هذا العام، كانت رحلة Binance صعبة، حيث تصدرت عناوين الأخبار باستمرار مع الدعاوى القضائية وسحب الخدمات واستقالة كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركة. فهل هذه صدفة أم أن هناك أمرا ما يحدث خلف الكواليس؟

وفي آخر التطورات،لم تعد Binance توفر بطاقة الخصم Visa للعملة المشفرة الخاصة بها في أوروبا والشركات التي دخلت في شراكة معها تنسحب أيضًا. ليس من المستغرب أن تنأى الشركات بنفسها عن عملاق العملات المشفرة وسط الدعاوى القضائية المستمرة.

في حين أن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، تشانغبينج تشاو (تشيكوسلوفاكيا)، يدعو إلى أهمية الشفافية، فهل كان صريحًا حقًا بشأن أفعاله؟ أم أنه يسعى إلى إثارة التعاطف، وإعطاء الانطباع بالبراءة والشفافية، مع إخفاء شيء لم يكشف عنه؟

فيما يلي عرض موجز لما حدث لـ Binance في جميع أنحاء العالم.

الصين

2013 - 2017: في عام 2013، وجهت الدولة مقدمي خدمات الدفع من الطرف الثالث بالتوقف عن استخدام البيتكوين. أوقف المسؤولون الصينيون مبيعات العملات الرقمية في عام 2017 وتعهدوا بمواصلة التدقيق في بورصات العملات المشفرة في عام 2019.

24 سبتمبر 2021: أصدرت 10 سلطات حكومية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني، إشعارًا يفيد بأن العملات المشفرة غير معترف بها كعملة قانونية. تعتبر جميع معاملات العملات المشفرة داخل الصين غير قانونية، بما في ذلك البورصات الخارجية التي تقدم الخدمات للمقيمين الصينيين.

سنغافورة

13 فبراير 2022: انسحبت Binance من سنغافورة وأغلقت عملياتها في المركز المالي.

كندا

13 مايو 2023: أعلنت Binance عن الخروج من كندا

المملكة المتحدة

30 مايو 2023: طلبت شركة Binance Markets Limited إلغاء أذونات هيئة الرقابة المالية (FCA) الخاصة بها، والتي تم إنهاؤها رسميًا في 30 مايو 2023، كما هو مسجل فيسجل هيئة الرقابة المالية .

بلجيكا

13 يونيو 2023:منظم الأسواق في بلجيكا أمرت Binance بالتوقف عن تقديم خدمات التشفير.

سايروس

14 يونيو 2023: بينانسإلغاء التسجيل من قبرص للتركيز على أسواق الاتحاد الأوروبي الأكبر بسبب الضغوط التنظيمية.

هولندا

16 يونيو 2023:أعلنت شركة بينانس خروجها من السوق الهولندية وإجراء تغييرات على خدماتها في هولندا.

النمسا

26 يونيو 2023: قامت Binance بسحب طلب الترخيص في النمسا

روسيا

27 سبتمبر 2023:أعلنت شركة بينانس الخروج من روسيا وباعت أعمالها في روسيا لشركة CommEX

فرنسا

18 أكتوبر 2023:استقالة المدير التنفيذي لشركة Binance France ، وهو ما يمثل مغادرة المدير التنفيذي العاشر لـ Binance هذا العام.

نحن

استقال المستشار العام لشركة Binance والرئيس التنفيذي للاستراتيجية ونائب الرئيس الأول للامتثال وسط مشاكل قانونية للشركة ومديرها التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، قامت منصة Binance بطرد العديد من الموظفين، مع عدم تقديم البعض أسباب مغادرتهم، بينما تم إبلاغ آخرين بتسريحهم من العمل. كان لدى البورصة خطط لتقليص قوتها العاملة في الولايات المتحدة.

عالميا

خسرت Binance 790 مليون دولار خلال 24 ساعة حيث قام المستثمرون بنقل الأصول بعد ذلكدعوى قضائية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة في 5 يونيو 2023 .

