两内地人士利用傀儡户口及加密货币洗钱总额高达2.3亿港元，分别被判囚28及43个月

香港商业罪案调查科于 2024 年 9 月展开代号“沉击”行动，揭发一跨境洗钱集团。两名内地男女来港后在本地数字银行开设多个傀儡户口，用于收取诈骗案犯罪得益，再将款项转至传统银行户口提取现金，并于虚拟资产找换店购买加密货币以掩饰资金来源及去向。两人于 2024 年 8 月至 9 月期间共清洗约 1730 万港元犯罪得益。该集团同期通过本港银行户口进行加密货币交易，洗钱总额高达 2.3 亿港元。两人今日在区域法院被裁定洗钱罪名成立，刑期被加重约两成，分别判囚 28 个月及 43 个月。