Otoritas Brasil Mengeksekusi 20 Perintah Penggeledahan dan Penyitaan dalam Skema Penipuan Kripto yang Secara Ilegal Memindahkan $800 Juta dalam Transaksi

Polisi Federal Brasil, Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS (HSI) dan beberapa mitra penegakan hukum bersama-sama menyelidiki jaringan penipuan mata uang kripto multinasional yang berbasis di Curitiba, Brasil. Polisi Federal Brasil telah mengeksekusi 20 surat perintah penggeledahan dan penyitaan terhadap geng tersebut, Pelanggaran terakhir termasuk pencucian uang internasional, operasi perusahaan kriminal, penipuan dan kejahatan terhadap sistem keuangan negara. Setelah kepala organisasi kriminal transnasional pindah dari Amerika Serikat ke Brasil pada Januari 2022, agen HSI yang ditempatkan di Kedutaan Besar AS di Brasilia, Brasil, meminta bantuan Polisi Federal Brasil untuk mengoordinasikan penyelidikan antara kedua negara. Investigasi selanjutnya oleh otoritas Brasil menemukan bahwa aktivitas kriminal serupa dilakukan di Brasil, dengan perkiraan BRL 4 miliar ($800 juta) ditransfer melalui sistem perbankan Brasil saja. Grup tersebut diduga menipu investor di lebih dari selusin negara dengan secara salah mengklaim bahwa mereka telah mengembangkan produk keuangan terkait mata uang kripto yang berfungsi penuh, tetapi sebenarnya diduga mempromosikan kemitraan penipuan dan lisensi yang digunakan untuk menipu korban investasi jutaan dolar.