كيف تم القبض على هذا الأب والابن لتشغيل تجارة المخدرات مع Bitcoin

لتقرير من وزارة العدل الأمريكية ، حُكم على شخصين بالسجن بتهمة إدارة مغسلة أموال وتجارة الماريجوانا باستخدام البيتكوين. تم التعرف على الأفراد على أنهم كينيث وارين رولي (28) وكينيث جون رول (48) ، وهو أب وابنه ، اعتقلا في الأصل في واشنطن.

القراءة ذات الصلة |تتراجع عملة Bitcoin Hashrate مع بقاء عائدات عمال المناجم منخفضة

بعد تحقيق أجرته وزارة الأمن الداخلي ووكالة مكافحة المخدرات (DEA) ، تم القبض على الأفراد وحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات. تم اتهام عائلة Rhules بالتآمر لتصنيع وتوزيع الماريجوانا وإدارة تبادل بيتكوين غير قانوني.

قال المدعي الأمريكي نيك براون ما يلي في القضية:

لم يقتصر الأمر على قيام هذا الزوج بإنتاج وتوزيع منتجات الماريجوانا على الويب المظلم ، في انتهاك للمخطط التنظيمي للدولة ، بل قاموا أيضًا بغسل كميات هائلة من البيتكوين بشكل غير قانوني والتي اكتسبتها مؤسستهم.

تزعم المحكمة أن عائلة Rhules كانت تدير أعمالًا غير قانونية ذات حجم مناسب وكانت بحوزتها أسلحة نارية لحمايتها. هذا ساهم في الحكم النهائي والجملة. وأضاف براون:

عندما انتقلت سلطات إنفاذ القانون إلى هناك ، كان هناك أكثر من عشرة أسلحة نارية - بعضها محمّل وجاهز للاستخدام لحماية تجارة المخدرات (...). وضعت الدولة إطارًا تنظيميًا لخدمة العديد من الأغراض المهمة ، بما في ذلك ضمان سلامة أولئك الذين ينتجون منتجات الماريجوانا والمستهلكين.

أجرت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تحقيقًا في Rhules في أبريل 2018. في ذلك الوقت ، كانوا قادرين على التسلل واكتساب المزيد من البيانات حول أعمال الغسيل والماريجوانا مع وكيل سري.

التقى هذا الشخص مع Rhule junior في عدة مواقع ، ولكن "مقاهي ستاربكس الأساسية". تظاهر العميل السري بأنه مالك العميل في حاجة لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال إدارة أعمال الاتجار بالبشر.

يزعم تقرير وزارة العدل أن شركة Rhule وافقت على تبادل الأموال النقدية من هذه العملية مقابل Bitcoin دون أن تطلب من الوكيل السري الحصول على معلومات "اعرف عميلك" (KYC) الإلزامية. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت Rhule للوكيل المشورة بشأن BTC والعملات المشفرة الأخرى بهدف إخفاء الأموال من السلطات.

ما مقدار مشاركة البيتكوين في العملية؟

تدعي السلطات أن Rhule استبدلت ما يصل إلى 142000 دولار للعميل السري. هذا يضيف إلى 13 مليون دولار من المبيعات الناتجة عن أعمالهم التجارية غير المشروعة في الماريجوانا والتي تم بيعها نقدًا أو عملة مشفرة إلى "عملاء على الصعيد الوطني".

صنع الأب والابن منتجات مختلفة من الماريجوانا ، بما في ذلك الزيوت وغيرها ، بدون ترخيص من ولاية واشنطن. تم بيع المنتجات تحت العلامة التجارية HerbinArtisans. خلص المدعي العام الأمريكي براون إلى ما يلي في القضية:

يحق للدولة أيضًا ، بالطبع ، فرض ضرائب على صناعة الماريجوانا. ومع ذلك تجاهل المتهمون كل هذا. ربما ، كما هو الحال غالبًا في قضايا الاحتيال ، كان الدافع وراءهم جشعًا بسيطًا. لكن في إدارة أعمالهم بهذه الطريقة ، يعرضون الكثير من الأشخاص للخطر ، ويحرمون الآخرين في الصناعة الذين اختاروا اللعب وفقًا للقواعد.

تذهب القضية والاعتقال والحكم اللاحق لإظهار سبب عدم توافق العملات المشفرة والأصول الرقمية ذات قاعدة البيانات المفتوحة والعامة مع الأنشطة غير القانونية. يمكن لهذه الشبكات أن تسهل قدرة السلطات على جمع الأدلة.

القراءة ذات الصلة |تحليل كتلة "البيتكوين: المعرفة والتصورات" نقطة 1.- الدخل وأمبير. تضمين

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان سعر BTC يتداول عند 29400 دولار مع خسارة 7 ٪ في آخر 24 ساعة.