الهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، بصفته المدعي والمدعى عليهم، وهم:بينانس قدمت شركة Holdings وBinance.US والرئيس التنفيذي لها Changpeng Zhao (CZ) تقريرًا مشتركًا عن الحالة إلى محكمة مقاطعة كولومبيا.

يبدو أن الإجراءات القانونية، على الرغم من الجهود التي بذلها القاضي ضياء فاروقي للحفاظ على الزخم، تواجه صعوبات، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات اكتشاف المستندات وإيداعها.

وقد تم تقديم تقرير الحالة المشترك رسميًا مساء 11 أكتوبر/تشرين الأول، كما هو مبين في سجلات المحكمة.

بعد صدور توجيه من المحكمة في 18 سبتمبر، يحث على التعامل التعاوني مع طلبات الاكتشاف والإفادات المختلفة، واجه الطرفان تحديات في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه الأمور.

والجدير بالذكر أن Binance.US (المشار إليها باسم BAM) وهيئة الأوراق المالية والبورصة قد أكدا أن الإيداع التالي من المقرر إجراؤه في 18 أكتوبر، مع وجود عدة عمليات إيداع أخرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

الأوراق المالية الأمريكية مقابل. بينانس

الثانية أعربت عن مخاوفها، زاعمة أن بنك المغرب لم ينتج سوى ما يقرب من 382 وثيقة فقط، وهو غير راغب في الكشف عن موقفه بشأن إنتاج المستندات المطلوبة المتبقية على النحو المبين في أمر الموافقة.

وبدوره يؤكد بام أنطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصة منذ جلسة الاستماع في 18 سبتمبر غير معقولة ويؤكد أن نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات لا يتوافق مع شروط أمر الموافقة.

وقد أوضح بام ما يلي:

"منذ جلسة الاستماع، طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات بنك BAM بالموافقة على تسعة إفادات إضافية، بما في ذلك إفادات ستة مساهمين حاليين، ومساهم سابق، ورئيس المنتج في BAM، وإفادة بموجب قاعدة فيدرالية. كما قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى BAM أكثر من 60 طلبًا للمستندات.

علاوة على ذلك، توضح BAM أنها ترخص برنامج حفظ المحفظة من Binance Holdings (BHL) ولا تحتفظ بأي ارتباط مع Ceffu.

والجدير بالذكر أن Binance.US على استعداد لتقديم أدلة بخصوص هذا الأمر، وإن كان ذلك ضمن نطاق زمني محدد وليس من خلال بحث واسع النطاق وغير مقيد.

مع تطور الإجراءات القانونية، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلبات جديدة للحصول على مستندات وإفادات منBinance والرئيس التنفيذي CZ .

هناك خطط لإجراء مناقشات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وBinance وCZ بخصوص هذه الطلبات.

ومن الضروري تسليط الضوء على ذلكبينانس وتشيكوسلوفاكيا سبق أن طلبوا تدخل المحكمة، وحثوا على رفض الدعوى على أساس أن منظم الأوراق المالية يتجاوز سلطته.

بالتوازي، قدمت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصة وBinance التماسًا إلى المحكمة لتنفيذ أمر وقائي.