هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تفرض حظرًا لمدة 8-10 سنوات على المديرين التنفيذيين في قضية FTX

أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن المديرين التنفيذيين السابقين في شركة FTX، بمن فيهم غاري وانغ، ونيشاد سينغ، والرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا للأبحاث كارولين إليسون، سيُمنعون من تولي أي مناصب قيادية في الشركات لمدة عشر سنوات.

وفي حكم نهائي صدر يوم الجمعة، ذكرت الهيئة أن إليسون وافقت على حظر لمدة عشر سنوات، بينما وافق كل من وانغ وسينغ على حظر لمدة ثماني سنوات.

يخضع الثلاثة أيضًا لأوامر قضائية لمدة خمس سنوات بناءً على سلوكهم، مما يقيد مشاركتهم في أنشطة مالية وأخرى متعلقة بالأوراق المالية.

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الحظر ناتج عن أدوار المديرين التنفيذيين في إساءة استخدام أموال العملاء بين عامي 2019 و2022، عندما يُزعم أن شركة Alameda Research مُنحت معاملة تفضيلية وإمكانية الوصول إلى مليارات الدولارات من ودائع عملاء FTX.

"في الواقع، وكما ورد في الشكاوى، قام كل من سام بانكمان-فريد ووانغ وسينغ، بعلم وموافقة إليسون، بإعفاء شركة ألاميدا من إجراءات تخفيف المخاطر، ومنحوها ائتمانًا غير محدود تقريبًا ممولًا من عملاء FTX."

كما زعمت الشكاوى أن وانغ وسينغ قاما بإنشاء رمز برمجي لشركة FTX سمح بتحويل أموال عملاء FTX إلى ألاميدا، وأن إليسون استخدم أموال عملاء FTX المختلسة في أنشطة التداول الخاصة بألاميدا.

يمثل هذا الحكم النتيجة النهائية للإنفاذ المدني لدائرة FTX المقربة، بعد سنوات من التحقيقات في واحدة من أكبر حالات الفشل في تاريخ العملات المشفرة.

تأتي عمليات حظر القيادة في الوقت الذي تصل فيه قضية FTX إلى فصولها الأخيرة، حيث يقضي الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، عقوبة بالسجن الفيدرالي لمدة 25 عامًا بعد إدانته بتهم الاحتيال والتآمر المتعلقة بانهيار البورصة. وهو ينتظر الآن نتيجة الاستئناف المعروض أمام المحكمة. محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية.

أقرّ كلٌّ من إليسون ووانغ وسينغ بالذنب وتعاونوا بشكلٍ مكثّف مع المدّعين الفيدراليين، حيث أدلوا بشهادتهم ضدّ بنكمان-فريد في المحاكمة. وقد كان لهذا التعاون دورٌ كبير في تخفيف أحكامهم الجنائية، والتي كانت أخفّ بكثير من تلك الصادرة بحقّ المديرين التنفيذيين غير المتعاونين.

حُكم على إليسون بالسجن لمدة عامين، بينما حُكم على وانغ وسينغ بالمدة التي قضوها في السجن عام 2024. وعلى الرغم من تخفيف أحكام السجن، فإنّ حظر هيئة الأوراق المالية والبورصات على المسؤولين والمديرين يضمن أن لا يزال الثلاثة مُستبعدين من أدوار صنع القرار التنفيذي لفترة طويلة بعد انتهاء قضاياهم الجنائية.

نُقلت إليسون بهدوء إلى الحبس المنزلي قبل إطلاق سراحها

يأتي هذا التطور الجديد وسط الأخبار الصادمة عن إطلاق سراح كارولين إليسون سرًا من السجن، حيث نُقلت بهدوء من السجن الفيدرالي قبل أشهر من الموعد المحدد. في أكتوبر، نُقلت من مؤسسة دانبري الإصلاحية الفيدرالية في ولاية كونيتيكت إلى الحبس المنزلي، والذي يشمل الحبس المنزلي أو الإقامة في دار إعادة تأهيل تحت إشراف فيدرالي مستمر.

تشير السجلات العامة إلى أن تاريخ الإفراج المتوقع عن إليسون هو 20 فبراير، في عام 2026، يُشير ذلك إلى أنها ستقضي حوالي 11 شهرًا من عقوبتها البالغة عامين. ومن الغريب أن السلطات الفيدرالية وفريق إليسون القانوني امتنعوا عن التعليق على الأسباب المحددة لهذا النقل المبكر، على الرغم من أن المحللين القانونيين يُشيرون إلى أن مثل هذه الخطوات شائعة بالنسبة للسجناء الذين يُظهرون سلوكًا حسنًا أو يُقدمون تعاونًا كبيرًا.

يُسلط انتقال إليسون المبكر، إلى جانب حظر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على القيادة لمدة عقد من الزمن، الضوء على المسار المزدوج للمساءلة الذي يواجه المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX: تخفيف مدة السجن مقابل التعاون، ولكن مع عواقب مهنية طويلة الأمد تُبعدهم فعليًا عن مناصب السلطة في الشركات.

تُنهي الأحكام النهائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فصلًا هامًا في القضية المدنية ضد القيادة السابقة لشركة FTX، مما يُعزز رسالة واضحة من الجهات التنظيمية: قد يُخفف التعاون من العقوبات الجنائية، لكن الوصول إلى المناصب التنفيذية لم يعد مُتاحًا لأولئك المرتبطين بواحدة من أكثر الانهيارات ضررًا في عالم العملات المشفرة.