美国监管机构“紧盯”加密行业！CFTC主席：币安是一个非常明显的“逃税案例”

摘要：全球最大的加密货币交易所币安（Binance）及其首席执行官兼创始人赵长鹏被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉，原因是该监管机构称其经营“非法”交易所和“虚假”交易所合规计划。CFTC是一个民事政府机构，因此它不能对公司提起刑事指控，也不能让个人入狱。然而，其提起的诉讼可能导致企业和个人面临巨额罚款和其他处罚。CFTC主席Rostin Behnam周二 （3月28）表示，币安这似乎是一个非常明显的逃税案例，我们需要积极介入，尽快行动，因为这是持续的欺诈行为。关于此案的证据不言自明，将在法庭上就此案积极辩论。

FX168财经报社(北美)讯 全球最大的加密货币交易所币安（Binance）及其首席执行官兼创始人赵长鹏被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉，原因是该监管机构称其经营“非法”交易所和“虚假”交易所合规计划。

CFTC是一个民事政府机构，因此它不能对公司提起刑事指控，也不能让个人入狱。然而，其提起的诉讼可能导致企业和个人面临巨额罚款和其他处罚。

CFTC主席Rostin Behnam周二 （3月28）表示，币安这似乎是一个非常明显的逃税案例，我们需要积极介入，尽快行动，因为这是持续的欺诈行为。关于此案的证据不言自明，将在法庭上就此案积极辩论。

出生于中国并于12岁移居加拿大的亿万富翁赵长鹏称 CFTC 的投诉“出乎意料且令人失望”。

赵在一份声明中说：“经初步审查，投诉似乎包含对事实的不完整陈述，我们不同意投诉中指控的许多问题的定性。”

这起诉讼是在对加密公司进行更广泛和越来越引人注目的打击之际发生的。多年来，美国检察官和民事调查人员一直将加密公司作为非法产品和未能遵守旨在防止非法活动的规则的目标，但最近此类政府活动的步伐加快了。

CFTC周一表示，至少从2019年7月至今，币安违反美国法律“代表美国人提供和执行商品衍生品交易”。

CFTC诉讼称，币安没有在CFTC注册，且无视对美国金融市场的完整性和活力至关重要的联邦法律，包括要求实施旨在防止和发现洗钱和不合规融资的控制措施的法律”。

除了起诉赵长鹏外，币安第一任首席合规官Samuel Lim也遭起诉，CFTC表示，Samuel Lim至少在2022年1月之前一直担任该职位，目前居住在新加坡，但币安拒绝提供其新加坡住址以回应CFTC的调查传票。

币安发言人表示，该公司将继续与监管机构“合作”，币安已进行“重大投资”以确保其平台上没有美国用户。

路透社去年12月报道称，自2018年以来，美国司法部一直在调查币安可能存在的洗钱和违反制裁规定。路透社发现，币安已为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了至少100亿美元的资金。

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