صرفت زوجة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius مليوني دولار من العملات المشفرة قبل الإفلاس

قبل تعليق عمليات السحب لعملائهم وتقديم طلب الإفلاس ، يقوم المديرون التنفيذيون لـعملة مشفرة منصة الإقراضCelsius Network Ltd. صرفت على الأقل17 مليون دولار من التوكنات الرقمية كشفت وثائق المحكمة ، مع قيام زوجة رئيسها التنفيذي السابق بأخذ قطعة من الكعكة لنفسها.

في الواقع ، يبدو أن كريستين ماشينسكي ، زوجة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Alexander Mashinsky ، قد سحبت أكثر من 2 مليون دولار من عملة CEL في 31 مايو ، قبل تعليق عمليات السحب في يونيو وإيداع ملف الإفلاس في يوليو ، كما هو موضح في آخر تقرير.إيداع المحكمة تم الرفع بواسطةجزمودو وذكرت في 6 أكتوبر.

انسحب الملايين بينما ظل العملاء في الظلام

مثلفاين بول ذكرت سابقًا ، ماشينسكي والرئيس التنفيذي السابق للاستراتيجية دانيال ليونيزعم إزالة النقود في Bitcoin (BTC ) و Ethereum (ETH ) ، عملة الدولار (USDC ) ودرجة مئوية (ال ) الرموز من حسابات الوصاية ، كما هو مفصل في بيان الشؤون المالية المقدم في 5 أكتوبر. يبدو أن الرئيس التنفيذي السابق نفسه قد سحب 10 ملايين دولار ، بينما حصل ليون على 7 ملايين دولار.

علاوة على ذلك ، كان مقرض العملات المشفرة كذلكالمتهم من قبل إدارة فيرمونت للرقابة المالية لإخفاءهامالي مشاكل المستثمرين والانخراط في "التلاعب غير المناسب في سعر" الرموز المميزة لتحسين ميزانيتها العمومية.

مشكلة KYC

وفي الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أن وثيقة المحكمة تضم أكثر من 14000 صفحة ، بما في ذلك الأسماء والمعاملات الأخيرة لكل مستخدم على المنصة ، مما يثير تساؤلات حول متطلبات اعرف عميلك (KYC).

فيما يتعلق بهذه المشكلة ، قال نيك هانسن ، الرئيس التنفيذي لشركة تعدين البيتكوين الأقصر للتعدين ،مشار إليه إلى الموقف باعتباره "دليلًا مثاليًا على السبب الذي يجعل" اعرف عميلك "يضر بالمستهلكين الشرفاء فقط.

كما أوضح:

قد ينخفض هذا التسرب المئوي كواحد من أعظم انتهاكات معلومات العملاء على الإطلاق.
الأسماء والأرصدة ومعرفات المعاملات. يتم الآن كشف أي محفظة تم لمسها بدرجة مئوية وربطها بمعرف
عرض مثالي للسبب الذي يجعل "اعرف عميلك" يضر بالمستهلكين الشرفاء فقط
- NickH 🛡️ (hash_bender)7 أكتوبر 2022

تم تعيين مواعيد المزاد

وفي الوقت نفسه ، درجات مئويةجدولة مواعيد المزاد على أصولها وفقًا لإيداع الإعسار المقدم إلى محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

على وجه التحديد ، سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات لـ Celsius في 17 أكتوبر الساعة 4 مساءً ، وسيعقد مزاد ، إذا لزم الأمر ، في 20 أكتوبر في الساعة 10 صباحًا. تكبير.