フランクフルト、仮想通貨監視のためのEUの新たなマネーロンダリング対策当局の拠点となる

Pendiri Tornado Cash didakwa melakukan pencucian uang

Salah satu pendirinya telah ditangkap, sementara yang lainnya masih buron.

Pencucian Uang? Penyitaan Aset Lebih dari $700 Juta di Singapura

Departemen Urusan Komersial Singapura (CAD) telah menangkap sepuluh orang, terutama yang memegang paspor Tiongkok, karena dicurigai melakukan pencucian uang, yang melibatkan aset senilai sekitar S$1 miliar ($735 juta), termasuk mata uang kripto.

Binance Menghadapi Tuduhan Pencucian Uang yang 'Diperparah' Di Prancis

Di tengah beberapa masalah perusahaan, Binance, salah satu bursa mata uang kripto terkemuka di dunia kini menemukan dirinya dalam kesulitan di Prancis.

SBF Dituntut dengan Konspirasi, Penipuan Kawat, Pencucian Uang

Setelah spekulasi berminggu-minggu, Departemen Kehakiman AS secara resmi mengajukan tuntutan pidana terhadap Sam Bankman-Fried, mantan CEO dan pendiri FTX.

Pencucian Uang melalui Metaverse

Kompromi yang muncul dapat menyebabkan mereka yang mengatur organisasi otonom terdesentralisasi dengan persyaratan tambahan.

Jepang akan memperkenalkan undang-undang anti pencucian uang

Regulator Jepang akan memperkenalkan undang-undang pengiriman uang baru yang akan melarang entitas kriminal menggunakan pertukaran crypto untuk mencuci uang.

Otoritas Tiongkok Menghancurkan Operasi Pencucian Uang 200 Juta Yuan

Penegakan hukum China menghentikan operasi pencucian uang yang menggunakan yuan digital dan melibatkan 200 juta yen.

AS Menyelidiki Binance atas Dugaan Pencucian Uang

Binance membalas tuduhan pencucian uang Reuters

Binance menulis bahwa tuduhan media dibuat oleh pihak yang berkepentingan untuk “menyesatkan publik.”

Binance membalas tuduhan pencucian uang Reuters

Binance menulis bahwa tuduhan yang dibuat oleh media dibuat oleh pihak yang berkepentingan untuk “menyesatkan masyarakat umum.”