Otoritas Pengawas Keuangan Swiss: Transaksi pihak terkait yang melebihi 1.000 franc Swiss dalam waktu 30 hari tunduk pada tinjauan identitas yang ketat

Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (Finma) mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa mata uang virtual sering digunakan sebagai alat pembayaran untuk perdagangan gelap, terutama dalam perdagangan narkoba, di web gelap atau untuk membayar uang tebusan setelah serangan dunia maya, potensi anonimitas dan kecepatan dan sifat transaksi lintas batas Memperburuk risiko pencucian uang di bidang mata uang virtual, FINMA saat ini memperluas inspeksi pencucian uang pada transaksi terenkripsi.FINMA menekankan perlunya mengambil tindakan teknis untuk melakukan pemeriksaan identitas yang ketat untuk mencegah transaksi terkait melebihi 1.000 Franc Swiss dalam 30 hari, tetapi ini hanya berlaku untuk transaksi virtual Transaksi di mana mata uang ditukar dengan uang tunai atau metode pembayaran anonim lainnya.