اتهم اثنان آخران بتعليم الكوريين الشماليين التهرب من العقوبات الأمريكية بالعملات المشفرة

اتهمت محكمة محلية في الولايات المتحدة مواطنين أوروبيين فيما يتعلق بمؤتمر blockchain والعملات المشفرة في كوريا الشمالية والذي انتهك العقوبات الأمريكية في عام 2019. & nbsp؛

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، فإن وثائق المحكمةزعم أن أليخاندرو كاو دي بينوس ، مواطن إسباني ، وكريستوفر إيمز ، مواطن بريطاني ، تآمرا لانتهاك العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية عندما خططوا ونظموا بشكل مشترك مؤتمر بيونغ يانغ بلوكتشين والعملات المشفرة لعام 2019.

يُزعم أن الزوجين عملوا مع مطور Ethereum السابق Virgil Griffith لتقديم إرشادات حول كيفية استخدام كوريا الديمقراطية لتقنية blockchain و cryptocurrency.لغسل الأموال والتهرب من العقوبات . في وقت لاحق ، واصل الثلاثة تقديم خدمات إضافية للعملات المشفرة و blockchain للدولة الخاضعة للعقوبات من خلال السعي إلى مساعدتهم في بناء البنية التحتية للعملة المشفرة والمعدات.

Griffith معروف جيدًا في مجال العملات المشفرة لعمله المكثف على منصة العملات المشفرة Ethereum خلال سنواتها الأولى. تم القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نوفمبر 2019 لصلته بالمؤتمر وأقر بالذنب في سبتمبر من العام الماضي لانتهاكه قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)

في 12 أبريل / نيسان ، حُكم عليه بالسجن 63 شهرًا وغرامة قدرها 100 ألف دولار.

تزعم لائحة الاتهام أيضًا أن Cao De Benos و Emms جندوا غريفيث للتحدث في مؤتمر كوريا الديمقراطية ورتبوا سفره إلى كوريا الديمقراطية في عام 2019 لهذا الغرض. كما تزعم أن تساو دي بينوس نسق مع حكومة كوريا الديمقراطية من أجل مشاركة جريفيث في المؤتمر.

تم اتهام الزوجين بتهمة التآمر لخرق العقوبات الأمريكية في انتهاك لـ IEEPA ، والتي تفرض عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.

في بيان مصاحب نشرته وزارة العدل الأمريكية ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرًا صارخًا لأي شخص أو شركة تفكر في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد حكومة أجنبية.

قال القائم بأعمال مساعد المدير برادلي إس بينافيديس من قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي:

"أولئك الذين يفكرون في التهرب من العقوبات الأمريكية ضد حكومة أجنبية يجب أن يعرفوا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائه سيحققون بقوة في هذه القضايا".

تأتي لائحة الاتهام في وقت مثير للاهتمام بعد أن أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا أنه سيستهدف الكيانات والأفراد المتورطين في محاولات التهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون على روسيا.

متعلق ب:وزارة الخزانة الأمريكية تدرج شركة تعدين العملات المشفرة في العقوبات الأخيرة ضد روسيا

في الأسبوع الماضي ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها عينت شركة BitRiver AG ومقرها روسيا مزود خدمات التعدين المشفر والعديد من الشركات التابعة كشركات تسهل التهرب من العقوبات.

"الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم تحول أي أصول ، مهما كانت معقدة ، إلى آلية لنظام بوتين لتعويض تأثير العقوبات."

يوم الجمعة ، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أنه قام بذلكيعاقب ثلاثة عناوين Ethereum يُزعم أنه مرتبط بسرقة أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة من لعبة الرموز غير القابلة للفطريات (NFT) من لعبة Axie Infinity's Ronin sidechain في مارس.