محاولة SBF للإفراج المبكر والشهود المقترحين تم إحباطها من قبل القضاة

أتحية لجنة من ثلاثة قضاة وجهت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية بالولايات المتحدة ضربة قوية للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد (SBF)، من خلال رفض طلبه بالإفراج المبكر.

هذاالقرار الصادر في 21 سبتمبر ، تم الوصول إليه من قبل قضاة الدائرة جون ووكر جونيور وديني تشين وويليام نارديني.

كان جوهر استئناف SBF يرتكز إلى حد كبير على اعتبارات التعديل الأول، لكن حكم اللجنة أيد بشدة الموقف الذي اتخذه لويس كابلان، القاضي الذي يرأس المحكمة المشرف على قضية SBF الجنائية.

القاضي لويس' إن تحديد أن تصرفات SBF تشكل تلاعبًا بالشهود، وفقًا لقضاة الاستئناف، "تم تحديده بشكل صحيح".

وجاء في الأمر ما يلي:

"نحن نرفض ادعاء [بانكمان فريد] بأن المحكمة الجزئية فشلت في النظر في بديل أقل تقييدًا للاحتجاز. يُظهر السجل أن محكمة المقاطعة نظرت بدقة في جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك مسار سلوك [بانكمان فرايد] بمرور الوقت والذي تطلب من محكمة المقاطعة تشديد شروط الإفراج بشكل متكرر. ويظهر أيضًا أن المحكمة المحلية فكرت في بديل أقل تقييدًا قدمه [SBF] - وهو أمر يحد من اتصالاته مع الصحافة - لكنها خلصت بشكل معقول إلى أن هذا لم يكن "حلاً عمليًا على المدى الطويل".

وأضاف القضاة:

"[T] لم تخطئ المحكمة المحلية في استنتاجها أن [SBF] فشل في دحض الافتراض لصالح الاحتجاز. لقد راجعنا الحجج الإضافية التي قدمها [فريق الدفاع] ووجدناها غير مقنعة”.

اتخذ مسار هذه الملحمة القانونية منعطفًا في أغسطس عندماتم إلغاء إصدار SBF للسندات ، يؤدي إلىحبسه بعد أن وجد القاضي أدلة موثوقة على احتمال التلاعب بالشهود.

مسبقا في هذا الشهر وقد قوبلت محاولته لإلغاء هذا القرار بمزيد من الرفض، و.هذا الاسبوع ورددت محكمة الاستئناف هذا الرفض.

يحمل هذا القرار القضائي آثارًا عميقة، لأنه يمثل إحدى الفرص الأخيرة أمام SBF لتأمين حريته قبل محاكمته الجنائية الأولى الوشيكة، المقرر أن تبدأ في 3 أكتوبر.

وتلوح في الأفق محاكمة ثانية، من المقرر إجراؤها في مارس/آذار 2024.

SBF متهم بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال والتآمر، وترتبط بشكل معقد بالعملية والانهيار النهائي لبورصة العملات المشفرة الخاصة به.

والأهم من ذلك أنه دفع باستمرار ببراءته من جميع التهم السبع الموجهة إليه.

في أمر قضائي صدر مؤخرا يوم الثلاثاء ، وضع رئيس المحكمة شروطًا محددة فيما يتعلق بشهود الدفاع المقترحين في القضية.

في حين ستتاح للدفاع الفرصة لاستدعاء أربعة من الشهود المقترحين سابقًا، يجب عليهم التنقل بين متطلبات قانونية معينة، بما في ذلك تقديم إفصاحات كافية قبل ثلاثة أيام على الأقل من شهادة الشهود المحتملين.

بالإضافة إلى ذلك، رفض القاضي الموافقة على طلب SBF لمنع أشاهد حكومي مقترح من الإدلاء بشهادته مما يؤكد مقبولية الشاهد.

تتألف القائمة الأصلية لشهود الدفاع المحتملين من سبعة أفراد: لورانس أكا، محامٍ بريطاني؛ توماس بيشوب وجوزيف بيمبلي، المنتسبين إلى شركات استشارية مختلفة؛ وبريان كيم، خبير تحليلات البيانات والأدلة الجنائية؛ برادلي سميث، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة العاصمة؛ أندرو دي وو، أستاذ مساعد في جامعة ميشيغان، والدكتور بيتر فينيلا.

أثارت وزارة العدل اعتراضات على هذه الاختيارات، مستشهدة بأسباب مختلفة، بما في ذلك الحاجة إلى مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالنطاق المقصود لشهادتهم ومدى ملاءمتها للمشاركة في محاكمة جنائية أمريكية.

رداً على ذلك، وافق القاضي لويس على جميع اعتراضات وزارة العدل.

ومع ذلك، فقد سمح للدفاع بالنظر في استدعاء توماس أو بريان لمواجهة شهود وزارة العدل، ولا سيما عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو بيتر إيستون، الذي يعتزم الادعاء استدعاؤه للإدلاء بشهادته فيما يتعلق بودائع العملاء، كما تم تحليلها من بيانات FTX.

من المهم ملاحظة أنه سيُطلب من توماس أو أندرو الالتزام بشرط محدد: يجب أن يكونوا قد قدموا إفصاحًا شاملاً عن القاعدة 16 قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المقرر لشهادتهم.

علاوة على ذلك، تحتفظ وزارة العدل بالحق في تقديم اعتراضات.

وتم تطبيق شروط مماثلة على يوسف وأندراوس.

وعلى العكس من ذلك، تم استبعاد لورانس وبيتر فينيلا وبرادلي بالكامل من قائمة الشهود.

وفي حاشية ملحوظة، أعرب القاضي لويس عن تحفظاته بشأن مؤهلات الدكتور بيتر فينيلا كخبير في الموضوع ذي الصلة، على الرغم من أنه أوضح أن هذا لم يكن السبب الوحيد للاستبعاد.

وفي قرار منفصل، حكم القاضي ضد اقتراح SBF باستبعاد شهادة بيتر إيستون، معتبرًا أنها مناسبة لإدراجها في الإجراءات.

ورغم أن فريق الدفاع يحتفظ بخيار إعادة تقديم هؤلاء الشهود للنظر في أمرهم، إلا أن الطريق إلى الأمام مليء بالتعقيدات الإجرائية، وتحتفظ وزارة العدل الأمريكية بصلاحية إثارة الاعتراضات.