وافق قاضٍ فيدرالي على طلب Binance بنقل دعوى قضائية جماعية مقرها واشنطن - تركز على مزاعم بأن البورصة سهلت غسيل الأموال - إلى المنطقة الجنوبية من فلوريدا.
وقد تم اتخاذ القرار على أساس أن هناك قضية مماثلة تقريبا جارية بالفعل في تلك الولاية القضائية، وتتضمن مطالبات وفئات مدعين مماثلة.
القضايا المتوازية تستدعي تحولاً قضائياً
في أمرٍ صادرٍ بتاريخ 21 أبريل/نيسان، قضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باربرا روثستاين بأن الدعوى القضائية المرفوعة في أغسطس/آب 2024 في واشنطن تُشابه إلى حدٍ كبير دعوىً مرفوعة في يونيو/حزيران 2023 في فلوريدا. وتتهم الدعويان منصة بينانس بتمكين مجرمي الإنترنت من غسل أموال العملات المشفرة المسروقة عبر منصتها، وبشكلٍ رئيسي عبر حسابات Binance.com.
على الرغم من أن الشكويين تصفان الفئات المقترحة بعبارات مختلفة قليلاً، إلا أنهما تشملان نفس الفئة المقترحة من الأفراد الذين سُرقت عملاتهم المشفرة ونُقلت إلى حساب Binance.com خلال الفترة المعنية، كما ذكر القاضي روثستاين. "لذلك، خلصت هذه المحكمة إلى أن فئات المدعين متشابهة بما يكفي لتبرير تطبيق قاعدة "الأسبقية في التقديم".
قاعدة "أسبقية التقديم" هي مبدأ قانوني يسمح للمحكمة برفض الاختصاص في قضية ما عندما تكون شكوى مماثلة متعلقة بنفس القضايا والأطراف قد رُفعت في دائرة قضائية أخرى. عادةً، تحتفظ المحكمة التي تستلم القضية أولاً بالاختصاص لتبسيط الإجراءات وتجنب التقاضي المكرر.
وأكد القاضي روثستاين أن الإبقاء على دعويين قضائيتين جماعيتين متوازيتين في مقاطعتين منفصلتين سيكون "مكررًا وغير فعال"، وأن نقل قضية واشنطن من شأنه أن يعزز الاقتصاد القضائي والاتساق.
المدعون يتجادلون حول الاختلافات الرئيسية
ورغم الحكم، رفض المحامون الذين يمثلون المدعين في قضية واشنطن هذا الحكم، زاعمين أن دعواهم القضائية تضمنت ادعاءات إضافية لم تكن مدرجة في شكوى فلوريدا.
ومن الجدير بالذكر أن ملف واشنطن يذكر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng "CZ" Zhao، كمدعى عليه - وهو إدراج غائب عن قضية فلوريدا.
وزعم المدعون أيضًا أن النقل قد يؤدي إلى تأخير الإجراءات في كلتا الولايتين القضائيتين، مما قد يضر بمصالح جميع الأطراف المتضررة.
ومع ذلك، لم يجد القاضي روثستاين أي دليل دامغ على أن النقل من شأنه أن يعوق حل القضية، مؤكدا أن توحيد الجهود القانونية هو الطريق الأكثر كفاءة للمضي قدما.
المعركة القانونية لـ Binance
رُفعت الدعوى القضائية، التي تُشكل محور عملية التحويل، في واشنطن في أغسطس/آب 2024 من قِبَل ثلاثة مستثمرين في العملات المشفرة. يزعم المدعون أن عملاتهم المشفرة سُرقت وغُسلت لاحقًا عبر منصة باينانس على يد قراصنة مجهولين.
يزعمون أن Binance فشلت في تنفيذ الضمانات الكافية، مما سمح بتوجيه الأموال غير المشروعة عبر منصتها.
جاء ذلك في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعها المدعي مايكل أوستيرر في يونيو/حزيران 2023 في فلوريدا، وقدم ادعاءات مماثلة. أُمرت هذه القضية بالتحكيم في يوليو/تموز 2024، لكنها لا تزال جوهرية في قرار المحكمة بنقل الدعوى الجديدة في واشنطن.