نيجيريا تنفي الكفالة، وسجن المدير التنفيذي لـ Binance

في تطور حديث مننيجيريا ، أجلت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا جلسة الاستماع بكفالة للمدير التنفيذي لشركة Binance، تيغران جامباريان، إلى 22 أبريل. كان هذا التأخير محددًا في الأصل في 18 أبريل، ويأتي هذا التأخير بعد تقديم إفادة خطية جديدة من قبل دفاع جامباريان.

خلال إحدى الجلسات، أقرت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) باستلام هذه الوثيقة المتأخرة في 16 أبريل/نيسان. وأشار إي. إيهيناتشو، ممثل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، إلى ضرورة توفير وقت إضافي لمعالجة هذه الحجج الجديدة التي تهدف إلى تأمين إطلاق سراح غامباريان بشكل صحيح.

ووافق الرئيس القاضي إيميكا نوايت على التأجيل. وأعرب الدفاع، بقيادة مارك موردي، عن إحباطه إزاء التأخير، وسلط الضوء على احتجاز غامباريان لفترات طويلة بما يتجاوز فترة الـ 14 يومًا المعتادة دون رد رسمي على طلبهم الأخير.

ويواجه جامباريان، الذي دفع ببراءته، اتهامات تتعلق بغسل مزعوم لمبلغ 35.4 مليون دولار، بزعم أنه من أنشطة غير مشروعة. تمتد مطالبات EFCC إلى Binance وNadeem Anjarwalla، مما يشير إلى إخفاء أصول أموال كبيرة في نيجيريا.

بالتوازي مع ذلك، رفع غامباريان دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية، مدعيًا انتهاك حقوقه الإنسانية، وتحديدًا الاحتجاز غير القانوني ومصادرة جواز سفره، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع حماية الدستور النيجيري للحرية الشخصية.

هذه التحديات القانونية التي تواجه Gambaryan وBinance لا تنتهي هنا. كما أنهم متورطون في دعوى قضائية مع دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية بشأن اتهامات بالتهرب الضريبي ويواجهون تدقيقًا إضافيًا من EFCC فيما يتعلق بمخالفات الصرف الأجنبي.

تتكشف هذه المعركة القانونية المعقدة مع تكثيف الحكومة النيجيرية حملتها على عمليات العملة المشفرة، مشيرة إلى المخاوف بشأن المضاربة على العملة. أدت هذه السياسة إلى اعتقال غامباريان وأنجاروالا، على الرغم من هروب أنجاروالا منذ ذلك الحين باستخدام وثائق مزورة.