الغموض المحيط بـ "Bitmama" واحتيالها المزعوم بشأن العملة المشفرة

تم احتجاز Bitmama في موسكو بتهمة احتيال العملة المشفرة المزعومة

تم اعتقال فاليري فيدياكين، المعروف باسم بيتماما، في موسكو بتهمة الاحتيال. إن الشابة البالغة من العمر 28 عامًا، والمعروفة بتورطها في تبادل العملات المشفرة، متهمة بارتكاب عملية احتيال ضخمة تشمل 6.7 مليار روبل (حوالي 180 مليون دولار) تم تلقيها من عميل لتبادل العملات المشفرة والتحويل الخارجي. وقد أثار هذا الحادث تكهنات وأثار تساؤلات حول الطبيعة الحقيقية لأنشطتها.

لقد صنعت Bitmama اسمًا لنفسها كشخص ماهر في تسهيل السحب السلس للأموال في الخارج من خلال بورصات العملات المشفرة. لقد أكسبها أسلوبها الفريد في السوق اهتمامًا ونجاحًا كبيرًا. في حين أن تفاصيل خلفيتها لا تزال غير واضحة إلى حد ما، فمن المعروف أنها انتقلت إلى معاملات العملة المشفرة في موسكو، وربما جاءت من شبه جزيرة القرم.

تمكنت Bitmama من دمج هويتين متميزتين في عالم العملات المشفرة. فمن ناحية، صورت نفسها على أنها خبيرة مطلعة ودراية بتعقيدات العملات الرقمية، وتشارك في المنتديات وتقدم تعليقات الخبراء. اختيارها للاسم المستعار "بيتماما" لعبت دورًا في ترسيخ سمعتها.

تم تصوير Bitmama على أنه خبير في العملات المشفرة ويتفاخر بالثروة

من ناحية أخرى، تباهت Bitmama بثروتها، مما يشير إلى أن نجاحها كان نتيجة لخبرتها في مجال العملات المشفرة. وكان ذلك واضحاً في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم سلعاً فاخرة وأسلوب حياة ساحر. لقد ارتبطت بأفراد رفيعي المستوى، وحضرت أحداثًا مثل حفل توزيع جوائز صيف الموضة 2023 إلى جانب مشاهير مثل فيليب كيركوروف، وديما بيلان، ويانا رودكوفسكايا، وديمتري مالكوف.

يرتبط نجاحها بنهج تبادل العملات المشفرة الفريد

يُعزى نجاح Bitmama إلى عرض جديد في سوق العملات المشفرة. على عكس الوسطاء التقليديين الذين يتقاضون رسومًا مقابل تبادل وتحويل أموال العملات المشفرة، يُزعم أنها دفعت لعملائها مبلغًا إضافيًا. وزعمت أنها تجري عمليات صرافة من خلال المعادن والنفط والأحجار الكريمة، مستفيدة من علاقاتها مع كبار مديري الشركات الحكومية.

وعلى الرغم من الشكوك والمقارنات بالأهرامات المالية، فقد ورد أن عملائها كانوا راضين، وحصلوا على عوائد فاقت التوقعات. ومع ذلك، يعتقد الخبراء في مجال العملات المشفرة أن عمليتها تحمل أوجه تشابه مع مخطط الهرم المالي الكلاسيكي.

متهم بتلقي 6.7 مليار روبل من العميل

قُدرت مبيعات Bitmama اليومية بما يصل إلى 30 مليون دولار. إن مبلغ 6.7 مليار روبل المبلغ عنه، والذي يشكل أساس التحقيق، يمثل ذروة أنشطتها.

يحيط الغموض بالعميل أو العملاء الذين يقفون وراء عملية نقل التشفير الضخمة

ومع ذلك، لا تزال الظروف المحيطة باعتقالها يكتنفها الغموض. لا يُعرف سوى القليل عن مصدر الأموال الضخمة المعنية. تشير بعض التكهنات إلى أن الهدف الأساسي لإنفاذ القانون قد لا يكون Bitmama نفسها بل عميلها أو مجموعة من العملاء المسؤولين عن نقل مبلغ فلكي من المال إلى الخارج من خلال العملة المشفرة. تشير هذه السرية المحيطة بالقضية إلى أن التحقيق يركز على أكثر من مجرد أنشطة بيتماما الفردية.

أثار احتجاز Bitmama اهتمامًا كبيرًا بمجتمع العملات المشفرة

وقد أثار احتجاز بيتماما اهتمامًا شديدًا، حيث من المحتمل أنها تحمل معلومات مهمة عن عملاء سابقين، والمبالغ المعنية، وتفاصيل مالية أخرى. ولا تزال القضية تتكشف مع العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بعد.