باختصار
- تتهم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شركة سيلفرغيت كابيتال بالإجابات المراوغة.
- أعضاء مجلس الشيوخ يشككون في اتصال البنك ببورصة العملات المشفرة المنهارة FTX.
- لدى البنك الصديق للتشفير موعد نهائي للرد على استفساراته الأخيرة.
يواجه سيلفرغيت كابيتال كورب ، وهو بنك صديق للعملات المشفرة ، ضغوطًا من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين بشأن ارتباطه ببورصة العملات المشفرة المنهارة FTX.
أرسل أعضاء مجلس الشيوخ ، بمن فيهم إليزابيث وارين وروجر مارشال وجون كينيدي ، أخطاب إلى البنك يسأل عما إذا كان على علم بمعلومات FTXسوء استخدام مزعوم لأموال العملاء ، والتي اعتبرها المشرعون ردود الشركة السابقة "مراوغة وغير كاملة".
أعضاء مجلس الشيوخ يضغطون على Silvergate بشأن استجابة FTX
اتهم أعضاء مجلس الشيوخ سيلفرغيترفض الإجابة الكاملة على أسئلتهم في كانون الأول (ديسمبر) ، نقلاً عن قيود على الكشف عن "معلومات إشرافية سرية". كما انتقدوا هذا التبرير ، مشيرين إلى أن كلاً من الكونغرس والجمهور يحتاجون ويستحقون معلومات حول دور سيلفرغيت فيانهيار FTX ، خاصة وأن البنك تحول إلى البنك الفيدرالي لقرض السكن كمقرض الملاذ الأخير في عام 2022.
ردًا على الرسالة الأصلية لأعضاء مجلس الشيوخ ، قالت سيلفرغيت إنها أجرت العناية الواجبة على FTX والكيانات ذات الصلة وأنها تخضع لاختبارات سنوية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعمليات تدقيق مستقلة. وقال البنك أيضًا إنه كان يراجع المعاملات المتعلقة بحسابات مرتبطة بشركتي FTX و Alameda Research.
ومع ذلك ، اتهمت إليزابيث وارن وروجر مارشال وجون كينيدي سيلفرغيت بتجاهل معلومات مهمة في ردهم السابق.
في رسالتهم الأخيرة ، طلبوا من شركة Silvergate الإجابة على مجموعة جديدة من الأسئلة حول وعيها بتوجيه FTX للعملاء لتحويل الأموال إلى حساب Alameda في Silvergate وما إذا كانت قد أشارت إلى أي معاملات على أنها مشبوهة. كما طلب أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا معلومات حول ممارسات العناية الواجبة في Silvergate ، ونتائج عمليات تدقيقها ، وكيف تخطط لاستخدام العائدات من قرض البنك الفيدرالي لقرض السكن.
الوقت ينفذ
كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried ، وغيره من المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوىمتهم بتنفيذ مخطط احتيالي يتضمن تحويل مليارات الدولارات من أصول عملاء FTX إلى Alameda Research. وبحسب ما ورد تم توجيه بعض هذه الأموال من خلال حسابات سيلفرغيت.
صرح ممثل لـ Silvergate أن الشركة لديها برنامج امتثال شامل وإدارة مخاطر ، وقد أجرت العناية الواجبة بشكل كبير على أبحاث FTX و Alameda. ومع ذلك ، أكد كبير مسؤولي الابتكار السابق للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ، سلطان مغجي ، أن البنوك لا يمكنها الكشف عن المعلومات الإشرافية السرية وأنه يجب على الكونجرس العمل مع المنظمين المصرفية للحصول على هذه المعلومات.
أعطى أعضاء مجلس الشيوخ سلفرغيت مهلة نهائية في 13 فبراير للرد على استفساراتهم. ستوفر نتيجة هذا التحقيق نظرة ثاقبة حاسمة حول مدى مسؤولية Silvergate عن التحويل غير السليم لأموال عملاء FTX. كما سيساعد أيضًا في تحديد أي إخفاقات في الامتثال من قبل البنك أو المراجعين والتي قد تكون قد مكنت من الاحتيال المزعوم.
تنصل
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.