SEC توسع التحقيق مع كوريا الجنوبية التعاون

قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتضخيم تدقيقها لمختبرات Terraform من خلالتشكيل شراكة مع حكومة كوريا الجنوبية.

يهدف هذا التعاون إلى زيادة مجموعة الأدلة الحالية المتعلقة بمختبرات Terraform & # x27؛ عمليات.

تواجه Terraform Labs ، الكيان المسؤول عن Terra blockchain و Terra USD ، حاليًا فحصًا مكثفًا بعد الكشف عن التلاعب بسوق التشفير والمعاملات المخادعة التي ظهرت أثناء التحقيق.

استجابة لطبيعة القضية التوسعية ، وافق قاضي المقاطعة جيد راكوف على اقتراح لجنة الأوراق المالية والبورصات للتعاون مع كوريا الجنوبية.

يهدف الجهد المشترك إلى التعمق في شؤون Terraform Labs واستجواب دانيال شين ، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs.

يأتي قرار مواءمة الجهود الاستقصائية مع كوريا الجنوبية في أعقاب تقرير حديث من بلومبرج.

سلط التقرير الضوء على نية لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لاستخراج أدلة قيمة من Chai Corp ، وهي شركة خدمات مالية كورية جنوبية يملكها شين.

أسس شين شركة Chai Corp في أوائل عام 2019 وحافظ على علاقة تكافلية مع Terraform Labs ، حيث شارك الموارد والبيانات والمرافق. ومن المثير للاهتمام ، أنه تم قطع الشراكة بين هذين الكيانين في عام 2020.

وقد ظهر الأساس المنطقي وراء هذا الحل باعتباره جانبًا محوريًا من الاستفسارات المستمرة التي تجريها لجنة الأوراق المالية والبورصات.

في عام 2022 ، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قانونية ضد Terra والرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك Kwon Do-Hyung.

تؤكد الهيئة التنظيمية أن انهيار Terra تفاقم بسبب تصرفات Do Kwon بدلاً من تقلبات السوق.

يُزعم أن Do Kwon دبر مخططًا غير قانوني للعملات المشفرة أدى إلى خسارة كبيرة قدرها 40 مليار دولار في أصول العملة المشفرة.

تحافظ Terraform Labs على إنكارها لأي سلوك غير مشروع في تعاملاتها بالعملات المشفرة.

يجد شين نفسه في مواجهة ادعاءات متعددة بالاحتيال.

تشير هذه الاتهامات إلى وعيه بمخططات Terraform ودوره في إخفاء المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في منصة العملة المشفرة الفاشلة.