يقال إن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تسعى للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من Binance لتسوية قضيتها الجنائية المستمرة.

ومن شأن القرار، في حالة قبوله، أن يحل أيضًا التهم الجنائية الموجهة ضد مؤسس Binance، Changpeng Zhao.

تسعى هذه الخطة إلى تسوية مزاعم غسيل الأموال والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات التي تطارد Binance لسنوات.

تخضع منصة Binance، وهي بورصة عملات مشفرة، لتدقيق مستمر من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية، حيث تنظر وزارة العدل في اتهامات بالاحتيال.

ما هي رسوم Binance؟

في أكتوبر 2020، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة من Binance تقديم المستندات المتعلقة بعملياتها ومعلومات العملاء.

وبدعوى عدم الامتثال لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة Binance باحتمال تقديم أوراق مالية غير مسجلة للمستثمرين الأمريكيين.

رفضت منصة Binance، ومقرها جزر كايمان، اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.

في يونيو 2021، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات مذكرة استدعاء أخرى، قوبلت برفض Binance.

في يوليو 2022، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية رسميًا على منصة Binance، زاعمة أنها تعمل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة وتقدم أوراقًا مالية غير مسجلة للمستثمرين الأمريكيين.

ونفت Binance هذه الاتهامات وتعهدت بمعارضتها.

صعب المنال

وبحسب ما ورد فإن تشانغبينغ تشاو، المقيم حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، بعيد عن متناول تسليم الولايات المتحدة المباشر بسبب عدم وجود معاهدة.

ومع ذلك، فإن عدم وجود اتفاق لتسليم المجرمين لن يمنعه من زيارة الولايات المتحدة طوعا. على الرغم من هذه التطورات، لم تصدر Binance أي بيانات بخصوص القرار المقترح المبلغ عنه.

تكتسب هذه الاتفاقية المحتملة أهمية خاصة وسط التدقيق الأمريكي المستمر على منصة Binance، التي كانت تواجه سابقًا دعوى قضائية من لجنة ثقة العقود الآجلة للسلع (CFTC).

اتهم الإجراء القانوني منصة Binance على وجه التحديد بـ "التهرب المتعمد". من القوانين الأمريكية، مما يمثل فصلاً في التحديات التنظيمية الممتدة التي واجهتها البورصة.

ماذا سيحدث بعد؟

واعتمادًا على كيفية تقدم القضية، قد يكون لها آثار بعيدة المدى على صناعة العملات المشفرة بأكملها.

قد يدفع الحكم ضد بينانس المنظمين إلى تكثيف التدقيق على بورصات العملات المشفرة الأخرى، مما قد يؤدي إلى لوائح أكثر صرامة.

في سياق،الرسوم السابقة من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، قامت بوضع Binance.US' العمليات في خطر.

فيمشاركة مدونة ووصف تشاو الشكوى بأنها "سرد غير كامل للحقائق".

وقد أدى ذلك إلى موجة من عمليات تسريح العمال، بما في ذلك رحيل الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة وخفض أكثر من ثلث القوى العاملة، التي تضم أكثر من 100 وظيفة.