تعمل كوريا الجنوبية على تشديد قبضتها على الرقابة على العملات المشفرة من خلال خطط لتوسيع نطاق قواعد السفر الخاصة بها لتشمل المعاملات التي تصل إلى مليون وون، أي ما يعادل 680 دولارا أمريكيا تقريبا.
ويشير الإعلان الذي أدلى به رئيس لجنة الخدمات المالية لي إيوك وون في حفل يوم مكافحة غسيل الأموال التاسع عشر إلى دفعة أقوى ضد النشاط المالي غير المشروع في مجال الأصول الرقمية.
تتطلب قاعدة السفر، المعروفة أيضًا باسم "نظام الاسم الحقيقي للعملات المشفرة"، تقليديًا من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) مشاركة تفاصيل المرسل والمستقبل للتحويلات المشفرة الأكبر حجمًا.
ومن خلال خفض الحد الأدنى إلى مليون وون، تهدف كوريا الجنوبية إلى منع المجرمين من تقسيم المعاملات إلى مبالغ أصغر لتجنب الكشف.
وقال لي خلال جلسة لجنة الجمعية الوطنية،
"سنتخذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال المشفرة [...] وتوسيع نطاق قواعد السفر لتشمل المعاملات التي تقل عن مليون وون."
إلى جانب ذلك، تخطط هيئة الخدمات المالية لحظر المعاملات مع البورصات الخارجية عالية المخاطر، واستهداف المنصات التي تشكل خطرًا مرتفعًا فيما يتعلق بغسل الأموال.
رئيس لجنة الخدمات المالية لي إيوك وون في الجمعية الوطنية في يويدو، سيول، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
وستقوم الهيئة التنظيمية أيضًا بتعزيز التدقيق على مساهمي VASP، وتقييم الاستقرار المالي والسجلات الجنائية والمكانة الاجتماعية لمنع الأفراد الذين لديهم تاريخ في جرائم المخدرات أو التهرب الضريبي من تولي مناصب رئيسية في الشركات المرخصة.
وتؤكد السلطات أن القواعد الموسعة تهدف إلى الحد من استخدام العملات المشفرة في التهرب الضريبي، والاتجار بالمخدرات، وغيرها من مخططات الدفع غير المشروعة في الخارج.
وستخضع البورصات لتقييمات صارمة، كما ستقدم وحدة الاستخبارات المالية تدابير تجميد الحسابات الاستباقية للجرائم الخطيرة لمنع اختفاء الأموال أثناء التحقيقات.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب إجراءات سابقة اتخذتها دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية، والتي أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول أنها ستجري عمليات تفتيش للمنازل وتصادر المحافظ الباردة أو محركات الأقراص الصلبة للمستخدمين المشتبه في قيامهم بإخفاء الأصول المشفرة لتجنب الضرائب.
وأشارت هيئة الضرائب الوطنية أيضًا إلى أنها ستقوم بتحليل سجلات التخلف عن دفع الضرائب باستخدام برنامج متخصص لتتبع العملات المشفرة لتحديد عمليات الإخفاء المحتملة دون الاتصال بالإنترنت.
سيواجه المستخدمون الأفراد والبورصات متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالإبلاغ والتحقق حتى بالنسبة للتحويلات الأصغر حجمًا.
وسوف تحتاج شركات تقديم خدمات الأصول الافتراضية إلى تعزيز أنظمة الامتثال للتعامل مع زيادة المراقبة، في حين قد يستفيد المستخدمون الشرعيون من بيئة تداول أكثر أمانًا مع انخفاض النشاط غير القانوني.
وتشير اللوائح أيضًا إلى التركيز الأوسع على ضمان حماية المستثمرين وشفافية السوق.
ويطرح تطبيق هذه القواعد الموسعة تحديات لوجستية وتكنولوجية.
إن تتبع عدد أكبر من المعاملات الأصغر حجمًا يتطلب أنظمة متقدمة وموارد كبيرة، في حين يتعين على البورصات الحفاظ على راحة المستخدم إلى جانب الامتثال.
وسيكون التنسيق الفعال بين الهيئات التنظيمية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والسلطات الدولية، مثل فريق العمل المالي، ضروريا لفرض هذه التدابير بنجاح.
