هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم Binance بإرسال 20 مليار دولار من الأموال المختلطة إلى شركة Paxos الأجنبية التابعة

مصدر المقال

بينانس تحت النار

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ادعاءً صادمًا ضد بورصة العملات المشفرةبينانس زاعمة أنها أرسلت ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال المختلطة إلى شركة أجنبية تابعة لشركة Paxos المُصدرة للعملة المستقرة في عام 2021 عبر شركة Merit Peak التجارية. التصريح تم تقديمه من قبل ساشين فيرما، مساعد كبير المحاسبين في هيئة الأوراق المالية والبورصات، في دعوى قضائية بتاريخ 7 يونيو.

وكشف البيان أن Binance، جنبًا إلى جنب مع رئيسها التنفيذي Changpeng Zhao، كان لديهما حسابات متعددة في بنك Silvergate Bank وSignature Bank المفلسين الآن، والتي تم استخدامها في المعاملات التي تشمل شركات Zhao.

علاوة على ذلك، وفقًا لملف المحكمة، قامت Binance.US، التي تعمل تحت اسم BAM Trading، وغيرها من الحسابات المرتبطة بـ Binance، بتحويل ملايين الدولارات إلى Merit Peak Ltd. من بنك Silvergate.

يشير التسجيل إلى أن Merit Peak تلقت 22 مليار دولار من حسابات مختلفة مرتبطة بـ Binance بين عامي 2019 و2021، بما في ذلك 1.2 مليار دولار من Binance US. وبحسب الادعاءات، قامت Merit Peak خلال هذه الفترة بتحويل 21.6 مليار دولار إلى شركة Paxos' التابعة الأجنبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام Binance بخلط المستخدمين. الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية الموجودة في بنك Silvergate. ومع ذلك، فقد نفت البورصة هذه التقارير باستمرار، لكنها لم تستجب بعد للادعاءات الأخيرة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد رفعت مؤخرًا دعوى قضائية ضد اثنتين من البورصات البارزة، Coinbase وBinance. هيئة الرقابة المالية الأمريكيةالمتهم بينانس ومؤسسها تشانغبينج تشاو بإدارة "شبكة خداع". متهمين بـ13 مخالفة. بالإضافة إلى ذلك،اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase العمل "كوسيط ووكالة تبادل ومقاصة غير مسجلة"؛ يوم الثلاثاء.

ونتيجة للتطورات الأخيرة، انخفض سعر عملة BNB بنسبة 7.5% في الساعات القليلة الماضية. انخفضت العملة المشفرة بأكثر من 15٪ في اليومين الماضيين ويتم تداولها حاليًا عند 257.65 دولارًا، وفقًا لـCoinMarketCap .