على الرغم من انسحاب Binance من العديد من البلدان والتعامل مع التحديات القانونية، يبدو أن الشركة لم تتأثر إلى حد كبير. ما هو السبب المتوقع لذلك؟

أكبر سوق لـ Binance: الصين

بناءً على البيانات، يبدو أن عمليات سحب الشركات والخدمات قد لا تؤثر بشكل كبير على Binance، حيث أن أكبر سوق للشركة يقع في الصين. (مصدر الصورة:صحيفة وول ستريت جورنال )

كان من المتوقع أن تنأى منصة Binance بنفسها عن الصين بعد أن حظرت البلاد تداول العملات المشفرة في عام 2021. ومع ذلك، بعد عامين تقريبًا، تم تداول الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 90 مليار دولار في الصين خلال شهر واحد، كما هو موضح في البيانات أعلاه. وهذا يجعل الصين السوق المهيمنة لـ Binance، حيث تمثل 20٪ من حجم التداول العالمي (باستثناء كبار المتداولين). داخليًا، يتم الاعتراف بأهمية الصين بالنسبة لـ Binance، وعلى الرغم من الحظر، يتعاون فريق التحقيقات في البورصة مع سلطات إنفاذ القانون الصينية لتحديد الأنشطة الإجرامية المحتملة بين أكثر من 900000 مستخدم نشط في البلاد.

تستمر العمليات في الصين على الرغم من حظر العملة المشفرة

ووسعت الصين حملتها على العملات المشفرة في عام 2021، معلنة أن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية. على الرغم من ذلك، يستمر سوق العملات المشفرة الصيني في الازدهار. وقد سعت Binance إلى إيجاد طرق مبتكرة لخدمة المستخدمين الصينيين، بما في ذلك برامج الإقامة وشبكات VPN للتداول في البورصات المحظورة.

تسلط عمليات Binance غير المعلنة في الصين الضوء على كيفية تمكن عملاق العملات المشفرة من العمل في مناطق غير مرحب بها. ساعدت البورصة المستخدمين الصينيين في تجاوز القيود من خلال توجيههم لزيارة مواقع الويب بأسماء النطاقات الصينية قبل إعادة توجيههم إلى النظام الأساسي العالمي. تم تفصيل هذه الإستراتيجية في وثيقة داخلية تم توزيعها قبل حظر العملات المشفرة في الصين عام 2021. وعلى الرغم من فرض البنك المركزي الصيني الحظر، إلا أنه يظل صامتا بشأن هذه المسألة.

استخدام Binance في الصين

داخل غرف الدردشة الصينية الرسمية في Binance، شوهد موظفو Binance والمتطوعين المدربين في Binance، والمعروفين باسم Binance Angels، وهم يشاركون التقنيات مع المستخدمين للتحايل على أنظمة KYC والتحقق من Binance. وتشمل هذه الأساليب تزوير المستندات المصرفية وتقديم عناوين مزيفة.

وفقًا لـ CNBC التي قامت بمراجعة جميع الرسائل الموجودة في قناة Discord ومجموعات Telegram الخاصة بـ Binance من عام 2021 إلى عام 2023،كثيرًا ما تساعد Binance Angels المستخدمين الصينيين في عملية التسجيل .

في مايو 2022، استفسر أحد المستخدمين على قناة Discord التابعة لـ Binance عن كيفية تسجيل المستخدمين الصينيين. أجاب أحد موظفي Binance (بأدوار المستخدم مثل "الملاك" و"المتطوع المجتمعي"، كما هو موضح في الصورة أدناه) أنه يمكنهم استخدام VPN لتجاوز القيود والتسجيل باستخدام بريد إلكتروني خارجي باعتباره "مقيمًا في تايوان". ; قبل تغيير جنسيتهم إلى الصينية.

لقطة شاشة لاستفسار المستخدم على قناة Discord الخاصة بـ Binance. (مصدر:ويب 3+ )

لقطة شاشة أخرى لاستفسار المستخدم على قناة Discord الخاصة بـ Binance. (مصدر:ABMedia )

في ديسمبر 2022، تم تحديد ستيلا على أنهامدير مجتمع بينانس, تعليمات مشتركة حول كيفية تنزيل تطبيق مخصص لمستخدمي البر الرئيسي الصيني. يسمح هذا التطبيق للمستخدمين بالوصول إلى خدمات Binance دون الحاجة إلى VPN.

