FTX Estate ترفع دعوى قضائية بقيمة 953 مليون دولار ضد Bybit، بدعوى اختلاس الأموال

اتخذت ملكية شركة العملات المشفرة المفلسة FTX إجراءات قانونية ضد منصة البورصة Bybit، بهدف استعادة 953 مليون دولار تم تحويلها إلى الذراع الاستثمارية لشركة Bybit، وفقًا لإيداعات المحكمة يوم الجمعة.

جهود لاسترداد ما تعتبره التركة "أموالاً مختلسة" سبق أن تورطت في دعاوى قضائية ضد مديرين تنفيذيين سابقين في FTX وحتى والدي مؤسس FTX Sam Bankman-Fried.

وتستهدف الشكوى القانونية الأخيرة، المرفوعة في ولاية ديلاوير، على وجه التحديد شركة Bybit Fintech Ltd، وذراعها الاستثماري Mirana، والعديد من الأفراد، بما في ذلك المدير التنفيذي لشركة Mirana Sean Tan. تزعم الشكوى أن Mirana تلقت تحويلات كبيرة من FTX.com، يبلغ إجماليها حوالي 838 مليون دولار، مع تحويل 500 مليون دولار قبل أن توقف FTX عمليات السحب في 8 نوفمبر 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تدعي الدعوى القضائية أنه تم تحويل 115 مليون دولار إضافية من الأصول الرقمية والورقية إلى كيانات وأفراد مرتبطين بـ Bybit وMirana، مع سحب جزء كبير قبل تعطيل عمليات السحب من FTX.com وFTX US مباشرةً.

تؤكد ملكية FTX أن Bybit مُنحت وضع VIP في البورصة، وأنه في الفترة التي سبقت إعلان الإفلاس، سارعت Mirana والشركات التابعة لها إلى سحب الأصول من حسابات FTX الخاصة بها. تشير الشكوى إلى أن Mirana استخدمت اتصالات VIP الخاصة بها لتسريع طلبات السحب، مما يقلل الأموال المتاحة للعملاء من غير VIP. علاوة على ذلك، تزعم أن موظفي FTX قاموا بتغيير إعدادات معرفة عميلك (KYC) في Mirana في الأيام التي سبقت تعليق السحب.

وتسعى الدعوى إلى إعادة الأصول المنقولة إلى بايبيت والشركات التابعة لها، بدعوى أنها الآن "محتجزة كرهائن". بواسطة Bybit وتم نقلها إما بشكل تفضيلي أو عن طريق الاحتيال.

واجهت إدارة FTX السابقة اتهامات باختلاس أموال العملاء من قبل الإدارة الجديدة للعقار والحكومة الأمريكية. أُدين المؤسس سام بانكمان فرايد مؤخرًا بتهمة الاحتيال ضد عملاء FTX من قبل هيئة محلفين في نيويورك وينتظر الحكم العام المقبل، ومن المحتمل أن يواجه عقوبة السجن.