波场TRON、Tether和 TRM Labs 联合成立 T3 打击金融犯罪小组（T3 FCU）

Crypto Crime City Philippines’ Coins.ph exchange suffers breach by two Russian hackers

South Korea Enhances Crypto Regulation with Permanent Crime Unit

South Korea commits to a permanent crypto crime unit for improved digital asset regulation, promising greater efficiency and stronger investor protections from July 2023.

Global Financial Crime Exceeds $3 Trillion in 2023, Nasdaq Report Highlights

Global Financial Crime in 2023 exceeded $3 trillion, facilitating drug trafficking, human exploitation, and terrorism, as per Nasdaq. The report, notably silent on crypto's role, raises concerns about mainstream financial accountability. Collaborative efforts are crucial in addressing escalating financial crimes.

Unit Kejahatan Kripto Korea Selatan 'Kelebihan Beban' Hanya Setahun Setelah Peluncuran

Unit ini saat ini terlibat dalam investigasi beberapa kasus terkenal, termasuk Terraform Labs, Kakao, dan skandal Coin Gate.

Chainalysis Mengonfirmasi Kejahatan Crypto Turun dalam Laporan Pertengahan Tahun

Penurunan penipuan crypto dapat dikaitkan dengan pematangan layanan keamanan siber dalam keuangan terdesentralisasi.

Unit Peminjaman Kripto Genesis Menghentikan Penarikan Pelanggan

Unit tersebut, yang dikenal sebagai Genesis Global Capital, melayani basis klien institusional dan memiliki total pinjaman aktif sebesar $2,8 miliar pada akhir kuartal ketiga tahun 2022.

Perlombaan Senjata Kejahatan Finansial DeFi

Dengan mengambil pendekatan baru untuk membasmi kejahatan keuangan, kita dapat membangun masa depan yang lebih aman untuk DeFi.

Unit kejahatan keuangan Grim Reaper dihidupkan kembali untuk menyelidiki keruntuhan Terra

Setelah lebih dari dua tahun, tim investigasi dan penuntutan yang ditakuti telah direformasi oleh Presiden baru untuk menyelidiki kekacauan yang disebabkan oleh Terraform Labs.

"Keuangan Tanpa Kontak" Meningkatkan Risiko Kejahatan Keuangan

Dalam dunia keuangan digital, mata uang virtual dan aset virtual yang diwakili oleh Bitcoin selalu menjadi faktor yang diwaspadai oleh lembaga keuangan yang dapat menyebabkan potensi risiko pencucian uang.

Veteran FCA menjadi kepala sementara unit aset digital regulator keuangan

Victoria McLoughlin akan bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan crypto yang berbasis di Inggris serta mendukung pengembangan kerangka peraturan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.