تغريم Binance 3 ملايين دولار بسبب عمليات غير قانونية في هولندا

تواجه منصة تداول العملات المشفرة العالمية الرئيسية Binance عقوبة في هولندا بعد فشلها في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية للعمل في البلاد.

فرض البنك المركزي الهولندي (DNB) غرامة قدرها 3.3 مليون يورو (3.3 مليون دولار) على Binance Holdings لتقديمها خدمات تشفير محلية دون تسجيل لدى السلطة. البنك المركزي الهولندي رسميًاأعلن ونبسب ؛ الإثنين ، فرضت الهيئة التنظيمية الغرامة الإدارية في أبريل 2022.

أشار DNB إلى أن أي شركة تقدم خدمات تشفير في هولندا ملزمة بالتسجيل لدى البنك المركزي وفقًا لقانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ذكر المنظم أيضًا أن DNB أصدر سابقًا ملفتحذير عام إلى Binance في 18 أغسطس 2021.

وفقًا للإعلان ، قام DNB بتطبيق عقوبة أكبر على Binance بسبب أحجام التداول الكبيرة للمنصة. وفقًا للجهة التنظيمية ، كان لدى Binance "عدد كبير جدًا من العملاء في هولندا" ، بينما بلغت أحجام التداول اليومية "13.7 مليار دولار".

وذكر DNB أن العقوبة المتزايدة كانت أيضًا بسبب الانتهاكات المطولة من قبل Binance. وفقًا للبنك ، حدثت الانتهاكات اعتبارًا من مايو 2020 - عندما كانقدم DNB التزام التسجيل - حتى أغلق البنك التحقيق في ديسمبر 2021. "لذلك ، تعتبر DNB هذه الانتهاكات خطيرة للغاية" ، لاحظ المنظم.

ذكر البنك المركزي أيضًا أن Binance قدمت طلبًا للتسجيل ، ويتم الآن معالجة عملية التسجيل. نظرًا لأن البورصة قد تحركت للامتثال للقانون واتسمت بالشفافية بشأن عملياتها التجارية ، فقد خفض DNB المبلغ الإجمالي للغرامة بنسبة 5 ٪ ، كما يشير الإعلان.

متعلق ب:حصلت Binance على تسجيل VASP لشركتها الفرعية الإسبانية من بنك إسبانيا

صرح متحدث باسم Binance لـ Cointelegraph أن الشركة وصلت إلى مرحلة حاسمة في تلبية المتطلبات التنظيمية الهولندية من خلال كيان محلي ، Binance Nederland BV. وقال الممثل:

"على الرغم من أننا لا نشارك نفس الرأي حول كل جانب من جوانب القرار ، فإننا نحترم بشدة سلطة ومهنية المنظمين الهولنديين لفرض اللوائح على النحو الذي يرونه مناسبًا. مع هذا الآن ، يمكننا الاستمرار في اتباع نموذج تشغيل أكثر تقليدية في هولندا."

لم تؤكد Binance أو تنفي مباشرة لـ Cointelegraph ما إذا كانت الشركة قد دفعت الغرامة حتى الآن أم لا. وفقًا للإعلان ، اعترضت Binance على الغرامة في 2 يونيو 2022.