انتهت قضية غسل 60 ألف بيتكوين – حكم على تشيان تشيمين بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر.

انتهت أخيرًا في محكمة ساوثوارك كراون بلندن قضية حاسوب محمول يحتوي على مفاتيح 60 ألف محفظة بيتكوين، وامرأة صينية تنتحل صفة "وريثة أثرية"، وحياة بذخ دامت قرابة سبع سنوات. حُكم مؤخرًا على تشيان تشيمين (المعروف أيضًا باسم تشانغ يادي)، 47 عامًا، بالسجن 11 عامًا و8 أشهر من قِبل محكمة ساوثوارك كراون بلندن بتهمة تدبير أكبر قضية غسل أموال بالعملات المشفرة في تاريخ بريطانيا. وفي بيان الحكم، صرّحت القاضية سالي آن هيلز، رئيسة المحكمة، بحزم: "إن حجم غسل أموالك غير مسبوق، ودافعك هو الجشع المحض. عندما غادرت الصين، لم تُبدِ أي رحمة تجاه المستثمرين الذين خدعتهم وخسروا مدخراتهم، بينما كنت تعيش حياة بذخ في الخارج". أصول الاحتيال: بدأت إمبراطورية تشيان تشيمين المالية في تيانجين، الصين، عام ٢٠١٤. شاركت مع عدد من شركائها في تأسيس شركة لانتيان غري، متخفيةً تحت ستار "مشروع بلوكتشين وتكنولوجيا إلكترونية" لإغراء المستثمرين بوعود بعوائد مرتفعة، ما أدى إلى إطلاق مخطط بونزي. وعدت الشركة المستثمرين بعوائد سنوية تتراوح بين ١٠٠٪ و٣٠٠٪ تحت مسميات مثل "استثمار في قوة الحوسبة" و"استثمار في آلات تعدين بيتكوين". ولكسب ثقة المستثمرين، نسجت تشيان تشيمين بدقة صورة وهمية لمشروعها. كانت شركتها تمتلك صالة عرض مادية مليئة بآلات تعدين بيتكوين قيد التشغيل، وشاشة في الخلفية تعرض باستمرار بيانات أرباح مفبركة. انهارت عملية الاحتيال عام ٢٠١٧. بدأت لانتيان غري، التي كانت تعد بعوائد مرتفعة، بالتخلف عن سداد الفوائد لبعض المستثمرين. ومع تزايد الشكاوى، فتحت الجهات التنظيمية الصينية المحلية والشرطة تحقيقًا رسميًا. في 21 أبريل من العام نفسه، فتح فرع هيدونغ التابع لمكتب الأمن العام في تيانجين تحقيقًا في قضية شركة تيانجين لانتيان غري للاشتباه في جمعها أموالًا غير مشروعة. بين عامي 2014 و2017، تورط في القضية ما يقرب من 128 ألف مستثمر، استثمروا مدخراتهم وصناديق تقاعدهم، وفي بعض الحالات، ثروات عائلاتهم بأكملها. عشية كشف أمرها، كانت تشيان تشيمين قد أعدت بالفعل طريق هروبها. لإخفاء تدفق الأموال، فتحت في عام 2014 حسابًا على منصة تداول العملات المشفرة "هوبي" باسم شريك، وحوّلت أموال المستثمرين إلى بيتكوين. في عام 2017، دخلت تشيان تشيمين المملكة المتحدة قادمةً من ماليزيا، مستخدمةً جواز سفر مزورًا من سانت كيتس ونيفيس واسم مستعار "تشانغ يادي"، لتبدأ رحلة هروبها التي استمرت قرابة سبع سنوات. بعد وصولها إلى المملكة المتحدة، جندت تشيان تشيمين امرأة صينية تدعى وين جيان في لندن لمساعدتها في إجراء عمليات شراء واسعة النطاق للعقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الأشياء بمكاسبها غير المشروعة في جميع أنحاء أوروبا. خلال فترة وجودها في المملكة المتحدة، عاشت تشيان تشيمين أسلوب حياة مترف وباهظ. استأجرت قصرًا في هامبستيد، وهي منطقة ثرية في شمال لندن، ودفعت أكثر من 20000 دولار شهريًا كإيجار وحده، ووظفت خادمًا وسائقًا وخدمًا. في جلسة النطق بالحكم، كشف المدعون أن تشيان تشيمين قد اشترت مجوهرات ألماس بقيمة 44000 جنيه إسترليني في زيورخ، وأنفقت 90000 جنيه إسترليني على الملابس في هارودز، واشترت ساعات بقيمة تزيد عن 110000 جنيه إسترليني من متجر فان كليف آند آربلز الفاخر. أنفقت ذات مرة 120000 جنيه إسترليني لشراء ساعتين فاخرتين في معاملة واحدة وخططت أيضًا لشراء عقار في دبي وفيلا بملايين الدولارات في إيطاليا. ومع ذلك، تصدعت حياة تشيان تشيمين الهاربة لأول مرة في عام 2018. في ذلك الوقت، حاولت هي ومساعدتها شراء قصر هامبستيد بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني باستخدام بيتكوين مباشرةً، والذي تضمن حمام سباحة وصالة ألعاب رياضية وصالون تجميل. ومع ذلك، فشلت المعاملة بسبب عدم وضوح مصدر الأموال، وبدلاً من ذلك جذبت انتباه الشرطة. داهمت الشرطة البريطانية منزلها قبل سنوات، واستولت على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بتشيان تشيمين وأجهزة رقمية أخرى، وجمدت أكثر من 60 ألف بيتكوين. ومع ذلك، لم تعتقل الشرطة تشيان تشيمين على الفور، التي اختبأت بعد ذلك لمدة ست سنوات تقريبًا. بعد تحقيق استمر ست سنوات، حددت الشرطة أخيرًا مخبأ تشيان تشيمين في يورك. في 22 أبريل 2024، ألقت الشرطة البريطانية القبض على تشيان تشيمين في سريرها في منزل في يوركشاير.