تلقت CNBC رابط التطبيق من رسالة بريد إلكتروني تحتوي على مجال binance.com. نجح أحد المراسلين في تنزيل التطبيق في الصين بدون VPN، وذلك باستخدام رقم هاتف صيني للتسجيل. تتم استضافة التطبيق على Tencent ويتيح تداول العملات المشفرة باليوان الصيني، ويدمج التطبيقات الصينية الشهيرة مثل WeChat وAlipay. كما يوفر خيارات للتحقق من KYC الصيني.

التساهل يؤدي إلى مخاوف أمنية

تثير الجوانب الفنية التي تمت مشاركتها مع العملاء أيضًا مخاوف بشأن فعالية جهود Binance في مكافحة غسيل الأموال. بالنسبة للشركات الدولية مثل Binance، تعد جهود اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم تورط العملاء في أنشطة غير قانونية مثل الإرهاب أو الاحتيال.

يشعر الأستاذ بجامعة ديوك والرئيس التنفيذي السابق للابتكار في مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، سلطان ميججي، بالقلق بشأن تساهل بينانس في تطبيق إرشادات "اعرف عميلك" خارج الصين. وأكد على الآثار المترتبة على الأمن القومي، معربًا عن مخاوفه بشأن كيف يمكن لأفراد مثل الإرهابيين والمجرمين وغاسلي الأموال والنشطاء السيبرانيين من كوريا الشمالية والأوليغارشيين الروس وغيرهم استغلال هذه التكتيكات للوصول إلى هذه البنية التحتية.

وكما توقع الخبراء، وهو ما حدث بوضوح في الأخبار الأخيرة، أفادت التقارير أن السلطات الإسرائيلية صادرت حوالي 200 حساب على منصة Binance، والتي تعتقد أنها مرتبطة بمنظمات إرهابية منذ عام 2021. والجدير بالذكر أن العديد من هذه الحسابات كانت مرتبطة بشركات فلسطينية مرتبطة بحركة حماس، بحسب رويترز. .قامت Binance أيضًا بتجميد جميع الحسابات المرتبطة بحماس بشكل استباقي وكان الهدف من هذا الإجراء هو تحديد ومصادرة الحسابات التي تطلب التبرعات للجماعة الإرهابية.

الإنكار المستمر للعمليات في الصين

تشير التقارير إلى أن Binance، تحت قيادة CZ وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين،أصدرت تعليمات لموظفيها بالحفاظ على سرية عملياتهم في الصين . ويشمل ذلك الحفاظ على المكاتب الصينية حتى أواخر عام 2019، والتوظيف في شنغهاي، وإجراء المعاملات مع أحد البنوك الصينية لأغراض الرواتب.

علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن Binance نصحت الموظفين الصينيين الجدد بتثبيت شبكات VPN على أجهزتهم لإخفاء مواقعهم.

ومع ذلك، فإن الأدلة التي قدمتها صحيفة فاينانشيال تايمز تتعلق في الغالب بأحداث ما قبل عام 2020، وتعترف وسائل الإعلام بعدم اليقين بشأن وضع Binance الحالي في الصين، نقلاً عن موظف سابق يدعي أن العديد من المطورين الرئيسيين لا يزالون في البلاد.

تنفي Binance بشدة أي علاقات لها مع الصين، وتؤكد أن الشركة لا تعمل هناك ولا تمتلك أي أصول تقنية، بما في ذلك الخوادم أو البيانات، في الصين.

باختصار، على الرغم من التحديات القانونية وعمليات السحب من العديد من البلدان، تظل Binance إحدى منصات تبادل العملات المشفرة الرائدة. وبينما تدعو تشيكوسلوفاكيا إلى الشفافية، فإنها تثير بلا شك الشكوك حول كيفية تهرب البورصة من السلطات الصينية لفترة طويلة. ويثير تساؤلات حول الاتصالات المحتملة مع السلطات الحكومية. وماذا كان يخفي أيضًا؟

بينما نأمل أن يكون Binance آمنًا للمستخدمين&x27; الأموال، فمن المهم أن تكون يقظًا وأن تقوم بالأبحاث الخاصة بك لتجنب الخسائر الفادحة مثل تلك التي يتعرض لها مستخدمو FTX.