Nigeria

قامت EFCC النيجيرية بتجميد أكثر من 1100 حساب لمتداولي العملات المشفرة بسبب التلاعب المزعوم بالعملة وغسل الأموال، مما زاد المخاوف بشأن تنظيم العملات المشفرة. في حين أن بنك CBN ينفي فرض حظر على العملات المشفرة، فإن إجراءات EFCC والشكوك التنظيمية تلقي بظلالها على مستقبل العملات المشفرة في نيجيريا.

تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند على تشديد القواعد ضد منصات العملات المشفرة غير المرخصة، مرددة إجراءات مماثلة في دول آسيوية أخرى مثل الفلبين والهند، بينما تواجه منصة Binance تحديات تنظيمية في جميع أنحاء المنطقة.

ولا يزال تيغران غامباريان مسجوناً في نيجيريا، ويواجه اتهامات وسط جلسة استماع متأخرة لإطلاق سراحه بكفالة، وخلافات حول انتهاكات حقوق الإنسان والتدخلات الحكومية.

يثير تعميم CBN الكاذب المخاوف، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين على نطاق واسع وحملة قمع محتملة على بورصات العملات المشفرة في نيجيريا، مما يؤثر على المتداولين واستقرار السوق.

يواجه تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة بينانس، احتجازًا طويلًا في نيجيريا بسبب تأجيل جلسة الاستماع بكفالة والمحاكمة الوشيكة بتهم غسل الأموال. وتقول عائلته وخبراؤه إنه تم استهدافه بشكل غير عادل، ومن المحتمل أن يكون كبش فداء للصراعات الاقتصادية في نيجيريا، في حين أن ممارسات الامتثال في Binance تخضع للتدقيق.

تلاحق السلطات النيجيرية المدير التنفيذي لشركة Binance، نديم أنجاروالا، الذي فر من الحجز، ويواجه اتهامات خطيرة يبلغ مجموعها 35.4 مليون دولار، بما في ذلك التهرب الضريبي وغسل الأموال، مما يسلط الضوء على التحديات في تنظيم العملات المشفرة والتعاون الدولي في محاكمة الجرائم المالية.

تتعقب الحكومة النيجيرية المدير التنفيذي لشركة Binance، نديم أنجاروالا، إلى كينيا، وتهدف إلى تسليمه بتهم تشمل التهرب الضريبي وغسل الأموال.

بإلقاء اللوم على بينانس، تتعمق مشاكل النايرا النيجيرية. يواجه الموظفون المحتجزون اتهامات وسط جدل. احتضان المنافسة هو مفتاح التعافي.

دفع المسؤول التنفيذي في Binance بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال في نيجيريا وسط تحديات قانونية واتهامات بالتهرب الضريبي وانتهاكات حقوق الإنسان.

تسعى نيجيريا إلى تسليم المدير التنفيذي لـ Binance عبر التعاون مع الإنتربول. وتشمل التهم غسيل الأموال. هرب المدير التنفيذي من الاحتجاز، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية. قضية معقدة تنطوي على التهرب الضريبي وادعاءات حقوق الإنسان.