مكتب التحقيقات الفيدرالي يقدم العملات المشفرة في خطوة رائدة لمكافحة الاحتيال

في خطوة غير مسبوقة،مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلقت شركة NexFundAI عملتها المشفرة الخاصة، كجزء من استراتيجيتها لمكافحة التلاعب بالسوق في مجال العملات المشفرة.

كشف أحد القضاة يوم الأربعاء عن قضية جنائية واسعة النطاق رفعتهاوزارة العدل ضد 18 فردًا وشركة متهمين بالتلاعب بسوق العملات المشفرة وتعزيز الرموز بشكل مصطنع. ووفقًا للشكوى، استهدفت العملية شركة تشفير واحدة بقيمة سوقية بمليارات الدولارات، واعتمدت على خدعة تتعلق بعملة مشفرة جديدة ابتكرها مكتب التحقيقات الفيدرالي. نجحت هذه المبادرة الاستراتيجية في تفكيك شبكة احتيال متطورة داخل القطاع.

عملية تشفير سرية تستهدف المتلاعبين

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه العملية بعد أن نبهته لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أنشطة مشبوهة تتعلق بشركة العملات المشفرة سايتاما. وردًا على ذلك، أنشأت الوكالة NexFundAI، وهي عملة مشفرة محاكاة، لاختراق ومراقبة الممارسات التلاعبية لـ "صناع السوق" الذين كانوا يرفعون أسعار الرموز باستخدام تقنيات مثل التداول الوهمي.

غسيل التداول تعد تقنية التلاعب بالسوق الشائعة في صناعة العملات المشفرة من التقنيات التي تنطوي على أوامر شراء وبيع وهمية لخلق وهم الطلب. ويقدر المحللون أن ما يصل إلى 50% من حجم التداول في بعض البورصات قد يكون مبالغًا فيه.

ومن بين المتورطين شركات تشفير مثل Saitama وRobo Inu وVZZN وLilian Finance، بالإضافة إلى مؤسسات صناعة السوق مثل Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTradeMM.

وللقبض على الجناة، رتب مكتب التحقيقات الفيدرالي اجتماعات مع ما يسمى "صناع السوق"، وعرضوا خدمات التلاعب بالسوق الاحتيالية باستخدام NexFundAI. وتم الكشف عن المحتالين عندما وافقوا على التلاعب بسعر NexFundAI مقابل تعويض. وبينما وافق على اجتماع شخصي في سبتمبر، طلب دفعة مقدمة قدرها 2000 دولار.

حتى الأسبوع الماضي، كان روبوت صانع السوق لا يزال يحقق ملايين الدولارات من الصفقات الوهمية قبل أن يتم تعطيله بناءً على طلب من وكالات إنفاذ القانون.

الإجراءات القانونية الرئيسية والتأثير على الصناعة

تستهدف قضية وزارة العدل ثلاثة صناع سوق عرضوا خدمات تداول وهمية مقابل الدفع، ووصف أحد المتهمين نفسه بأنه "العقل المدبر". لقد استخدم الروبوتات لتضخيم حجم التداول. تمثل هذه أول قضية جنائية لوزارة العدل تستهدف التلاعب بسوق العملات المشفرة من قبل الشركات المالية.

وقد عمل العديد من المتهمين على المستوى الدولي، بما في ذلك في البرتغال وروسيا، وقد أقر خمسة منهم بالفعل بالذنب ووافقوا على الإقرار بالذنب. وإلى جانب لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا شكاوى مدنية تزعم انتهاك قانون الأوراق المالية ضد عمليات صناعة السوق.

يمثل تقديم مكتب التحقيقات الفيدرالي لـ NexFundAI نهجًا رائدًا في معالجة التلاعب الواسع النطاق بالسوق في صناعة التشفير. ويؤسس هذا الإجراء الحاسم سابقة قوية لفرض المساءلة والشفافية في مجال الأصول الرقمية المتطورة.