هونج كونج تُوجّه اتهامات إلى 16 شخصًا في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 205 ملايين دولار في بورصة JPEX - أكبر محاكمة في مجال العملات المشفرة تشهدها المدينة على الإطلاق
وجهت السلطات في هونج كونج اتهامات رسمية إلى 16 فردًا، من بينهم المؤثر والمحامي السابق جوزيف لام تشوك، بشأن تورطهم المزعوم في عملية الاحتيال على العملة المشفرة JPEX بقيمة 1.6 مليار دولار هونج كونج، والتي تعتبر واحدة من أكبر قضايا الجرائم المالية في المدينة حتى الآن.
ويواجه المتهمون - 12 رجلاً و4 نساء - اتهامات بالاحتيال والتآمر للاحتيال وغسل الأموال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هونج كونج، بعد تحقيق استمر عامين في البورصة غير المرخصة.
وبحسب الشرطة، تعرض أكثر من 2700 مستثمر للاحتيال من خلال شبكة واسعة النطاق من مروجي وسائل التواصل الاجتماعي ومتاجر العملات المشفرة خارج البورصة، والتي قامت بتحويل ودائع العملاء إلى منصة التداول غير المنظمة التابعة لبورصة JPEX.
وتقول الشرطة إن المجموعة تآمرت لجذب المستثمرين الأفراد بوعود بعوائد مرتفعة على الأصول الافتراضية قبل اختلاس الأموال من خلال قنوات غسيل معقدة.
كان لام، المحامي السابق الذي تحول إلى مؤثر، من بين العديد من الشخصيات البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أُلقي القبض عليها في سبتمبر 2023 بعد ترويجه لبورصة JPEX بين متابعيه. وجاء اعتقاله بعد وقت قصير من إصدار هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) تحذيرًا من أن البورصة، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، غير مرخصة وتُضلّل المستثمرين، مما أثار تقارير جماعية عن تجميد عمليات سحب، وأدى إلى إطلاق أحد أكبر تحقيقات الاحتيال في العملات المشفرة في هونغ كونغ على الإطلاق.
80 اعتقالًا ومصادرة 28 مليون دولار والإنتربول يلاحقهم
منذ بدء التحقيق، ألقت السلطات القبض على أكثر من 80 مشتبهاً به، وصادرت 228 مليون دولار هونج كونج (28 مليون دولار أمريكي) من الأصول - بما في ذلك 14.5 مليون دولار هونج كونج في العملات المشفرة والعقارات والسيارات الفاخرة والنقد - وأصدرت إشعارات حمراء من الإنتربول لثلاثة من زعماء العصابة المزعومين ما زالوا طلقاء.
وقال كبير مفتشي مكتب مكافحة الجرائم التجارية إرنست وونغ تشون يوي إن الإنتربول يلاحق بنشاط اثنين من زعماء الشبكة وعضوًا أساسيًا واحدًا، بينما تواصل شرطة هونج كونج تعقب الشبكة المتبقية.
وبحسب كبير مفتشي الشرطة فاني كونغ هينغ فون، فإن بعض المشتبه بهم فروا من المدينة قبل بدء الاعتقالات، مما أدى إلى تعقيد عملية استرداد الأصول بشكل أكبر.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه القضية تشكل نقطة تحول لقطاع Web3 في هونغ كونغ؛ ووصف جوشوا تشو، المحامي والمحاضر والرئيس المشارك لجمعية Web3 في هونغ كونغ، المحاكمة بأنها "مباشرة" بموجب المادة 53ZRG من قانون مكافحة غسل الأموال في هونغ كونغ (AMLO) - والذي "لا يترك أي غموض" فيما يتعلق بالمسؤولية عن أولئك الذين يروجون لادعاءات كاذبة حول الكيانات غير المرخصة.
"إن المؤثرين الرئيسيين الذين روجوا بشكل متكرر لادعاءات كاذبة حول شرعية JPEX، على الرغم من تحذيرات لجنة الأوراق المالية والبورصات الصريحة، يعرضون أنفسهم للمسؤولية القانونية سواء كانوا ينشرون معلومات مضللة عن علم أو فشلوا ببساطة في إجراء العناية الواجبة الأساسية."
بعد إطلاق سراحه بكفالة عام ٢٠٢٣، أبدى لام عدم ندمه على أفعاله، حتى أنه صرح للصحفيين بأنه "نام جيدًا". انتقد تشو هذا التصريح، معتبرًا إياه دليلاً على "عدم الندم أو التعاطف" مع الضحايا، وهو سلوك قد يؤثر سلبًا عليه عند النطق بالحكم.
وأضاف أن فشل فريق دفاع لام في التواصل الجاد مع السلطات حرم الضحايا من سبل انتصاف محتملة. لكن تشو حذّر من أن الادعاء لا يمثل سوى غيض من فيض، مشيرًا إلى أن المحققين ما زالوا يكشفون عن ثغرات أعمق وشبكة أوسع من الجناة.
اختبار لنظام تنظيم العملات المشفرة الجديد في هونغ كونغ
تُمثل قضية JPEX أيضًا أول محاكمة رئيسية في إطار مكافحة غسل الأموال المُعزز في هونغ كونغ، وتأتي في الوقت الذي تُشدد فيه المدينة الرقابة على منصات الأصول الافتراضية. ومنذ ذلك الحين، فرضت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة متطلبات حفظ أكثر صرامة، ومعايير ترخيص، وإجراءات شفافية عامة على جميع بورصات العملات المشفرة العاملة في هونغ كونغ.
أيد الرئيس التنفيذي جون لي كا تشيو الخطوة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لنشر قائمة عامة بالبورصات المرخصة والمعلقة، قائلاً "إن المعلومات الواضحة ستساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة".
حتى الآن، حصلت حوالي 11 منصة - بما في ذلك HashKey وOSL وHKVAX وBullish وHKBitEx - على تراخيص لخدمة عملاء التجزئة. في الوقت نفسه، لا تزال طلبات Bybit وCrypto.com قيد الانتظار، وقد قُدّمت في يونيو 2025 وفبراير 2024 على التوالي.
إعادة بناء الثقة في أعقاب الفضيحة
رغم الاعتقالات الواسعة، يُحذّر خبراء قانونيون من أن فرص تعافي الضحايا لا تزال محدودة. صرّح تشو بأن التعويض "لن يعتمد فقط على الإدانات الجنائية، بل على تتبع تدفقات الأصول"، مضيفًا أن "أفضل فرصة للتعويض تكمن في ربط المطالبات مباشرةً بالأصول الأساسية لشركة JPEX، بدلًا من الأموال الموزعة التي يحتفظ بها المروّجون".
بالنسبة لهونج كونج، تعمل فضيحة JPEX بمثابة تحذير ومحفز في نفس الوقت - حيث تسلط الضوء على مخاطر الترويج للعملات المشفرة غير المنظمة مع تسريع دفع الحكومة نحو نظام بيئي أكثر شفافية وامتثالًا للأصول الرقمية.
Cheng Yuan