الحكم النهائي

في 29 سبتمبر/أيلول 2025، أقرّ تشيان تشيمين بالذنب أمام المحكمة في محكمة ساوثوارك كراون في لندن بتهمتين: حيازة ممتلكات إجرامية ونقل ممتلكات إجرامية.

في السابق، أصر تشيان تشيمين على إقراره بالبراءة طوال العملية القانونية التي استمرت قرابة عام ونصف، ولم يغير إقراره بالذنب إلا في اليوم الأول من المحاكمة في 29 سبتمبر/أيلول 2025. وقضت المحكمة في النهاية بتنفيذ التهمتين في وقت واحد، مع حكم إجمالي بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر. صرحت القاضية سالي آن هيلز: "لو لم تُقري بالذنب، لكانت عقوبتكِ ثلاثة عشر عامًا. ولأنكِ أقريتِ بالذنب وسلمتِ نفسكِ، فقد خففت المحكمة عقوبتكِ إلى أحد عشر عامًا وثمانية أشهر في السجن". قبل هذه القضية، حُكم على مساعدة تشيان تشيمين، وهي امرأة صينية تُدعى وين جيان، بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر لتورطها في غسل الأموال. كما حُكم على مدبر منزلها، سينغ هوك لينغ، بالسجن أربع سنوات وأحد عشر شهرًا لمساعدتها في تحويل أموال غير مشروعة. ملكية الأصول: بعد صدور الحكم، أصبحت ملكية أكثر من 60 ألف بيتكوين محور الاهتمام. ووفقًا لمكتب المحاماة الذي يمثل الضحايا، يعتزم آلاف المستثمرين الصينيين رفع دعاوى في هذه القضية. وسيتم تحديد الوجهة النهائية لهذه الثروة من خلال قضية مدنية "عائدات الجريمة"، والتي من المتوقع أن تبدأ رسميًا مطلع العام المقبل. وقد كشفت هيئة الادعاء الملكية البريطانية (CPS) أنها تدرس إنشاء آلية تعويض للمستثمرين غير الممثلين في القضايا المدنية. ومع ذلك، بموجب قانون عائدات الجريمة في المملكة المتحدة، يجوز للمملكة المتحدة الاحتفاظ بعملات البيتكوين المصادرة بدلاً من إعادة توزيعها مباشرةً. عادةً، تُوَجَّه الأصول المصادرة إلى الخزانة الوطنية أو ميزانيات جهات إنفاذ القانون من خلال برامج مكافآت استرداد الأصول. وصرح ويل لاين، رئيس القيادة الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في شرطة العاصمة لندن، قائلاً: "تستخدم جماعات الجريمة المنظمة العملات المشفرة لنقل عائدات الجرائم الخطيرة وإخفائها واستثمارها، لكن كل معاملة بعملة مشفرة تترك أثرًا". على الرغم من صدور حكم جنائي في هذه القضية، لا تزال الملكية النهائية لـ 61,000 بيتكوين دون حل. بالنسبة للضحايا الصينيين البالغ عددهم 128,000، فإن هذا الجهد طويل الأمد لحماية الحقوق، والذي امتد لثماني سنوات، قد دخل للتو مرحلته التالية.