https://dexscreener.com/
التحقق من سجل المعاملات
يمكن لـ DEX Screener والأدوات الأخرى إدراج جميع سجلات المعاملات، ويمكننا ببساطة عرض عناوين جميع عمليات البيع والشراء. إذا وجدت عمليات متكررة على نفس العنوان (كما هو موضح في الصورة أدناه)، فهذه أيضًا إشارة مشبوهة للغاية.
استخدم وظائف مراقبة مخاطر Honeypot والرموز المميزة
ستوفر المنصات بما في ذلك DEX Screener وAdvantis.AI اكتشاف Honeypot وبعض الرموز الأساسية يمكن أن تساعد وظائف الكشف عن عناصر المخاطر أيضًا المستخدمين في الحكم على مخاطر الاستثمار. كما هو موضح في الشكل، عندما يبحث المستخدم عن رمز مميز معين،ستقوم المنصة تلقائيًا بإعطاء مستوى مخاطر الرمز المميز. يمكن للمستخدمين الحكم على ما إذا كانوا بحاجة إلى سحب الأموال في الوقت المناسب بناءً على مستوى المخاطرة.
https://advantis.ai/
استخدام MetaSleuth لاكتشاف Rug Pull
< p style="text-align: left;">اكتشف مصدر تمويل الناشربالنسبة للرمز المميز، بالإضافة إلى الرمز المميز بالإضافة إلى عنوان العقد وعنوان زوج المعاملات للعملة نفسها، يعد عنوان الناشر مهمًا جدًا أيضًا. من خلال مراقبة العلاقة المالية لهذا العنوان على blockchain، يمكننا تقييم ملف تعريف مخاطر المشروع بشكل أفضل.
للعثور على عنوان الناشر، يمكنك إدخال عنوان العقد الخاص بالرمز المميز مباشرةً في MetaSleuth (https://metasleuth.io) . في الرسم البياني لتدفق الأموال الذي تم إنشاؤه، ابحث عن حافة إنشاء العقد - "إنشاء العقد". المعاملة التي توجد بها هذه الحافة هي معاملة إنشاء عقد الرمز المميز، وبادئ المعاملة هو الناشر. يمكن بعد ذلك تحليل مصادر تمويل الناشر بشكل أكبر.
مثال على علاقة إنشاء العقد
من أجل تجنب المخاطر بشكل فعال، يمكن للمستخدمين الانتباه إلى مصادر تمويل الناشر الشائعة التالية، والتي قد تؤدي إلى مخاطر عالية المواقف:< /p>
تأتي الأموال من خدمات خلط العملات أو خدمات تبادل العملات بدون KYC (مثل Fixedfloat). هذه طريقة اختارها ناشرو الرموز المميزة الضارة لتجنب تتبع هويتهم الحقيقية.
الأموال تحمل مصادر أخرى غير قانونية. تُظهر الصورة أدناه شبكة Rug Pull حيث تم سحب Rug Pull لجميع العملات المعدنية المعروضة خلال فترة زمنية قصيرة. يستخدم المحتالون الأرباح التي تم تحقيقها بعد آخر عملية سحب للبساط لنقل الأموال إلى العنوان التالي، والذي ينشر بعد ذلك رموزًا جديدة ويجذب ضحايا جدد.
https://metasleuth.io/result/bsc/0xde621749c3d39250d4a454fafbbeb18cabd824f5?source=64681083-27e7-4b42-a816-db6c0f9869f3
كشف مصادر السيولة
أطراف المشروع الاحتيالية ماهرة جدًا في خلق سيولة زائفة، كما هو موضح في الشكل أقل . وقاموا بتوزيع أموال الربح التي تم الحصول عليها مسبقًا على العديد من العناوين المختلفة، وكانت هذه العناوين تؤدي فقط عملية شراء الرموز، في حين كانت هناك أيضًا بعض العناوين المسؤولة عن بيع الرموز. تخدع هذه السيولة التي تم إنشاؤها بشكل خاطئ الضحايا إلى الاعتقاد بأن الرمز يحظى بشعبية كبيرة، لكنهم لا يعرفون أنه سيتم خداعهم بمجرد استثمارهم.
https://metasleuth.io/result/bsc/0x4b854d6fc84bd5343a4ce68652564aaf750e0c65?source=b50ccfcd-f5c9-4d49-8138-1d9c40181aaf
Follow Top حامل
يوضح الشكل التالي قائمة بأعلى حاملي الرمز المميز، وممتلكات ومجمع السيولة للحامل في المرتبة الثانية متساوٍ تقريبًا، والذي يعني أن المالك لديه القدرة على سحب الأموال بالكامل من المجمع في أي وقت.
من خلال تتبع مصدر الأموال لهذا العنوان في MetaSleuth، يمكننا أن نجد أن هذا العنوان هو ناشر الرمز المميز، حيث قام بسك عدد كبير من الرموز المميزة لنفسه عند إنشاء العقد. يحمل هذا النوع من المشاريع مخاطر عالية للغاية.
الملخص
قبل الاستثمار، يجب على المستخدمين إجراء العناية الواجبة المناسبة (DYOR)، باستخدام منصات تحليلية ناضجة مثل منصات تتبع الأموال مثل DEX Screener وMetaSleuth يتم استخدامها للمساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار لتجنب المخاطر إلى أقصى حد. تعد مراقبة مخططات الاتجاه والتحقق من حجم المعاملات والتحقق من سجلات المعاملات إحدى الطرق الشائعة. بالإضافة إلى ذلك، يعد تتبع مصدر التمويل ومصدر السيولة للناشر من خلال أدوات مثل MetaSleuth أيضًا وسيلة فعالة لتجنب المخاطر. يمكن أن يساعد ضمان صحة وموثوقية مشاريع الرمز المميز عشاق العملات المشفرة على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً، مما يؤدي إلى عوائد أفضل وتقليل المخاطر في عالم Web3.
