لماذا أطلقت الولايات المتحدة التحقيق ضد الرئيس التنفيذي لشركة Crypto Exchange Binance

وفقا لتقرير من رويترز ، كان الرئيس التنفيذي ومؤسس أكبر بورصة تشفير في العالم Binance ، Changpeng “CZ” Zhao ، قيد التحقيق من قبل المدعين الفيدراليين الأمريكيين. أطلقت وزارة العدل في عام 2020 ، وكانت السلطات في البلاد تسعى للحصول على معلومات حول نشاط الشركة في مكافحة غسيل الأموال.

القراءة ذات الصلة:تعمل العملة المشفرة على تعزيز صناعة الألعاب التي قد تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2027

طلب المدعون الفيدراليون من تبادل العملات المشفرة لتعاونها مع التحقيق وطلبوا منها تسليم الاتصالات بين Zhao و 12 من المديرين التنفيذيين الآخرين ، كما تدعي رويترز. نظر التحقيق في آلية النظام الأساسي لمنع المعاملات غير القانونية وتشغيلها المتعلقة بعملاء الولايات المتحدة.

كما هو موضح أدناه ، وفقًا للبيانات التي تمت مشاركتها بواسطة Zhao ، تعد Binance البورصة الرائدة لكل حجم تداول فوري متجاوزًا المنافسين مثل Coinbase و FTX وغيرها. في أعلى مستوياتها ، كانت Binance تتعامل مع أكثر من 1500 مليار دولار من حجم التداول. تنقسم عملياتها إلى Binance و Binance.US للعملاء المقيمين في هذا البلد.

مصدر:Changpeng Zhao عبر Twitter

قالت رويترز إنه تم الإبلاغ عن تحقيق 2020 في ذلك الوقت ، لكن التفاصيل ظلت مجهولة حتى الآن. طلبت وزارة العدل مستندات حول امتثال Binance لقانون سرية البنوك الأمريكية ، والموظفين المسؤولين عن الامتثال ، وإجراءات البورصة لمنع التمويل غير القانوني ، والنشاط المالي المشبوه.

بالإضافة إلى ذلك ، طلبت وزارة العدل مستندات لفهم "الأساس المنطقي للأعمال" لإنشاء شركة فرعية في الولايات المتحدة Binance. بحسب رويترزتقرير ، لا توجد معلومات حول كيفية تعامل تبادل العملات الرقمية مع وزارة العدل ، ولكن عندما اندلعت الأخبار حول التحقيق ، قال متحدث باسم Binance إنهم يتعاونون دائمًا مع السلطات.

وبهذا المعنى ، قال باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في Binance ، الحديث التالي عن التحقيق:

يتواصل المنظمون في جميع أنحاء العالم مع كل بورصة تشفير رئيسية لفهم صناعتنا بشكل أفضل. هذه عملية قياسية لأي منظمة منظمة ونعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم.

يتحرك سعر BNB بشكل جانبي على الرسم البياني اليومي. مصدر:BNBUSDT TradingView

تبادل العملات المشفرة Binance تحت دائرة الضوء

تدعي رويترز أن التحقيق طلب مستندات تعود إلى عام 2017 وتفاصيل حول هيكل Binance وشؤون مالية وامتثال للعقوبات وإدارتها والمزيد. يدعي التقرير أن هيكل شركة Binance "معتم" لأن الشركة رفضت تقديم معلومات حول موقع عملياتها.

نظرًا لكونها أكبر بورصة تشفير ، فقد جذبت Binance اهتمامًا غير مرغوب فيه. بالإضافة إلى تحقيق وزارة العدل ، أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مذكرة استدعاء إلى الشركة التابعة للشركة في الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول خدماتها وموظفيها.

في عام 2022 ، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا آخر ضد العملة الرقمية الأصلية Binance Coin (BNB) في البورصة. تعتقد اللجنة أن الشركة ربما تكون قد انتهكت قانون الأوراق المالية الخاص بها من خلال تقديم BNB كأوراق مالية غير مسجلة أثناء طرح العملة الأولي (ICO).

القراءة ذات الصلة:تتعاون Ticketmaster مع تقنية Flow Blockchain التابعة لـ Dapper Labs في فعاليات NFTs الحية

تم التشكيك في تصرفات Binance والسلطات الأمريكية على مر السنين. تدعي الشركة أنها تبذل جهدًا للامتثال للوائح. قال الخبير القانوني كولينز بيلتون في تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات:

لقد مرت 5 سنوات والقيمة السوقية أعلى من معظم الشركات الأمريكية ، فلماذا تنتظر كل هذا الوقت لاتخاذ إجراء محتمل إذا كنت قلقًا بشأن الضرر المحتمل؟ إن ترك الأشياء تنتفخ حتى تنقبض مرة واحدة ضخمة يبدو وكأنه وصفة لإحداث ضرر للمستهلك بدلاً من تجنبه.