أدى سفر جاستن صن المكثف إلى الولايات المتحدة إلى التأثير على الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات

القامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتعديل الدعوى القضائية التي رفعتها ، في الأصلتم تقديمها في مارس 2023 ضد مؤسس ترون جاستن صن ، وهو مواطن غرينادي صيني المولد، يدعي أن رحلاته المكثفة داخل البلاد تمنحه الولاية القضائية.

في الشكوى المعدلة بتاريخ 17 أبريل تم تقديمه إلى محكمة اتحادية في مانهاتن، وتؤكد الهيئة التنظيمية أنها تتمتع "بالاختصاص القضائي الشخصي" على جاستن وترون واثنين من الكيانات التابعة الأخرى، حيث قاموا بتوجيه الإجراءات بشكل متعمد تجاه الولايات المتحدة.

يُزعم أنه أمضى أكثر من 380 يومًا في الولايات المتحدة بين عامي 2017 و2019، حيث زار مدينة نيويورك وبوسطن وسان فرانسيسكو في رحلات عمل مرتبطة بمؤسسة ترون ومؤسسة بيت تورنت ورينبيري - وهي الكيانات المحددة في الدعوى باسم جاستن بيز؛ "الأنا المتغيرة" ؛ الشركات.

الوثيقة محدثة وأضاف:

"تتمتع المحكمة بسلطة قضائية شخصية على المدعى عليهم لأنهم، من خلال سلوكهم المزعوم هنا، اتخذوا عمدا إجراءات في الولايات المتحدة ووجهوها نحوها."

أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصة:

“على وجه التحديد، أمضت صن أكثر من 80 يومًا في الولايات المتحدة في عام 2017، وأكثر من 120 يومًا في الولايات المتحدة في عام 2018، وحوالي 180 يومًا في الولايات المتحدة في عام 2019. خلال رحلات العمل التي قامت بها صن إلى الولايات المتحدة وفي عام 2019، أمضى بعض الوقت في مدن مختلفة، بما في ذلك مدينة نيويورك وبوسطن وماساتشوستس وسان فرانسيسكو.

البيع غير القانوني للأوراق المالية غير المسجلة & تجارة الغسيل المتلاعبة

تكرار المطالبات من الدعوى الأولية تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن صن وشركاته باعوا بشكل غير قانوني أوراقًا مالية غير مسجلة من خلال رموز Tron وBitTorrent (BTT) وشاركوا في تداولات غسيل تلاعبية.

تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه تم تسويق TRX وBTT وبيعهما للمستهلكين والمستثمرين داخل الولايات المتحدة.

وذكرت أيضًا أن:

"استنادًا إلى تصرفات صن وتصريحاتها، فإن المستثمر العقلاني الذي يفكر في شراء أو بيع TRX أو BTT سوف يرى أن صن هي وجه نظام ترون البيئي وTRX وBTT، ولا يوجد تمييز ذو معنى يذكر، إن وجد، بين مؤسسة ترون، ومؤسسة بت تورنت، ورينبيري. وفيما يتعلق بجميع سلوكياته المزعومة هنا، فقد تصرف صن عمدا أو بتهور.

وكجزء من حجتها بشأن الاختصاص القضائي، سلطت اللجنة الضوء على أن جاستن، وهو مواطن غير أمريكي، أجرى بثًا مباشرًا من مكتب سان فرانسيسكو للترويج لنظام ترون البيئي أثناء سفره على نطاق واسع إلى الولايات المتحدة أثناء الترويج وبيع TRX وBTT.

تدعي الشكوى المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات أن:

"خلال البث المباشر، أوضح صن أن BTT ستفيد حاملي TRX لأن "مجتمع Tron الحالي" سيفيد حاملي TRX. سيتم تخصيصها مع BTT، مما يعني أن حاملي TRX "سيكون لهم الحق" في الحصول على "الإسقاط الجوي BTT". صرح صن أنه بسبب العلاقة بين TRX وBTT، "كان مجتمع TRX مرتبطًا بمجتمع BTT."