ورغم أن لي إيوك وون كشف عن الخطط في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، فإن هيئة الخدمات المالية لم تنته بعد من وضع الجداول الزمنية للتنفيذ.
ومن المتوقع تقديم التعديلات التشريعية إلى الجمعية الوطنية في النصف الأول من عام 2026، بما يتماشى مع استراتيجية أوسع لتعزيز لوائح مكافحة غسل الأموال بعد تحديثات قانون المعلومات المالية الخاصة في عام 2021.
وتضغط وزارة العدل الأميركية على جوجل لبيع متصفحها كروم للحد من هيمنتها في مجال البحث والإعلان عبر الإنترنت. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تعطيل نموذج أعمال جوجل، حيث يواجه المشترون المحتملون التدقيق التنظيمي وعدم اليقين بشأن التأثير على المنافسة.
Anaisستغلق شبكة HECO في يناير 2025، مما يحث المستخدمين على نقل رموز HRC20 الخاصة بهم قبل الموعد النهائي لتحويلها إلى رمز HTX الجديد من Huobi. كان تراجع الشبكة بسبب خروقات أمنية ومنافسة متزايدة من سلاسل الكتل الأخرى.
Weatherlyأوقفت منصة Pump.fun ميزة البث المباشر إلى أجل غير مسمى بعد تعرضها لانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك التهديدات والعنف والتلاعب بالأسعار، مما أثار صدمة مجتمع العملات المشفرة. وعلى الرغم من تعزيز جهود الاعتدال واستخدام أدوات آلية، اعترفت المنصة بأنها لا تستطيع السيطرة على الزيادة في المحتوى الضار.
Catherineإن استثمار جاستن صن البالغ 30 مليون دولار في منصة DeFi التابعة لدونالد ترامب، World Liberty Financial، ينعش رمز WLFI المتعثر، والذي جمع 21 مليون دولار فقط من هدفه البالغ 300 مليون دولار بسبب شروط المستثمرين التقييدية.
Kikyoارتفعت احتياطيات تيليجرام من العملات المشفرة إلى 1.3 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة الأرباح وتعويض التحديات مثل القضايا القانونية التي يواجهها الرئيس التنفيذي للشركة بافيل دوروف. وعلى الرغم من النمو في الإعلانات والاشتراكات، لا تزال المخاوف بشأن تعديل المحتوى وتمويل الديون قائمة.
Weatherlyأعلنت شركة Sky Mavis، المطورة للعبة Axie Infinity وشبكة الألعاب Ronin على Ethereum، عن تسريح موظفيها حتى مع تلميحها إلى تطوير لعبة Axie جديدة.
Catherineتستثمر شركة Rumble ما يصل إلى 20 مليون دولار في عملة البيتكوين كجزء من استراتيجيتها لتنويع خزينتها وتعزيز العلاقات مع مجتمع العملات المشفرة. وتتبع هذه الخطوة مثال شركات مثل MicroStrategy، التي استثمرت مليارات الدولارات في عملة البيتكوين.
Joyتسعى مؤسسة Dogecoin إلى الحصول على دعم من المانحين لمبادرتها Dogebox، والتي تهدف إلى دفع التبني العالمي وتوسيع إمكانية الوصول إلى Dogecoin، ولكن هدف التمويل الدقيق لا يزال غير معلن.
Kikyoأدين آلان جوزيف، البالغ من العمر 36 عامًا من لانكستر بولاية ماساتشوستس، في 22 نوفمبر 2024 بتهمة إدارة أعمال تحويل أموال بدون ترخيص وغسل الأموال من خلال عملة البيتكوين لصالح المجرمين المتورطين في الاتجار بالسلع المقلدة. ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة، ومن المقرر أن يصدر الحكم في فبراير 2025.
Anaisيستهدف مجرمو الإنترنت مستخدمي أجهزة Apple بعملية احتيال جديدة في الوقت المناسب لـ Black Friday، مستغلين اندفاع التسوق في موسم الأعياد. من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني تدعي أن Apple ID قد تم تعليقه، يهدفون إلى خداع المستخدمين وإقناعهم بالكشف عن معلومات حساسة على مواقع ويب مزيفة.
Weatherly