Jaksa federal AS menuntut agar Binance memberikan catatan internal yang luas terkait dengan pemeriksaan anti pencucian uangnya, serta komunikasi terkait yang melibatkan CEO dan pendirinya Changpeng Zhao, menurut permintaan tertulis tahun 2020 yang dilihat oleh Reuters. Permintaan Desember 2020 adalah bagian dari penyelidikan Departemen Kehakiman yang sedang berlangsung atas kepatuhan Binance terhadap undang-undang kejahatan keuangan AS, kata empat orang yang mengetahui masalah tersebut. Otoritas A.S. sedang menyelidiki apakah Binance melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Changpeng Zhao menjawab bahwa pada tahun 2020, regulator AS meminta Binance untuk secara sukarela membagikan informasi tertentu, dan Binance telah memenuhi permintaan untuk mengirimkan informasi tersebut.