اتهام المشاهير بالترويج المزعوم لـ TRX وBTT

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة اتهامات ضد ثمانية مشاهير، من بينهم الممثلة ليندسي لوهان والشخصية الإعلامية جيك بول، بزعم الترويج لـ TRX وBTT دون الكشف عن تعويضاتهم المالية.

وفي العام الماضي، اختار كلاهما تسوية الاتهامات مع هيئة الأوراق المالية والبورصة دون الاعتراف بالنتائج أو إنكارها.

لكن،المطربين أوستن ماهون وDeAndre Cortez Way، المعروف باسم Soulja Boy، لا يزال مدرجًا في الشكوى المعدلة.

وأشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، في بيان:

"توضح هذه الحالة مرة أخرى المخاطر العالية التي يواجهها المستثمرون عند عرض الأوراق المالية للأصول المشفرة وبيعها دون الإفصاح المناسب."

يدعي فريق جاستن القانوني أن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة ذهبت إلى حد بعيد

الملف SEC المعدل يدحض الحجج التي قدمها فريق جاستن القانوني في اقتراح بالرفض في وقت سابق من هذا العام، بحجة أن مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصة تقع خارج نطاقها التنظيمي وفشلت في إنشاء ولاية قضائية شخصية على كل مدعى عليه أجنبي لكل مطالبة.

وجاء في المذكرة المقدمة إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ما يلي:

"هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست جهة تنظيمية عالمية. إن جهودها الرامية إلى الاستفادة من اتصالاتها المخففة للغاية مع الولايات المتحدة، وتوسيع نطاق قوانين الأوراق المالية الأمريكية لتغطي السلوك الأجنبي في الغالب، تذهب إلى أبعد من اللازم ويجب رفضها.

سعى جاستن إلى إقالةدعوى قضائية من خلال الزعم بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تجاوزت سلطتها من خلال تطبيق قوانين الأوراق المالية الأمريكية على الأنشطة الأجنبية في الغالب.

وأكد أنه لا هو ولا مؤسسة ترون التي يوجد مقرها في سنغافورة تقع ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقال إن العملات الرقمية TRX وBTT تم بيعها حصريًا في الخارج، مع اتخاذ إجراءات متعمدة لتجنب السوق الأمريكية.

وشدد أيضًا على أن هيئة الأوراق المالية والبورصة لم تتهم الرموز المميزة بعرضها أو بيعها في البداية لأي مقيم في الولايات المتحدة.

وقد أعرب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر في ذلك الوقت عن ما يلي:

"لم يستهدف صن وشركاته المستثمرين الأمريكيين فحسب...ولكنهم قاموا أيضًا بتنسيق التداول على منصة تداول غير مسجلة..."

أكد المدعى عليهم، بما في ذلك جاستن، ومؤسسة ترون، ومؤسسة بت تورنت، ورينبيري، أنه حتى لو تم إثبات الولاية القضائية الشخصية على المدعى عليهم الأجانب، فهناك العديد من الأسباب المقنعة وراء فشل المطالبات.

لم تطعن رينبيري، المسجلة في كاليفورنيا، في اختصاص المحكمة ولكنها بدلاً من ذلك طلبت الفصل لأسباب أخرى، بما في ذلك التأكيد على أن المدعى عليهم لم يحصلوا على إشعار عادل.

وأشار التسجيل إلى أن:

"لم يكن هناك إشعار عادل بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة ستحاول متابعة مطالبات مثل تلك المزعومة هنا - الوصول إلى المسابقات والهدايا العالمية، والإسقاط الجوي المجاني، والتداول الثانوي في الرموز (الصادرة في الخارج، قبل سنوات) على blockchain النامية، مع القليل من الروابط المحددة إلى الولايات المتحدة.

ومن الأسباب الأخرى المذكورة هو الاستناد إلى مبدأ الأسئلة الكبرى، وهو سابقة قانونية مصممة لتقييد تجاوزات الحكومة من خلال النص على أن الكونجرس يضع القواعد التنظيمية التي يجب على وكالات مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الالتزام بها.

يشير هذا إلى أن الإجراء ربما كان سابقًا لأوانه، مما يثير تساؤلات حول الإطار التنظيمي الذي تعمل ضمنه هيئة الأوراق المالية والبورصة.