تعترض شركة Ripple، في مناورة قانونية جريئة، على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بفرض عقوبة ضخمة بقيمة 2 مليار دولار من خلال اقتراح غرامة متواضعة قدرها 10 ملايين دولار. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم قضائي ضد شركة ريبل لبيع عملتها المشفرة، XRP، إلى مستثمرين مؤسسيين دون تسجيل مناسب.
اقتراح الريبل المضاد
في وثيقة مفصلة مكونة من 186 صفحة تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تعارض شركة Ripple العقوبات الصارمة التي فرضتها هيئة الأوراق المالية والبورصات. تعترف الشركة بحكم المحكمة وقد قامت بتعديل ممارساتها التجارية وفقًا لذلك، مع التأكيد على امتثالها للمعايير القانونية.
الريبل تتحدى طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات بعدم وجود أدلة على الضرر الذي قد يلحق بالمستثمرين
تعارض شركة Ripple دعوة هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الرفض، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على الضرر المالي الذي يلحق بالمستثمرين من أفعالها. وتؤكد الشركة أنه لا يوجد أي مبرر للرفض، حيث لم تثبت هيئة الأوراق المالية والبورصات أي ضرر مالي للمستثمرين.
تطالب شركة ريبل بمبلغ أقل بكثير من العقوبات المدنية، وتقترح مبلغ 10 ملايين دولار، وهو ما يجادلون بأنه يتماشى مع السوابق وطبيعة الانتهاك. يستشهدون بقضايا قانونية مماثلة لمعارضة الغرامات المفرطة التي اقترحتها هيئة الأوراق المالية والبورصات.
يدعم مجتمع محامي XRP دفاع شركة Ripple، ويرى أن حججها قوية ضد مطالب هيئة الأوراق المالية والبورصات. يوافق بيل مورغان، المحامي البارز المؤيد لـ XRP، على موقف Ripple ضد الرفض.
توقع قرار القاضي
يتوقع الخبراء القانونيون قرارًا سريعًا من القاضي توريس، ربما في غضون 60 إلى 90 يومًا من الإحاطة النهائية في 6 مايو. وينتقد النقاد مثل جيريمي هوجان نهج لجنة الأوراق المالية والبورصات في هذه المواجهة القانونية المحورية بين شركة ريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي قد تؤثر على تنظيم العملة المشفرة في الولايات المتحدة
تسوية Binance بقيمة 4 مليارات دولار: الرئيس التنفيذي يعترف بالذنب، وتعترف الشركة بالانتهاكات التنظيمية
قبل مرة أخرى، اعترفت Binance Holdings Limited (Binance)، مشغل أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بالذنب في العديد من التهم الفيدرالية، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بقانون السرية المصرفية (BSA)، ونقل الأموال غير المرخصة، وانتهاكات العقوبات. تبلغ قيمة التسوية أكثر من 4 مليارات دولار وتتضمن اتهامات جنائية ضد الرئيس التنفيذي لـ Binance، Changpeng Zhao.
اعترفت منصة Binance بانتهاك اللوائح، بما في ذلك الفشل في التسجيل كشركة لتحويل الأموال وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). اعترف الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao بأنه مذنب بإهمال برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) واستقال من منصبه.
كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، وافقت Binance على مصادرة 2,510,650,588 دولارًا أمريكيًا ودفع غرامة جنائية قدرها 1,805,475,575 دولارًا أمريكيًا مقابل عقوبة مالية إجمالية قدرها 4,316,126,163 دولارًا أمريكيًا. وافقت Binance أيضًا على الاحتفاظ بمراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات ومعالجة وتعزيز برامج مكافحة غسيل الأموال والامتثال للعقوبات. توصلت Binance بشكل منفصل أيضًا إلى اتفاقيات مع CFTC وFinCEN وOFAC، وستقوم الإدارة باعتماد ما يقرب من 1.8 مليار دولار أمريكي مقابل تلك القرارات.
في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر XRP هو 0.544 دولارًا.