SEC War on Crypto: أحدث أهداف العمل لشركة Miami BKCoin

باختصار

• اتهمت BKCoin بتدبير مخطط احتيال تشفير بقيمة 100 مليون دولار.
• تم اختلاس الأموال وعدم استخدامها للاستثمارات.
• تكثف SEC من استهدافها لشركات التشفير.

لا تتأرجح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في حرب تنظيم العملات المشفرة حيث يجلب أسبوع آخر إجراء إنفاذ آخر.

في 6 مارس ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن إجراء طارئ آخر ضد مستشار الاستثمار BKCoin Management ومقره ميامي.

تضمنت أحدث صواريخ الجهة المنظمة في الحرب على العملات المشفرة تجميد الأصول. علاوة على ذلك ، اتهمت الشركة وأحد مسؤوليها ، كيفن كانغ ، بتدبير مخطط احتيال تشفير بقيمة 100 مليون دولار من أكتوبر 2018 حتى سبتمبر 2022.

وذكرت أن الشركة جمعت الأموال من 55 مستثمرًا على الأقل للاستثمار في الأصول المشفرة. وأضافت: "استخدم BKCoin و Kang بدلاً من ذلك بعض الأموال لتسديد مدفوعات مثل Ponzi وللاستخدام الشخصي".

اختلاس الأموال
بحسب الشكوى ، ستحقق الشركة أرباحًا للمستثمرين من خلال استثمارات التشفير وخمسة صناديق خاصة.

ومع ذلك ، تجاهل المتهمون هيكل الأموال. وأضافت أنها "خلطت أصول المستثمرين واستخدمت أكثر من 3.6 مليون دولار لتسديد مدفوعات شبيهة ببونزي لتمويل المستثمرين".

اختلس كانغ أيضًا ما لا يقل عن 371000 دولار من أموال المستثمرين لدفع الإجازات وتذاكر الأحداث الرياضية وشقة في مدينة نيويورك.

علاوة على ذلك ، حاول إخفاء استخدام أموال المستثمرين من خلال تقديم "مستندات معدلة مع أرصدة حسابات بنكية متضخمة إلى مسؤول الطرف الثالث" ، حسبما جاء في الشكوى.

قال مدير مكتب ميامي الإقليمي في ميامي ، إريك بوستيلو: "يسلط هذا الإجراء الضوء على التزامنا المستمر بحماية المستثمرين واجتثاث الاحتيال في جميع قطاعات الأوراق المالية ، بما في ذلك مجال الأصول المشفرة."

تسعى الجهة المنظمة الآن إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد BKCoin و Kang. كما ستفرض عقوبة مدنية على كلا المتهمين. كما تسعى أيضًا إلى التنصل من كل من الصناديق وشركة Bison Digital LLC ، "كيان يُزعم أنه تلقى ما يقرب من 12 مليون دولار من BKCoin".

اشتداد حرب تنظيم التشفير
صعدت لجنة الأوراق المالية والبورصات من حربها على العملات المشفرة في أعقاب انهيار FTX في نوفمبر. في يناير ، رفعت الوكالة إجراءات إنفاذ ضد Genesis و Gemini ، وأعقبت ذلك مع أ30 مليون دولار غرامة لكراكن في فبراير.

تشمل الشركات الأخرى الموجودة حاليًا في نطاقات SEC Coinbase ،بينانس ، وباكسوس ، مع منصة تخزين السائلليدو وعملات مستقرة المُصدر قد يكون على قائمة أهدافه.

صرح رئيس SEC Gary Gensler علنًا عدة مرات أنهيعتقد جميع الأصول المشفرة باستثناء BTC هي أوراق مالية. ومع ذلك ، لم يقدم الكونجرس الأمريكي بعد تشريعًا رسميًا لتصنيفها رسميًا على هذا النحو.

وقد تسبب هذا في حدوث أموجة النقد من خبراء الصناعة والمديرين التنفيذيين. كثير منهم لا يتفقون مع هذا "القصف السجاد" للصناعة والتنظيم من خلال الإنفاذ بدلاً من تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ومع ذلك ، فإن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتالين في الصناعة لا يحظى بأي اعتراض.

تنصل
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.