أبلغ رئيس هيئة الرقابة المالية في البلاد الرئيس بوتين أن استخدام العملات المشفرة آخذ في الازدياد في روسيا. كشف المسؤول أن وكالة Rosfinmonitoring تتابع الآلاف من المشاركين في معاملات الأصول الرقمية باستخدام نظام تحليلات blockchain جديد.
تقول السلطة المالية إن حجم معاملات العملة المشفرة في روسيا يقارب 13 مليار دولار
يتزايد معدل دوران الأصول المشفرة في روسيا ، وفقًا لـ Yury Chikhanchin ، مدير خدمة المراقبة المالية الفيدرالية في الاتحاد الروسي (Rosfinmonitoring ) ، الذي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين عن عمليات الوكالة الحالية.
كشف المسؤول التنفيذي في اجتماع مع رئيس الدولة أن الوكالة تراقب أنشطة أكثر من 25000 مشارك في معاملات التشفير. حددت الخدمة أيضًا حوالي اثنتي عشرة منظمة مالية تقدم المساعدة لها.
ونقلاً عن بوابة أخبار الأعمال RBC ، أشار بوتين إلى أنه حيثما تظهر الأموال أو الأدوات المالية الجديدة ، يظهر "المحتالون" أيضًا. اعترف Chikhanchin بأن استخدام العملة المشفرة يتزايد في روسيا في ظل غياب التنظيم الشامل.
"نعتقد أن معدل دوران العملة المشفرة اليوم هو أكثر من 630.000 بيتكوين" ، أوضح دون الخوض في التفاصيل. بالمعدلات الحالية ، هذا المبلغ منBTC يقترب من 13 مليار دولار في ما يعادله. وفقًا لتقدير نقله بنك روسيا في عام 2021 ، كان الحجم السنوي لمعاملات التشفير التي أجراها الروس في ذلك الوقت حوالي 5 مليارات دولار.
أجرت شركة Rosfinmonitoring حوالي 120 تحقيقًا متعلقًا بالعملات المشفرة وبدأت أكثر من 60 قضية جنائية. وأشار تشيخانشين إلى أن هذا كان ممكنًا بفضل إطلاق منصة "بلوكتشين الشفافة" الروسية الجديدة.
وأوضح المسؤول: "منذ عام مضى ، كان بإمكان الخدمة تتبع البيتكوين فقط ، لكن استخدام هذا النظام يسمح لك بمشاهدة تحركات أكثر من 20 أصلًا مختلفًا من الأصول المشفرة". تخضع أداة تحليلات التشفير حاليًا لاختبارات في وزارة الشؤون الداخلية ودائرة الأمن الفيدرالية ولجنة التحقيق. أبدت دول أخرى من كومنولث الدول المستقلة اهتمامًا بالحصول عليها.
تم استخدام Blockchain الشفافة في الجهود المبذولة لإغلاق سوق الشبكة المظلمة Hydra ، كجزء من التعاون مع وكالات إنفاذ القانون وممثلي منظمات الاستخبارات المالية في الدول الأخرى.
كان الموقعسحب في أوائل أبريل 2022 ، عندما استولت السلطات الألمانية على خدماتها في عملية أجريت بدعم من الولايات المتحدة. كان المسؤول المزعوم المواطن الروسي ديمتري بافلوفالقى القبض في وقت لاحق من ذلك الشهر.