Bitfinex وربط المستندات المزورة للوصول إلى خدمات البنك

أتقرير من قبل صحيفة وول ستريت جورنال يكشف عن الأعمال غير المشروعة المزعومة لـ Bitfinex و Tether في عام 2018. هذه واحدة من العديد من القضايا القانونية والخلافات التي ميزت Tether منذ إطلاقها في عام 2014.

كانت إحدى المشكلات القانونية السابقة مع التيثر عندما منعتها نيويورك من العمل في الولاية. قام مكتب المدعي العام لولاية نيويورك بالتحقيق في الشركة في عام 2018 لمنحها قروضًا للمستثمرين وتقديم أوراق مالية غير مسجلة.

ثم وضعت بعض هذه المشكلات Tether وشركتها الشقيقة Bitfinex في موقف صعب حيث لم يعد بإمكانهما الوصول إلى الخدمات المصرفية. يُزعم أن الشركات زورت مستندات للدعم ، بل وقدمت شركات وهمية لإرباك البنوك.

كشف WSJ المعلومات في رسائل البريد الإلكتروني

أثناء التحقيق في المشكلات المحيطة بـ Tether و Bitfinex في عام 2018 ، تمكنت صحيفة وول ستريت جورنال من الوصول إلى بعض رسائل البريد الإلكتروني المرسلة ذهابًا وإيابًا للحصول على دعم مصرفي. في تقرير وول ستريت جورنال ، حاولت الشركات إخفاء هوياتها باستخدام أفراد آخرين أو شركات وهمية لخداع البنوك.

عرّضتهم هذه المحاولات لمزيد من المشاكل مع المنظمين مما أدى إلى مصادرة أصول تبلغ قيمتها ملايين الدولارات وعلاقات بالجماعات الإرهابية.

في إحدى رسائل البريد الإلكتروني ، حذر ستيفن مور ، أحد مالكي Tether Holdings Ltd ، تاجر USDT في الصين من محاولة استخدام عقود وفواتير مبيعات مزيفة لخداع البنك. على حد تعبير مور ، فإن استخدام المستندات المزيفة التي وقعها لفتح الحسابات أصبح أكثر خطورة.

مشكلات Tether و Bitfinex في 2018

تقف Tether Holding LTD خلف USDT ، وهي عملة مستقرة تزيد قيمتها عن 70 مليار دولار. تحتل Tether USDT المرتبة الأولى بين العملات المستقرة ولكنها تحتل المرتبة الثالثة في القيمة السوقية بين جميع أصول التشفير.

نظرًا لكونه عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي ، يجب أن يكون لدى Tether USDT مبلغ معادل بالدولار الأمريكي كاحتياطي احتياطي لكل عملة متداولة. هذا يعني أنه مقابل كل 1 USDT هناك ، يجب أن يكون هناك 1 دولار أمريكي في الاحتياطي الفيدرالي يدعمه.

لكن مشاكل التيثر بدأت عندما اكتشفت الحكومة الأمريكية أنها كذبت بشأن دعم العملات المعدنية المتداولة مع احتياطي الدولار. قامت لجنة تداول السلع الآجلة بالتحقيق في العملة المستقرة ووجدت الادعاءات الكاذبة.

كشفت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه من عام 2016 إلى عام 2018 ، احتفظت التيثر بنسبة 27.6 ٪ فقط من جميع العملات المتداولة بما يعادله بالدولار الأمريكي. بدلاً من ذلك ، اعتمد احتياطي Tether على جهات خارجية وكيانات غير خاضعة للتنظيم تمتلك أموالًا تشكل الاحتياطي ، وشاركت Tether احتياطياتها مع Bitfinex.

تُعد Bitfinex واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم ، وقد تأسست في عام 2012. تغطي خدماتها المتداولين بالتجزئة والمستثمرين المؤسسيين وخيارات التداول مثل التداول بالهامش والتداول الفوري. والجدير بالذكر أن البورصة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

منذ إنشائها ، سجلت البورصة حوادث اختراق وتلاعب في أسعار البيتكوين على منصتها. على سبيل المثال ، عانت البورصة من حادثة قرصنة في عام 2015 تركتها بخسارة قدرها 1500 BTC بقيمة 400000 دولار.

انخفاض سعر البيتكوين على الرسم البياني لBTCUSDT على Tradingview.com

في عام 2016 ، تم تغريم البورصة 75000 دولار من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة لتقديم معاملات سلع ممولة خارج البورصة. اتهمتها اللجنة بانتهاك قانون تبادل السلع لأنها لم تسجل كتاجر بعمولة العقود الآجلة.

في العام التالي 2017 ، قطعت Wells Fargo التحويل البنكي مما دفع Bitfinex إلى تسجيل تأخير في معالجة سحب الدولار الأمريكي والتي أعلنت عنها أيضًا. بعد حظر Wells Fargo ، قام بنك Bitfinex التايواني أيضًا بقطعه ، تاركًا Noble Bank International للتعامل مع احتياجاته المصرفية. ولكن بحلول عام 2018 ، أنهى NBI أيضًا علاقته تاركًا Bitfinex.

في عام 2018 ، واجهت البورصة مشكلات خطيرة في علاقاتها المصرفية ، مما أدى إلى عدة محاولات غير قانونية لإعادة الاتصال بالبنوك. بحلول عام 2019 ، اتهم المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس Bitfinex باستخدام Tether ، الشركة التابعة لها ، لتغطية خسارة قدرها 850 مليون دولار تثبت ارتباطها العميق بشركة العملات المستقرة.

صورة مميزة منبيكساباي والرسم البياني من Tradingview.com