Kasus pencucian uang terbesar di Singapura dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan penangkapan 10 orang, termasuk pendiri New Treasure Investments, Soo Poh Leng.

Odaily Planet melaporkan bahwa Singapura telah memecahkan kasus pencucian uang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan penangkapan 10 orang, termasuk pendiri New Treasure Investments, Su Baolin. Ke-10 orang asing yang ditangkap dalam kasus ini dicurigai melakukan pelanggaran seperti pemalsuan dokumen dan pencucian uang, dengan nilai total properti yang terlibat sekitar S$1 miliar, dan pada awalnya diketahui bahwa kesepuluh orang tersebut berasal dari Provinsi Fujian, Tiongkok. Daftar lengkapnya adalah sebagai berikut: Su Haijin (40), Wang Dehai (34), Su Jianfeng (35), Su Wenqiang (31), Wang Baoshen (31), Tan Chingyuan (33), Su Baolin (41), Wan Shuiming (42), Zhang Ruijin (44), dan Lin Baoying (43). (Lianhe Zaobao) Menurut laporan kemarin, polisi Singapura baru-baru ini melakukan penggerebekan serentak di seluruh negeri dan menangkap 10 orang asing yang dicurigai melakukan pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Dua belas orang lainnya membantu dalam penyelidikan dan delapan orang masih dalam pencarian. Nilai total aset yang disita oleh polisi dalam operasi tersebut adalah sekitar S$1 miliar, termasuk lebih dari $115 juta dalam bentuk tunai, serta properti, mobil, jam tangan, perhiasan, dan 11 dokumen yang berisi informasi tentang aset fiktif, dll., dan dana di rekening bank terkait juga dibekukan. Ke-10 warga negara non-Singapura atau penduduk tetap tersebut dicurigai menggunakan dokumen palsu untuk mencuci uang untuk geng kriminal di luar negeri. Mereka akan menghadapi sejumlah dakwaan termasuk pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Jika terbukti bersalah, tindak pidana pencucian uang perorangan dapat dihukum hingga 10 tahun penjara atau denda hingga $500.000. Kepolisian Singapura telah mengindikasikan bahwa mereka akan melanjutkan investigasi dan tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak aset dan rekening yang terlibat di kemudian hari.