إلى جانب رفع الأعلام الحمراء بشأن استقرار سوق العملات المستقرة، أعرب محللو الأبحاث في دويتشه بنك عن قلقهم بشكل خاص بشأن مكانة تيثر البارزة في سوق العملات المستقرة، وسلطوا الضوء على قضايا مثل المضاربة والافتقار الملحوظ للشفافية.
Kikyoيظهر مرة أخرى مجرم إلكتروني كان وراء اختلاس مبلغ 7.4 مليون دولار من Hundred Finance، حيث قام بنقل ما يقرب من 800000 دولار من الأصول لغسل الأموال المسروقة أو استخدامها. على الرغم من الانخفاض الأخير في عمليات الاحتيال وحوادث القرصنة المتعلقة بالعملات المشفرة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في تأمين منصات العملات المشفرة ومنع الجرائم المالية.
Weatherlyستقوم شركة تحليلات blockchain بتزويد Tether بالأدوات المصممة للكشف عن الأنشطة الخاضعة للعقوبات وغير المشروعة داخل مساحة العملة المشفرة.
Catherineأكد وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليشيا احتضان البلاد لعملات متنوعة، بما في ذلك العملات الرقمية، على النحو المبين في الاتفاقيات التعاقدية.
Kikyoإن دمج Telegram لـ Tether في TON blockchain الخاص بها يفتح إمكانيات الدفع العالمية لمستخدميها البالغ عددهم 900 مليون، مما قد يحولها إلى منصة تشبه WeChat للغرب، مع إثارة تساؤلات حول مستقبل TRON مع Tether.
Anaisعلى الرغم من تنفيذ ترقيات الأمان بعد الاختراق السابق، تؤكد FixedFloat أن أموال المستخدم تظل آمنة وغير متأثرة.
Catherineألقت السلطات في جانجنام القبض على 10 أفراد يشتبه في قيامهم بتنظيم معاملة احتيالية عبر USDT OTC لسرقة الأموال.
Catherineويشكل استغلال العملات المشفرة من قبل الوسطاء الروس لتجاوز العقوبات تحديات تنظيمية، مما يسلط الضوء على الصراعات المستمرة ضد الأنشطة المالية غير المشروعة.
Cheng Yuanإن سلسلة Tron blockchain متورطة في جزء كبير من معاملات العملات المشفرة غير القانونية، مع ظهور USDT القائم على Tron كأداة رئيسية للأنشطة الشائنة مثل تمويل الإرهاب. على الرغم من نفي Tron DAO وTether، لا تزال هناك مخاوف بشأن مدى تعرض المنصة لسوء الاستخدام الإجرامي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات القانونية، مثل الدعوى القضائية المرفوعة ضد مؤسس ترون من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، تسلط الضوء بشكل أكبر على التدقيق التنظيمي المحيط بترون.
Cheng Yuanارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي لكنها تراجعت بسرعة، مما يعكس ديناميكيات السوق المتقلبة. ينمو الاستثمار المؤسسي وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي، في حين تستمر المخاوف بشأن فائدة البيتكوين، مما يترك المستثمرين يتساءلون عن آفاقها على المدى الطويل.
Weatherlyاعتقلت مديرية الإنفاذ التابعة لوكالة التحقيق الهندية (ED) صهر أجاي بهاردواج، نيتين جور، لدوره المزعوم في مخطط GainBitcoin Ponzi الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.
JinseFinanceتستثمر Tether في أكاديمية الصناعات الرقمية بجورجيا، مما يعمل على إثراء التعليم باستخدام تقنية blockchain والخبرة في مجال التكنولوجيا الرقمية.
Edmundتتعاون Tether مع OKX وDOJ للتحقيق في أكبر تجميد على الإطلاق لـ USDT. وهي مرتبطة بجماعة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
Oliveفي خطوة لمكافحة الاحتيال عبر الهاتف، نفذت إحدى وكالات إنفاذ القانون مؤخرًا عملية أدت إلى القبض على شخصين يبلغان من العمر 20 و33 عامًا. وتمت الاعتقالات في منشأة عامة، ويخضع المشتبه بهم حاليًا للتحقيق لتورطهم في عملية احتيال عبر الهاتف. سلسلة من الأنشطة الاحتيالية.
Joyاعتقل البنك المركزي الهندي شخصًا من أحمد آباد فيما يتعلق بعملية احتيال بقيمة 0.93 مليون دولار في العملة المشفرة.
Hui Xinأقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech ماركو رويز أوتشوا بالذنب في 27 سبتمبر. يرتبط نداءه بشكل مباشر بتورطه في مخطط بونزي الذي نظمته شركة IcomTech.
Catherineخدعت الخطة 29 مستثمرًا على الأقل من أصل أكثر من 1.3 مليون دولار ، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة.
Coindeskوقال تيثر إن "القروض المضمونة المحتفظ بها في احتياطياتها مغطاة بضمانات مفرطة ومغطاة بأصول شديدة السيولة".
Othersأفادت بلومبرج يوم الاثنين أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك سيتولى التحقيق الآن.
OthersTether尚未发表声明，说明将三个地址列入黑名单的具体原因，但它以前曾为遵守执法规定，并在网络攻击后协助交易所这样做过。
Cointelegraph