnya . Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC)mulai menyelidiki pertukaran itu praktik perdagangan tahun lalu.

Binance Markets, cabang Inggrisnya,diperintahkan oleh Financial Conduct Authority (FCA) untuk menghentikan kegiatan di negara itu setelah meninjau operasinya tahun lalu. Selain itu, Binance diperintahkan untuk menghentikan operasinya di Ontario Juni laluitu tetap aktif di provinsi Kanada hingga Maret tahun ini.