احتيال التشفير: المملكة المتحدة تغلق شركتين متورطتين في عملية احتيال تشفير

تعتبر عملية احتيال العملات المشفرة بمثابة ألم في عنق الحكومات في جميع أنحاء العالم. إنها تنطوي على مبلغ ضخم من المال ومع تقدم التكنولوجيا ، كذلك تفعل الحيل التي يستخدمها المحتالون وراء المخطط.

أمرت السلطات البريطانية بإغلاق شركتين متورطتين في عملية احتيال متعلقة بالعملات المشفرة. كشف تحقيق في الشركتين عن استخدام حساباتهما في عملية احتيال بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني ، على حد قول السلطات.

كان لدى ميكاسا ما يقرب من 1.3 مليون جنيه إسترليني من التدفق عبر حساباتها بين فبراير 2019 ، عندما بدأت عملياتها ، وديسمبر 2020 ، وفقًا لتحقيق أجرتهخدمة الإعسار.

وجاء في الإعلان الصحفي جزئيًا: "لقد اضطرت شركة Micasa وشركتها التابعة Remultex إلى وقف عملياتها بعد أن لم يتم تفسير المدفوعات الضخمة وإساءة استخدام Bounce Back Loans".

الينابيع المحكمة في العمل مقابل. احتيال التشفير

حكم قاضي محكمة مانشستر العليا بأن إغلاق الشركات المتورطة في عملية احتيال العملات المشفرة ضروري لحماية الجمهور.

وفقًا للحكم ، انتهكت الشركات قوانين التجارة وكانت تعمل دون "نزاهة" تجارية ، مما أدى إلى تحويلات مالية غير مشروعة.

رد ديفيد هوب ، كبير محققي خدمة الإعسار ، على الإجراء ، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات لتحصيل أصول الشركة وتصفيتها وإعادتها إلى الدائنين.

تلقت Remultex مدفوعات من ثلاث شركات أخرى بلغ مجموعها حوالي 250،000 جنيه إسترليني بحلول ديسمبر 2020 ، بالإضافة إلى أموال قرض الارتداد المرتجع التي تم الحصول عليها من ميكاسا.

ازداد اعتماد العملات المشفرة بشكل كبير خلال العام الماضي. على الرغم من هذا التوسع السريع ، كان هناك ارتفاع في النشاط الإجرامي المرتبط بصناعة البيتكوين.

عملية احتيال التشفير تصل إلى 14 مليار دولار

يتوسع استخدام العملات المشفرة بشكل أسرع من أي وقت مضى. في عام 2021 ، زاد الحجم الإجمالي للمعاملات لجميع العملات المشفرة التي تتبعها Chainalysis بنسبة 567٪ إلى 15.8 تريليون دولار ، مقارنة بأرقام عام 2020.

ذكرت مجلة Fortune في يناير من هذا العام أنه في عام 2021 ، سرق المجرمون المتورطون في عملية احتيال العملات الرقمية 14 مليار دولار من العملات المشفرة ، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 80٪ تقريبًا عن العام السابق.

في العام الماضي ، شكلت المعاملات التي تستخدم عناوين غير قانونية 0.15٪ فقط من إجمالي حجم معاملات العملة المشفرة ، وفقًا لـ Chainalysis ، على الرغم من وصول حجم المعاملات الإجرامية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

تم اتخاذ تدابير من قبل وكالات إنفاذ القانون لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية وحماية سلامة المستثمرين في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه ، تعد هونغ كونغ من بين الدول التي لديها أكبر عدد من هواة التشفير.

وفقًا لأحدث التقارير ، ارتفع عدد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في المنطقة المالية الصاخبة بشكل كبير هذا العام. ما يقرب من ربع عمليات الاحتيال هذه تشمل أصولًا مشفرة.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 943 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com 

صورة مميزة من Money ، مخطط منTradingView.com