SBF بشأن تحويلات الأموال من Alameda: "لا أحد من هؤلاء أنا"

باختصار

• نفى Sam Bankman-Fried تورطه في الحركة الأخيرة للأموال من محافظ Alameda Research.
• طلب دائنو FTX عدم الكشف عن هويتهم بسبب خطر الاحتيال والسرقة المرتبطين بالعملات المشفرة.
• رفعت نيويورك تايمز ، وداو جونز ، وبلومبرج ، وفاينانشيال تايمز دعوى قضائية تطالب بإعلان هوية الدائنين.

انتقل Sam Bankman-Fried ، المؤسس المشين لشركة Alameda Research التي تم حلها الآن وشركتها الشقيقة FTX ، إلى Twitter لنفي التورط في سلسلة من عمليات النقل غير المحددة والمقايضات الرمزية التي جاءت من محافظ مرتبطة بأبحاث Alameda.

فياستجابة إلى تقرير إعلامي تمت مناقشتهالتحويلات غرد سام بانكمان-فريد من خلال مشاركة أشخاص لهم صلات بألاميدا ، "لا أحد منهم أنا".

وادعى كذلك أنه لم يتمكن من الوصول إليهم في المقام الأول.

Sam Bankman-Fried و FTX Owe بمليارات الدولارات
وفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة ، قدمت مجموعة من عملاء FTX الموجودين خارج الولايات المتحدة طلبًا مجهولاً للسرية للقاضي المشرف على قضية الإعسار المتعلقة بالشركة.

في وثيقة تم تقديمها في 28 ديسمبر ، صرح الدائنون الـ 15 الذين أكدوا أن FTX مدينة لهم بإجمالي 1.9 مليار دولار أنهم يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم بسبب زيادة مخاطر الاحتيال والسرقة المرتبطة بالعملة المشفرة.

ذكر الإيداع أن من الصعب مراقبة العملة المشفرة وأن المعاملات المالية التقليدية كانت أكثر أمانًا من معاملات العملة المشفرة.

إخفاء الهوية أمر مهم للكثير من الناس أكثر من مجرد أولئك الذين يستخدمون FTX. أمر القاضي دورسي بالحفاظ على سرية هويات كبار دائني FTX. طلب الدائنون هذا.

تهتم FTX الآن بالخصوصية
تشعر FTX بالقلق من إمكانية سرقة المعلومات الخاصة لدائنيها إذا تم الإعلان عن أسمائهم. تشير التقديرات إلى أن أكبر 50 دائنًا مدينون بما مجموعه 3.1 مليار دولار كتعويض نقدي.

رفعت أبرز أربعة منافذ إخبارية مالية - نيويورك تايمز ، وداو جونز ، وبلومبيرج ، وفاينانشيال تايمز - دعوى قضائية يطالبون فيها بالإعلان عن هويات الأفراد المسؤولين عن الانتهاك.

وحدد القاضي موعدًا لعقد جلسة استماع في يناير من أجل الاستماع إلى الحجج من كلا الجانبين. يلقي المدعون في القضية باللوم على سوء الإدارة ، إن لم يكن السرقة التامة ، على انهيار FTX.

جون ج. راي: كنت هناك ، وفعلت ذلك
جون جيه راي الثالث خبير في الإعسار والرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX.شعاع الادعاءات بأن سوء إدارة FTX عميقة. اكتشف أن موظفيها يستخدمون برامج شائعة مثل Slack و QuickBooks لإدارة موارد مالية بمليارات الدولارات. هذا على الرغم من حقيقة أن الشركة خرجت مؤخرًا من الإفلاس.

ووفقًا لراي ، الخبير في قضايا الإفلاس الذي عمل في قضايا تتعلق بشركة إنرون وآخرين ، فإن فشل الشركة التي يقع مقرها في جزر البهاما يرجع إلى "عدد محدود من الأشخاص غير المدربين وغير المهرة بشكل كافٍ". عمل راي في قضايا تتعلق بشركة إنرون وآخرين. تعامل راي مع مواقف كانت متشابهة جدًا في الماضي.

أظهر تحقيق أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried قام بدمج استثمارات عملاء FTX مع استثمارات Alameda Research دون علم عملاء FTX.

السلطاتالقى القبض سام بانكمان فرايد في جزر الباهاما الأسبوع الماضي وسلمه إلى الولايات المتحدة.

تشمل تهم سام بانكمان-فريد غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. أرسل سندًا بقيمة 250 مليون دولار وهو حاليًا قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في كاليفورنيا.

تنصل
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.